会议基本信息 - 会议为宁波富邦精业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会 现场会议时间为2025年8月11日14:30 地点在宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年8月11日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00（交易系统）及9:15-15:00（互联网平台） [1] - 会议议程包括审议三项议案 推举股东代表计票监票 以及宣布表决结果等程序 [2][3] 新增日常关联交易 - 公司因业务重组 拟新增贸易分公司向关联方铝型材公司销售铝铸棒的日常关联交易 预计连续十二个月内交易金额不超过8000万元 [5] - 该关联交易源于原贸易公司与铝型材公司长期经营性合作关系 交易定价以上海长江有色网现货市场国产铝锭均价为基础 加物流成本及加工费 [9] - 独立董事认为交易符合公允原则 有利于业务连续稳定开展 且不影响公司独立性 [6] 铝型材公司财务数据 - 铝型材公司2025年3月31日总资产1957.82万元 负债1361.62万元 所有者权益596.20万元 2025年1-3月营业收入420.73万元 净利润179.53万元 [8] - 2024年度营业收入2203.67万元 净利润11.76万元 显示2025年第一季度盈利显著提升 [8] - 公司正将铝型材公司100%股权及相关资产转让给关联方富邦铝材 转让完成后铝型材公司将不再是公司子公司 [5][8] 公司治理调整 - 独立董事津贴从每人每年税前5万元调整为8万元 调整理由为更好发挥独立董事作用并参考同行业水平 [9] - 增补唐丰收先生为独立董事候选人 其现任浙江万里学院商学院副院长 并担任多家公司董事及独立董事 [11]