文章核心观点 - Web3项目合规的核心在于业务模式、资金结构和运营实质，而非简单的境外注册和服务器部署[2] - 面向中国用户、团队位于境内的Web3项目需格外重视法律边界与刑事合规风险[2] - 技术开发者深度参与高风险项目系统搭建，即使非直接运营者，也可能被认定为共犯并承担刑事责任[6][9][12][19][40] Web3项目高频刑事风险模式识别 - **最高危罪名——开设赌场罪**：常见于构建“充值-随机玩法-提现”闭环的博彩类DApp、链游（GameFi）等项目，开发者深度参与钱包、合约等关键模块开发易被追责[5][6][9][30] - **最隐蔽罪名——组织、领导传销活动罪**：常见于以“拉新返佣”、“节点计划”为外衣，实质依赖“缴费入场+多层级提成”金字塔结构的项目，开发者搭建返佣系统等核心模块存在风险[11][12][33] - **最明确罪名——涉非法集资类罪名**：包括未经许可的ICO发币融资、承诺保本高收益的理财或矿机投资平台等，开发者参与代币发行、资金池等关键系统构建可能被追责[14][16][17][18][35] - **当前最热罪名——非法经营罪**：常见于提供虚拟币与法币（特别是人民币与外币）兑换撮合、OTC交易、出入金服务的平台，开发者构建相关撮合系统或资金通道面临高风险[22][23][24][37][39] 开发者风险识别与自查框架 - **涉赌类项目识别**：关注是否存在“充值入口（如USDT入金）+随机玩法（抽奖、开箱）+可提现路径（兑换主流币并变现）”的三段式闭环[30][31] - **涉传销类项目识别**：关注是否具备“用户缴费获得资格+邀请返佣+多层级返利链”特征，且盈利严重依赖人头扩张而非实际产品服务[32][33] - **涉非法集资类项目识别**：关注项目是否“面向公众吸资+承诺收益+无金融资质”，具体模式包括擅自发币融资、承诺保本高息、虚构理财平台等[34][35][36] - **涉非法经营类项目识别**：关注项目是否涉及“币币撮合+场外兑汇+法币出入金通道”，特别是使用USDT、BTC等作为人民币与外币兑换媒介的行为[37][39][41] - **开发者自查建议**：参与项目前需审视模式是否涉及四大高风险结构；询问并理解代币发行、资金流入流出等核心逻辑；在协议中明确责任并保留相关沟通记录[45] 开发者法律责任认定关键 - 司法机关认定开发者责任时，不仅看其是否直接违法，更关注其是否“明知”系统用于犯罪而仍提供关键技术支撑[41][42] - 判断“应当知道”的因素包括：是否为核心成员（如CTO、架构师）；是否深度参与资金、代币等关键模块开发；是否对合规性提出过质疑；是否与项目有高额报酬或分红等深度利益绑定[43][44] - 技术开发者在Web3项目中常处于核心环节，难以以“不知情”或“仅外包”为由免责，尤其是对项目运行有实质控制能力的关键角色[27][44]

案件概述 - 湖北省黄石市中级法院驳回上诉，维持对贾某某和李某某开设赌场罪的原审判决[1] - 案件涉及2023年10月中旬至12月13日期间，在湖北省阳新县某镇以“百家乐”形式开设赌场[3] - 涉案总金额达180余万元人民币，获利90余万元人民币[4] 行业运营模式 - 存在被称为“老爷公司”的专业赌博团伙，专门为各地赌场提供坐庄服务，本案中该团队来自四川[1] - 赌场选择“百家乐”作为主要赌博形式，因其赌资流动快、抽水利润高[1] - 赌场制定了特殊规则以确保盈利：当庄家以6点赢钱时，押注庄家的赌客仅获一半赔付，另一半作为“抽水”归赌场所有[1] - 赌场运营分工明确，包括联系庄家、寻找场地、打点关系、招揽赌客等[1] - 赌场雇用专人负责外围放哨、接送赌客、登记为庄家提供资金的赌客（即“上根子”）[2] 公司组织与财务 - 初期由贾某某、李某某、赵某某、陈某某四人合伙经营，后期改为四人轮流“坐庄”开设个人专场的模式，意图规避法律风险[2][3] - 赌场规模逐步扩大，“台子”（赌资规模）从最初的5万元人民币发展至6万至8万元人民币[2] - 每场赌局的抽水金额高达3万至10万元人民币[2] - 在约两个月内，共开设赌局30余场，参赌人数众多[3] - 李某某另在湖北省大冶市某镇与他人合伙开设“百家乐”赌场，并占有该赌场30%的股份[2] 法律诉讼与判决 - 2023年12月13日，阳新县公安局查处该赌场，现场抓获涉案人员并查扣赌资与工具[2] - 2024年7月4日贾某某被抓获，同年8月23日李某某投案自首[2] - 2024年9月，案件移送阳新县检察院审查起诉[3] - 2024年11月29日，阳新县检察院以涉嫌开设赌场罪对二人提起公诉[5] - 2025年7月14日，一审法院以开设赌场罪判处李某某有期徒刑五年六个月并处罚金6万元，判处贾某某有期徒刑五年三个月并处罚金5万元[5] - 二人上诉后，黄石市中级法院裁定驳回上诉，维持原判[1][5]

案件概述 - 湖北省谷城县人民法院审结一起开设赌场案 两名被告人均被判刑并处罚金[1] - 被告人章某自2021年9月起入驻多家涉赌平台担任代理 组织赌博并发展下线[1] - 被告人黄某于2022年3月经章某推荐先参与赌博 后转为平台代理[1] 犯罪事实与模式 - 章某通过微信群发布游戏广告链接招揽玩家 以“卡五星”“跑得快”“牛牛”等棋牌形式组织赌博[1] - 章某负责玩家转账充值、上分投注、下分退款等操作 并通过抽取“房间费”返点非法获利[1] - 为扩大业务 章某发展下线代理20余人 形成层级分明的涉赌网络[1] - 该案涉案金额高达100余万元 章某个人非法获利4万余元 黄某非法获利3000元[1] 司法判决结果 - 法院认定章某、黄某行为构成开设赌场罪 触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款[2] - 综合认罪认罚、从犯、主动退缴违法所得等情节 判处章某有期徒刑三年缓刑四年并处罚金1万元[2] - 判处黄某有期徒刑七个月缓刑一年并处罚金5000元 二被告人均服判且判决已生效[2] 行业风险与定性 - 网络棋牌游戏一旦与“代理返点”“充值投注”“抽取佣金”挂钩 极有可能沦为赌博工具[3] - 部分平台以“零成本、高回报”宣传误导参与者 忽视平台合法性[3] - 明知是赌博平台仍充当代理、发展下线 无论获利多少都可能构成刑事犯罪[3]

案件核心事实 - 中铁四局原副总工程师汤恕因赌博视频被敲诈勒索 涉案金额达232万元[3][4] - 三名赌客以举报赌博为要挟 通过工程老板尹某杰收取款项[1][3] - 敲诈行为持续近一年 最终由尹某杰报案案发[4] 司法程序进展 - 一审判决四名被告人刑期6-12年 检察院以量刑过轻提出抗诉[1][6] - 二审于2025年7月31日改判 主犯刑期增加至13年2个月[1][8] - 法院认定检举行为不构成立功 维持拍摄者6年刑期[6][7] 涉案人员关系 - 工程老板尹某杰提供赌资并代付勒索款项[3][4] - 视频拍摄者陈敏受赌客指使偷拍 被认定为从犯[3][6] - 汤恕承认为避免处分安排支付款项[4] 关联案件情况 - 合肥警方于2025年5月22日对开设赌场案立案侦查[2][9] - 法院认定汤恕仅为参赌人员 非赌场组织者[9][10] - 赌场组织者身份尚未明确 侦查工作仍在进行中[9] 案件影响 - 赌博视频被上传至短视频平台 引发舆论关注[5] - 汤恕于2024年11月8日被纪委监委调查[1][5] - 二审判决为终审判决 目前已生效[11]