董事会决议公告 - 公司第十届董事会第二十七次会议于2025年8月1日召开，应到董事9名，实到9名，审议通过两项议案 [1] - 会议审议通过《关于拟转让南京天石软件技术有限公司11.11%股权的议案》，表决结果为九票同意、零票反对、零票弃权 [1][3] - 会议审议通过《关于授权向公司全资子公司提供内部借款的议案》，表决结果为九票同意、零票反对、零票弃权 [4][5] 股权转让事项 - 公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让南京天石11.11%股权，转让底价不低于1,741.23万元人民币（对应南京天石整体预评估价15,672.62万元） [9][12] - 南京天石主要从事铁路电力自动化设备业务，2020年后因行业竞争加剧导致盈利能力逐年下降 [17] - 交易完成后公司将不再持有南京天石股权，有助于聚焦"大健康"产业战略转型 [12][13] - 交易不构成关联交易或重大资产重组，已获董事会批准但尚需履行国有资产审批程序 [10][11][15] 内部借款授权 - 公司拟将全资子公司内部借款总额度从12,000万元增至25,000万元，年利率不低于同期LPR [4] - 新增13,000万元额度用于支持子公司"大健康"业务转型发展的资金需求 [4] - 借款资金来源于自有资金，不会对公司经营产生不利影响 [4] 公司治理动态 - 公司第十届董事会、监事会任期已届满，因近期完成定向增发项目而延期换届 [24] - 独立董事陈亚民因任期届满辞职，在新任独立董事就任前将继续履职 [24][25] - 延期换届不影响公司正常运营，将尽快推进相关工作 [24]

股权转让 - 公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让持有的南京天石软件技术有限公司11.11%股权，以聚焦主业发展并提升资产利用效率 [1] - 本次股权转让议案获得董事会全票通过，9名董事均投赞成票 [1] 内部借款授权 - 公司拟新增13,000万元人民币内部借款额度，使全资子公司内部借款总额度提升至25,000万元人民币 [2] - 新增借款将用于支持全资子公司在"大健康"业务转型发展过程中的资金需求 [2] - 内部借款年利率不低于同期贷款市场报价利率(LPR)，额度可循环使用 [2] - 借款资金来源为自有资金，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不利影响 [3]

股权转让 - 公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持有的南京天石软件技术有限公司11 11%股权 [1] - 南京天石预评估价为1 57亿元 对应11 11%股权的转让底价不低于1741 23万元 [1] - 交易完成后公司将不再持有南京天石股权 [1] 战略调整 - 本次股权转让有助于公司进一步聚焦核心优势资源 [1] - 公司正在大力实施"大健康"产业战略转型 [1]

募资发行 - 公司拟向开开集团发行不超19,651,945股A股，募资不超159,770,312.85元[3][4] - 开开集团拟认购金额为本次募集资金总额的100%[19] - 本次发行价格原为8.17元/股，因2023年年度权益分派调整为8.13元/股[21][23] 业绩数据 - 2023年应收账款达3.65亿元，同比增长120.52%[6] - 2023年经营活动现金流量净额为57.84万元，同比下降99.27%[6] - 2024年9月30日资产合计293,927.88万元，负债合计150,351.90万元，所有者权益143,575.98万元[20] - 2024年1 - 9月营业收入130,631.76万元，营业利润7,962.56万元，利润总额7,772.36万元，净利润4,976.58万元[20] 股权结构 - 公司控股股东仅持有26.51%股份，未达备案合理持股比例[7] - 截至公告披露日，开开集团直接持股64,409,783股，占总股本26.51%[10] - 本次发行完成后，开开集团持股84,061,728股，占比32.00%[10] 审批进展 - 2025年2月26日，独立董事会议审议通过相关议案[31] - 2025年2月28日，董事会会议审议通过相关议案[31] - 2025年2月28日，监事会会议审议通过相关议案[32] - 本次发行尚需经上交所审核通过并经中国证监会同意注册[33] 开开集团信息 - 开开集团注册资本77,923万元人民币[16] - 静安区国资委持有开开集团72.89%股权，上海静安国有资产经营有限公司持有27.11%股权[16]