回购股份价格调整 - 调整前回购价格上限为101.87元/股，调整后回购价格上限为70.03元/股，调整起始日为2025年7月10日 [1] - 回购价格调整依据为2024年度权益分派方案，包括每10股派发现金红利6.00元（含税）和每10股转增4.5股 [2] - 调整后的回购价格上限计算公式为（调整前价格-每股现金红利）÷（1+流通股份变动比例），其中每股现金红利约为0.5949元/股，流通股份变动比例约为0.4462 [2] 回购股份基本情况 - 公司计划以自有资金和自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于1,000万元，不超过2,000万元 [1] - 回购股份将用于未来股权激励，回购期限为董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 按调整后回购价格上限70.03元/股测算，预计回购股份数量约为142,796股至285,591股，占权益分派后总股本的0.09%至0.17% [4] 权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案包括每10股派发现金红利6.00元（含税）和每10股转增4.5股 [2] - 权益分派实施后，总股本摊薄调整计算的每股现金红利为0.5949元/股，流通股份变动比例为0.4462 [2] - 权益分派实施公告已于2025年7月4日在上海证券交易所网站披露 [2] 其他事项 - 除回购价格上限调整外，公司以集中竞价交易方式回购股份的其他事项均无变化 [4] - 公司将根据市场情况择机实施回购，并履行相关信息披露义务 [4]

回购股份价格调整 - 调整前回购股份价格上限为不超过人民币65.04元/股 [1] - 调整后回购股份价格上限为不超过人民币64.84元/股 [1] - 股份回购价格上限调整起始日期为2025年7月11日 [1] 回购股份基本情况 - 公司使用不低于人民币资金回购股份用于减少注册资本并依法注销 [1] - 原回购价格不超过人民币38元/股 [1] - 回购期限为自股东大会审议通过股份回购方案之日起不超过12个月 [1] 调整原因 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.0元（含税） [2] - 不实施资本公积金转增股本、送红股等其他形式的分配 [2] - 权益分派股权登记日为2025年7月10日，除权除息日为2025年7月11日 [2] 价格调整计算 - 调整公式为（调整前价格-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例÷（1+流通股份变动比例） [3] - 公司2024年度仅进行现金红利分配，流通股份变动比例为0 [3] - 每股现金红利约为0.19963元/股 [4] - 调整后价格为（65.04-0.19963）≈64.84元/股 [4] 回购数量预估 - 按回购金额下限和价格上限64.84元/股测算，拟回购数量约为52.63万股至105.26万股 [5] - 约占公司目前总股本比例为0.42%至0.84% [5]

董事会会议情况 - 八届十八次董事会会议于2025年6月27日以通讯表决方式召开，应参加表决董事8人，实际参加8人，符合法律法规和公司章程 [2][3] - 会议审议通过《关于调整〈激励计划〉限制性股票回购价格的议案》，关联董事孙茂林、李明回避表决，最终6票同意通过 [4] - 会议审议通过《关于修改"风控手册"的议案》，8票全票同意，修订内容涉及结构优化、业务流程框架更新及风险控制矩阵完善 [5] 监事会会议情况 - 八届十五次监事会会议于2025年6月27日以通讯表决方式召开，应参加表决监事5人，实际参加5人，符合法律法规和公司章程 [6][7][8] - 监事会全票通过《关于调整〈激励计划〉限制性股票回购价格的议案》，认为调整符合规定且未损害股东利益 [9][10] 限制性股票激励计划调整 - 调整事由：2024年度利润分配方案实施完毕（每10股派现0.22元），需相应调整回购价格 [19][20] - 调整结果：回购价格从3.14元/股下调至3.118元/股，计算公式为P=P0-V（P0为原价，V为每股派息额） [21][22] - 调整程序：已获董事会、监事会批准，无需再次提交股东大会审议 [19][22] 激励计划历史履行情况 - 2021年8月启动激励计划，经董事会、监事会审议及国资委批复，2021年11月获临时股东大会通过 [13][14][15] - 后续多次调整：2023年回购注销部分股票后激励对象减至353名，持有限制性股票39,644,235股；2024年进一步减至337名，持有19,013,650股 [17][18] - 2025年4月董事会决议回购注销剩余全部限制性股票，6月经股东大会审议通过 [19][20] 法律及监管合规 - 法律意见书确认本次回购价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》规定 [25][26] - 监事会及独立董事均对调整事项发表无异议意见，认为未损害股东利益 [10][24]

本次限制性股票激励计划调整回购价格的法律意见 核心观点 - 湖南恒光科技股份有限公司实施2024年限制性股票激励计划，涉及回购价格调整的法律合规性审查 [1] - 调整依据包括《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及公司章程等法规 [1][4] - 回购价格调整因2024年度利润分配方案实施，每股派息0.125元，调整后回购价格为7.735元/股加银行同期存款利息 [8][9] 调整背景与授权程序 - 公司董事会、监事会及股东大会已审议通过激励计划草案、考核办法及回购注销部分限制性股票等议案 [5][6] - 2024年年度股东大会批准利润分配方案（每10股派1.25元现金），并于2025年5月26日实施完毕 [8] - 董事会根据股东大会授权直接决策回购价格调整事项，无需另行审议 [6][7] 回购价格调整规则 - 调整公式为**P=P0-V**（P0为原价7.86元/股，V为每股派息0.125元/股），确保调整后价格大于1元 [7][8] - 资本公积转增股本、配股等情形下另有对应计算公式，但本次仅涉及现金分红调整 [7] - 因考核未达标或离职需回购的股票，价格按调整后价格加银行同期利息计算 [9] 法律合规结论 - 调整程序符合《管理办法》《监管指南第1号》及激励计划草案规定 [7][9] - 需履行信息披露义务，法律意见书为激励计划必备文件之一 [2][9]

回购股份方案 - 公司通过董事会决议以自有资金回购A股股份，资金总额不低于2500万元且不超过5000万元，回购价格上限为23元/股，实施期限为董事会通过后3个月内 [1] - 回购目的为维护公司价值及股东权益，采用集中竞价交易方式执行 [1] 2024年度权益分派 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利1元人民币（含税），以剔除回购股份后的总股本561,760,560股为基数 [1][2] - 实际现金分红总额为56,176,056元，对应每股现金红利0.0996798元 [2] 回购价格上限调整 - 因权益分派实施，回购价格上限由23元/股调整为22.90元/股，调整依据为扣除每股现金红利后的价格 [2] - 计算公式为：调整后上限=原上限23元/股-每股红利0.0996798元/股 [2] 股份回购进展 - 截至公告日，公司已通过回购专用账户持有1,804,400股股份，该部分股份不参与利润分配 [2] - 公司承诺后续将按规披露回购进展，未提及其他事项变更 [2][3]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第二十一次会议于2025年6月11日以现场方式召开 [2] - 会议通知于2025年6月6日通过书面、电子邮件、电话等方式发出 [2] - 会议由监事会主席张江波主持，应参会监事3人，实际参会监事3人 [2] - 会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 限制性股票回购价格调整 - 审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》 [2] - 调整符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规 [2] - 调整程序合法合规，不损害公司及股东利益 [2] - 表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事席红回避表决 [3] 限制性股票回购注销 - 审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》 [3] - 拟回购注销2023年及2024年限制性股票激励计划部分未解除限售股票 [3] - 回购注销符合相关法律法规及公司激励计划规定 [3] - 回购注销不影响激励计划继续实施，不损害公司与股东利益 [3] - 回购注销股票数量为3,174,980股 [3] - 表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事席红回避表决 [3]