募资发行 - 公司拟向开开集团发行不超19,651,945股A股，募资不超159,770,312.85元[3][4] - 开开集团拟认购金额为本次募集资金总额的100%[19] - 本次发行价格原为8.17元/股，因2023年年度权益分派调整为8.13元/股[21][23] 业绩数据 - 2023年应收账款达3.65亿元，同比增长120.52%[6] - 2023年经营活动现金流量净额为57.84万元，同比下降99.27%[6] - 2024年9月30日资产合计293,927.88万元，负债合计150,351.90万元，所有者权益143,575.98万元[20] - 2024年1 - 9月营业收入130,631.76万元，营业利润7,962.56万元，利润总额7,772.36万元，净利润4,976.58万元[20] 股权结构 - 公司控股股东仅持有26.51%股份，未达备案合理持股比例[7] - 截至公告披露日，开开集团直接持股64,409,783股，占总股本26.51%[10] - 本次发行完成后，开开集团持股84,061,728股，占比32.00%[10] 审批进展 - 2025年2月26日，独立董事会议审议通过相关议案[31] - 2025年2月28日，董事会会议审议通过相关议案[31] - 2025年2月28日，监事会会议审议通过相关议案[32] - 本次发行尚需经上交所审核通过并经中国证监会同意注册[33] 开开集团信息 - 开开集团注册资本77,923万元人民币[16] - 静安区国资委持有开开集团72.89%股权，上海静安国有资产经营有限公司持有27.11%股权[16]