董事会决议概况 - 第六届董事会第二十三次会议于2025年7月31日以通讯表决方式召开 应出席董事9名 实际出席9名 会议符合公司章程规定 [1] 公司章程及治理结构调整 - 同意变更经营范围并同步修订《公司章程》 以适应业务发展及工商备案规范要求 [2] - 根据2024年7月实施的新《公司法》及2025年3月颁布的《上市公司章程指引》等法规 全面修订《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 [2] - 同意取消监事会 符合新《公司法》关于公司治理结构的要求 [2] - 该议案需提交2025年第四次临时股东大会审议 [2] 日常关联交易调整 - 2025年度日常关联交易预计金额由754,030万元调整为1,117,700万元 新增部分关联方 [3] - 调整后关联交易总额增长约48.2% 较原预计增加363,670万元 [3] - 该议案已经独立董事专门会议审议通过 需提交股东大会审议 [3] 金融合作协议续签 - 子公司睿蓝汽车与吉致金融、智慧普华续签《金融合作协议》 协议有效期三年 [3] - 睿蓝汽车向两家关联方支付的贴息总额不超过1.7亿元 [3] - 关联董事李传海、刘金良回避表决 表决结果7票同意 [3] 资产出售及关联交易 - 全资子公司睿蓝汽车制造将P658在研车型技术知识产权转让给关联方宁波研究院 交易含税价格34,522万元 [4] - 该交易构成关联交易 关联董事回避表决 [4] - 议案已经独立董事专门会议审议通过 需提交股东大会审议 [4] 子公司担保安排 - 为全资子公司睿蓝汽车制造向民生银行申请不超过1亿元综合授信提供连带责任保证及房地产抵押担保 [5] - 担保期限三年 表决结果9票同意 [5] 股东大会召开安排 - 定于2025年8月18日在重庆市北碚区总部大楼召开2025年第四次临时股东大会 [6]