权益分派方案 - 每股现金红利0.15元，以940,859,283股为基数合计派发现金红利141,128,892.45元（含税）[2][4] - 差异化分红方案为每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股且不进行资本公积金转增股本[4] - 除权（息）参考价格计算公式为（前收盘价格-0.15）元/股[6] 募集资金投资项目延期 - "鸡西分公司三期工程建设项目"延期至2026年8月，"中药材产地加工项目"延期至2026年10月[16][22] - 延期原因包括外部环境影响、政策调整及设备适应性调整需求[22][23][24] - 公司采取加强内部审计、专人跟踪及建立反馈机制等措施保障项目按期完成[25] 全资子公司担保事项 - 为黑医贸提供不超过4亿元连带责任担保，有效期至2025年年度股东会召开之日[29][30] - 截至公告日公司对外担保总额17.91亿元，占最近一期净资产22.96%[37] - 担保事项已通过董事会审议，尚需提交临时股东会批准[30][31] 临时股东会安排 - 会议定于2025年8月28日召开，采用现场与网络投票结合方式[39][40] - 审议议案包括募集资金项目延期及子公司担保事项[40] - 股权登记日为2025年8月26日，登记方式含现场及电子邮件[46][47]

董事会决议公告 - 公司第十一届董事会第五十七次会议于2025年7月31日召开，应到董事9人，实到5人，4名董事以通讯方式参与表决 [1] - 会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [1] - 会议审议通过了关于收购控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司部分少数股东股权的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 会议审议通过了关于为控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公司提供担保的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2] - 会议审议通过了关于召开2025年第三次临时股东大会的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2] - 收购控股子公司少数股东股权和为控股子公司提供担保两项议案需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2]

公司财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 公司回购专用证券专户报告期末持股数量为1,350,000股，持股比例1.01% [4] 子公司担保情况 - 为全资子公司乐恒节能提供担保金额不超过10,000万元，为控股子公司达立恒提供担保金额不超过500万元 [9] - 截至2024年12月31日，公司累计为上述主体提供的担保余额为417.48万元 [9] - 乐恒节能2024年营业收入为61,542.26万元，净利润为9,166.15万元，总资产为162,581.75万元，净资产为53,461.10万元 [10] - 达立恒2024年营业收入为304.17万元，净利润为-296.53万元，总资产为4,811.61万元，净资产为182.03万元 [11] 关联交易情况 - 2025年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议 [17] - 2024年度日常关联交易确认及2025年度预计事项已通过董事会审议，关联董事回避表决 [18] - 独立董事认为关联交易价格公平合理，未损害公司及其他股东利益 [20] 募集资金变更 - 拟将原项目"年产800台（套）化工及制药设备项目"部分募集资金2,900万元变更投向至新项目"螺杆式压缩机产业化建设项目" [31][32] - 原项目已完成车间主体建设，主要生产设备已完成安装调试并投入生产，累计投入募集资金17,190.46万元 [35] - 新项目总投资3,270.82万元，其中2,900万元通过募集资金解决，预计每年新增50台高效工艺气螺杆压缩机和50台变频螺杆压缩机的产能 [38][39] - 新项目预计运营期正常年收入为11,750万元（不含税），所得税后内部收益率为14.20%，投资回收期为7.76年（含建设期） [49] - 变更事项已通过董事会及监事会审议，尚需提交股东大会审议 [51][52]

利润分配预案 - 公司第九届监事会第五次会议以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于2024年度利润分配的预案》，认为该预案符合相关法律法规和公司章程规定，是基于公司实际情况做出的客观判断 [1] - 该利润分配预案将提交公司股东大会审议 [1] 日常关联交易 - 公司董事会、监事会审议通过《关于2024年度日常性关联交易确认及2025年度日常性关联交易预计的议案》，认为该交易属日常关联交易，遵循公开、公平、公正原则，不会对公司经营产生不利影响 [5][6] - 公司全资孙公司霍尔果斯仁恒医养拥有多家护理院和养老公寓的经营收益权，但部分民非机构已单方面解除《咨询管理服务协议》，导致公司无法收取相关咨询管理服务费 [8][9] - 公司已就关联方拒付咨询管理费提起诉讼，一审未获支持并于2025年4月11日提起上诉，相关交易存在不确定性 [4] 会计政策变更 - 公司根据财政部《企业会计准则解释第18号》变更会计政策，自2024年1月1日起执行，不涉及以前年度追溯调整 [15][16] - 变更主要涉及不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，预计对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响 [16][17] 资产减值准备 - 2024年度公司计提减值准备13,238,457.70元，冲回减值准备53,510,366.47元，合计计提各项减值准备-40,271,908.77元 [25] - 该事项导致公司2024年度合并利润总额增加40,271,908.77元，对归属母公司净利润影响相同 [27] 子公司担保 - 公司拟为全资子公司诺德生物和交大昂立保健品提供总计不超过4,000万元的担保额度，用于银行短期借款和信用证授信 [32][35] - 截至2024年底公司给子公司提供的担保余额为0元，本次担保后累计担保金额占公司2024年度经审计净资产的10.66% [32][44] 股东大会通知 - 公司将于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议包括利润分配、关联交易、资产减值准备、子公司担保等议案 [49][52] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [49][50]