会议基本情况 - 公司第三届董事会第七次会议于2025年10月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中5名以通讯方式参会 [2] - 会议审议通过《关于调整募投项目实施进度的议案》及《公司2025年第三季度报告》两项议案 [1] 募投项目调整 - 募投项目原计划于2025年11月达到预定可使用状态，现调整为2026年11月，延期一年 [3] - 项目延期主因为控制产线产能投资进度以与市场订单需求相匹配，避免产能过早投入形成浪费 [3] - 项目基建工程已按计划全部完成，但生产机器设备采购及安装调试进度未达预期 [3] - 本次调整不涉及募投项目内容的实质性改变，亦不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [3] 2025年第三季度报告 - 董事会确认2025年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规及公司章程规定 [4] - 报告内容和格式符合监管要求，真实反映公司经营业绩与财务状况 [4] - 董事会保证报告信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [4]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年10月23日以现场结合通讯方式召开，由董事长郑昊主持 [2] - 应出席董事7名，实际全部出席，高级管理人员列席，会议召开程序符合法规 [2] 审议通过事项 - 董事会审议并通过了《2025年第三季度报告》，报告内容真实准确反映前三季度经营情况 [3] - 审计委员会已对三季度报告发表同意意见，报告具体内容已在巨潮资讯网披露 [3] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [4] 对子公司增资 - 董事会同意以自有资金向上海耐普国际贸易有限公司增资2200万元 [5] - 增资目的在于优化子公司财务结构，提升其资本实力与运营能力 [1][5] - 此次增资将有助于增强子公司资金流动性及市场拓展能力，支持业务发展 [5] - 该议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [6] 后续影响与文件 - 公司表示上述举措将为后续发展奠定基础 [8] - 本次会议备查文件包括董事会决议及审计委员会会议决议等 [7]