新形势下煤矿国企纪检工作要求 - 监管环境趋严 国家政策密集化 标准刚性化 持续强化反腐 合规经营及安全生产监管 出台新规规范重大项目投资 井下作业安全 煤炭资源开发等[3] - 风险类型多元 业务拓展和跨区域资源整合导致廉政 安全与经营风险交织 股权交易和资产处置存在国有资产流失风险 新业务面临技术应用和安全管控风险[4] 大监督格局的内涵与价值 - 构建多元协同监督体系 以纪检监督为核心 整合审计 财务 法务 安全监管等力量 实现信息共享与流程衔接 财务部门监督采购招投标资金合规 生产技术部门监控开采流程合规[5] - 提升治理效能 凝聚监督合力减少重复监督和空白 优化资源配置 监督延伸至安全生产和经营风险管控 助力完善内控增强抗风险能力[6] 大监督格局的实践路径 - 组织架构优化 成立纪检监察机构牵头的监督协同委员会 多部门参与 明确职责与流程 实现信息共享如财务通报资金管控 纪检分享廉政风险线索[7] - 完善机制建设 建立信息共享机制和内部监督系统 实时传递监督线索破除数据孤岛 完善问题移送与协同处置机制 如纪检移交开采漏洞整改 安全监督推送廉政隐患核查[8]

公司治理与审计体系 - 审计工作核心是推动治理完善、管理提升和风险收敛 实现审计一项、规范一片、提升一域 [1] - 审计部直接对党委和董事会负责 建立独立、客观、权威的审计体系 [1] - 2024年审计与风险管理委员会、监事会召开会议11次 审议议案31项 从机制上杜绝一言堂 [1] - 推进逢离必审与任中审计双机制 针对特别问题开展专项审计 [2] 风险控制与审计模式 - 风险控制从事后查错转向事前预警 坚持风险导向模式 [3][6] - 2024年围绕存货、资金、工程、合资等重点领域开展多轮风险排查 [6] - 审计部联合证券部陪同独立董事实地探访海口国际免税城建设进展 [4] - 审计工作向研究型审计升级 致力于实现风险早发现、早干预 [6] 审计价值创造与管理赋能 - 审计作为管理医生角色 既诊断问题也提供解决方案 [7] - 关注无效资产、资金沉淀、工程超概、招投标管理等管理痛点 [7] - 审计报告成为经营考核和人事任免的重要参考 整改刚性大幅提升 [7] - 审计工作从监督型向服务型转变 成为管理升级的助推器 [9] 信息披露与公信力建设 - 2024年按时高质量完成审计委员会履职报告、监事会报告、风评报告等披露文件 [10] - 审计结果支撑公司高质量信息披露和市场公信力建设 [10] - 构建审计、纪检、监察、法务、风控五位一体的大监督格局 [10] - 审计工作致力于保障信息披露真实合规 维护投资安全高效 [10] 审计战略转型方向 - 从局部审计迈向全域审计 从监督型转向战略协同型 [10] - 审计深度融入公司发展脉络 为高质量增长构筑韧性屏障 [10] - 审计既要发现问题更要推动解决 既要捍卫经营底线更要赋能价值增长 [10]