澳洲房地产行业即将迎来重大反洗钱改革——但房地产中介在客户拒绝提供身份资料时，并 不需要中止交易。这是行业代表与金融犯罪监管机构 达成的一项务实共识。 "如果有人要从我这里买房，我要做这些身份审查，如果他们说'我不愿意提供这些信息'，这 并不意味着交易无法继续进行。我只需要提交一 份'可疑事项报告'（SMR）。" 这项被称为"第二阶段（Tranche 2）"的反洗钱改革，将从 2025年7月1日起正式实施，旨在打击房地产行业极易成为洗钱通道的问题。 监管机构如何看？ Daniel Mossop, AUSTRAC's national manager for policy rules and guidance 澳洲金融情报机构AUSTRAC的政策规则与指导总经理Daniel Mossop指出，监管必须在 严格执法和 避免行业负担过重之间取得平衡。 "我们知道有黑钱正在流经银行系统——100%存在。"他说， 根据明年即将生效的改革，预计将有约9万个来自不同行业的企业——包括房地产公司——需要履行与银行类似的客户尽职调查（KYC）义务。 澳大利亚房地产协会（REIA）主席Leanne Pilkington表示： M ...