会议基本信息 - 会议召开时间：2025年6月6日15点 [1][3] - 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合，网络投票时间为9:15-15:00 [2][3] - 现场会议地点：江西省南昌市高新区昌东大道 [2] - 见证律师：北京德恒律师事务所律师 [2] 议案一：公司债券发行 - 发行规模：不超过人民币100亿元（含100亿元）的公司债券 [2][4] - 发行对象：面向专业机构投资者 [4] - 债券期限：根据公司和市场实际情况确定 [4] - 发行方式：公开发行，拟分期发行 [4] - 募集资金用途：偿还公司有息债务、补充流动资金或项目建设等 [4] - 公司已取得知名成熟发行人资质，适用优化融资监管安排 [4] - 授权事项：董事会获授权办理债券发行的全部事宜，包括发行方案、承销安排、信息披露等 [4] - 授权有效期：自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止 [4] 议案二：2024年度董事会工作报告 - 公司第十届董事会第八次会议已审议通过2024年度董事会工作报告 [5] 议案三：监事会工作报告 - 监事会认为公司决策程序合法，内部控制制度运作良好，无重大风险 [7] - 财务状况运行良好，财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果 [7] - 无重大资产收购或出售行为，无损害股东权益或资产流失 [7] - 关联交易程序合规，信息披露及时充分 [7] - 公司已建立完善的内部控制制度体系，运行有效 [8] 议案四：2024年度财务报告及摘要 - 公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第三次会议已审议通过2024年度经审计的境内外财务报告及摘要 [8] 议案五：2024年度利润分配方案 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为6,962,197,980元 [8] - 回购专用证券账户中的股份数为10,441,768股，不享有利润分配权利 [8] - 利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利 [8] 议案六：续聘会计师事务所 - 拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所分别为2025年度境内及境外审计机构 [9] - 安永华明2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元 [9] - 安永华明近三年因执业行为受到监督管理措施3次，无行政处罚或刑事处罚 [9] - 项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人近三年均未因执业行为受到处罚 [10][11][12]