《上海证券交易所科创板股票上市规 则》以及《公司章程》等相关规定。同意调整公司 2025 年度部分日常关联交易预计 额度，并将该议案提交公司第二届董事会第十一次会议审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体独立董事审议通过。 上述议案尚需提交公司董事会审议。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会 独立董事：陶化安、张元兴、李晓梅 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事 专门会议第四次会议于 2025 年 8 月 21 日通过线上通讯会议的方式召开。本次会议 应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海奥浦迈生物科技股份有限公司独立董 事工作制度》的规定。 经与会独立董事审议表决，形成的会议决议如下： 一、审议通过了《关于调整 2025 年度部分日常关联交易预计额度的议案》 基于公司 2025 年生产经营实际需要，结合 2025 年上半年业务推进的实际情况， 同时基于对 2025 年下半年公司业务的合理预计， ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 二○二五年第一次临时股东会会议资料 二○二五年九月 | 二○二五年第一次临时股东会会议资料 | | --- | | | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | | | 一 | 二○二五年第一次临时股东会现场会议须知 | | | | 2 | | 二 | 二○二五年第一次临时股东会会议议程 | | | 3 | | | 三 | 二○二五年第一次临时股东会表决办法 | | | 4 | | | 四 | 二○二五年第一次临时股东会议案 | | | - | | | 非累积投票议案 | | | | | | 二○二五年第一次临时股东会会议资料 建发合诚工程咨询股份有限公司 二○二五年第一次临时股东会现场会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》、 《公司 章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，望全体参会人 员遵守执行： 一、 股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、 确保会议正常秩序和 ...