中国经济网北京11月6日讯(记者马先震)江西电视台《都市现场》栏目近日报道《男子在喜马拉雅app充 值百万参与抽奖游戏血本无归》显示，河南新乡的秦先生反映，他在喜马拉雅app平台参与幸运夺宝抽 奖游戏，半年之内，累计充值130万元，最终是血本无归，负债累累。 喜马拉雅官网显示，上海喜马拉雅科技有限公司成立于2012年，是深受用户喜爱的在线音频分享平台， 致力于用声音分享人类智慧，用声音服务美好生活，提供一家人一辈子的精神食粮。如今，喜马拉雅已 经建立了从头部IP到长尾内容全面覆盖的健康、均衡、有活力的生态内容体系，在线音频服务已经涵盖 了用户从-1岁到100岁不同年龄阶段所需要的丰富内容，累积了包含101个品类的3.4亿条音频内容。 "抱歉先生，我们活动的性质是基于娱乐性的随机玩法，使用虚拟道具参与获得虚拟礼物，活动不涉及 现金服务或资产兑换，平台是严格遵守国家相关法律法规，咱们这边也是坚决打击利用平台服务所进行 的违法犯罪行为。"喜马拉雅APP客服回应称。目前，秦先生已经把证据提交给当地警方。 在黑猫投诉平台上，以"喜马拉雅赌博"为关键词进行搜索，能看到多条类似投诉，其中不乏充值60万、 72万等大额资金的 ...

每经编辑｜金冥羽 据新华社近日援引缅甸官方媒体报道，缅甸国防军日前对该国边境地区的电诈园区开展清剿行动，在克伦邦的KK园区查获30套"星链"接收器及配件，搜 查了100余栋建筑，发现2198名涉诈涉赌人员。 ▲10月25日，从泰国边境可见缅甸KK园区内发生爆炸 据红星新闻，最新数据显示，已有1597人逃至泰国湄索，其中印度人最多，有近500人；其次是菲律宾人，有约200人。 此前，泰国西部边界省达府副府长萨万特称，泰国移民警察与军方特遣队正在合作，按照人道程序提供协助，并且甄别逃离者是诈骗嫌犯还是被困的人口 贩运受害者。若非受害者，则可能因非法越境而被起诉。泰国当局还准备了额外的扣留空间，以防现有空间不足。泰国边境部队也已加强警力，并与当地 安全部门密切合作，以应对这一情况，维护泰缅边境的秩序。 目前，印度正在与泰国当局协调，可能会派遣专机前往泰国接回滞留的印度人。据悉，印度空军将在11月6日和10日执行三趟航班，带回这些印度公民。 据报道，泰国当局已经完成了相关筛查和手续办理。 据印度媒体报道，这些在KK园区的人员大多声称自己是受骗来此并被迫工作的，不过分析人士认为，他们实际上有可能是被高薪引诱，自愿加入的 ...

政府打击网络犯罪政策 - 阿努廷总理高度重视打击网络犯罪，特别是网络诈骗、虚假信息传播、网络赌博及数字资产洗钱等问题，认为这些行为严重危害社会并影响国家经济与安全 [1] - 数字经济与社会部将加快推进三项重点措施，包括主动防控、数据整合和完善法律 [1] - 猜差诺部长强调，数字经济与社会部将以"主动预防、快速响应、保护受害者"为工作方针，与内政部及皇家警察密切合作 [1] 主动防控措施 - 联合国家广播电信委员会及运营商，在边境地区切断非法网络和手机信号 [1] - 依法严惩涉案人员，包括政界及公务体系内的相关人员 [1] 数据整合措施 - 加快与警方、国家网络安全局等机构的数据共享与分析 [1] - 建立集中数据库和实时预警系统，提升案件追踪及受害者赔偿效率 [1] 法律完善措施 - 研究设立"网络诈骗防治机构" [1] - 强化相关法律及处罚力度 [1]

公司核心业务与规模 - 公司被指控控制一个横跨30多国的犯罪集团，进行诈骗和洗钱活动[1] - 公司旗下最大的一两个园区估计容纳了5000人到1万人，其中一个园区注册的诈骗账号达到70万个以上[49] - 据估计，在2020年1月到2024年2月之间，公司占据了柬埔寨诈骗市场的60%左右，从全球骗取了约750亿美元[51] - 公司名下一个钱庄被称为柬埔寨“支付宝”，是东南亚黑灰产的主要洗钱工具之一[31] 公司资产与收入 - 公司控制人名下127271枚比特币被美国司法部扣押，市值约150亿美元，折合人民币超1000亿元[1][2] - 公司控制人曾对外宣称名下产业每天收入达到3000万美元[51] - 传闻公司控制人资产达3000亿元人民币以上，一度超过同期中国首富[52] 公司发展历程与商业模式演变 - 公司控制人早期通过经营“游戏私服”（盗版游戏服务器）赚取第一桶金，金额达数百万元[7][8] - 2014年柬埔寨博彩合法化后，公司结合网吧赌博机后台控制输赢和游戏私服充值模式，形成“杀猪盘”网赌诈骗[18][19] - 公司业务分为自营诈骗和经营园区“抽头”（约20%）两大块，并为园区“商户”提供培训、洗钱等服务[22][24] - 2019年柬埔寨禁绝网络赌博后，公司减少自营，转向以园区“抽头”为主，并开始容纳电诈团伙[36][43][49] 公司人力资源与网络 - 公司发展依赖其控制人同乡（福建连江人），据估计有几千上万连江人投奔，成为其业务主力[23][24] - 公司园区在2019年后出现“推广人员”紧缺，诱骗、扣押护照、非法拘禁乃至人命官司开始出现[45][46][48] 公司政治背景与关联 - 公司与柬埔寨高层关系密切，2017年与副首相兼内政部长之子共同组建公司，并获得其庇护[27][29] - 公司控制人于2014年投资25万美元获得柬埔寨国籍，并获荣誉性“公爵”头衔[15][31] - 公司通过关联方获得柬埔寨正式银行牌照，并在金融界占据一席之地[30][31] 行业背景与生态 - 福建连江人曾控制全国50%左右的网吧，其中大城市高达80%以上，网吧内隐藏赌博机是主要盈利点[4][5] - 柬埔寨在2014年颁布《商业赌博管理皇家法令》，博彩业合法化，低门槛共颁发169张博彩牌照[13][14] - 2019年柬埔寨禁绝网络赌博后，约44.7万中国人离境，西哈努克港房地产价格暴跌，商铺租金下降七八成[36][37][41]

文章核心观点 - 中国公安机关通过中缅警务执法合作，成功侦破并摧毁了长期盘踞在缅北果敢地区、针对中国公民实施大规模电信网络诈骗等违法犯罪活动的魏家和刘家犯罪集团，两案均已提起公诉，标志着缅北果敢“四大家族”犯罪集团案全部进入司法程序 [1] 专项打击行动概况 - 公安部部署打击缅北涉我犯罪专项工作，累计抓获5.7万余名中国籍涉诈犯罪嫌疑人 [1] - 2023年8月，福建泉州、龙岩公安机关分别对魏家、刘家犯罪集团开展专案侦办 [2] - 2023年10月1日，公安机关在云南边境抓获魏青涛、刘正琦等9名重要犯罪嫌疑人 [2] - 2024年1月30日，缅甸警方将魏怀仁、刘正祥、刘正茂等重要犯罪嫌疑人移交我方 [2] - 公安机关专案组4次出境联合缅方开展工作，抽调上千名警力赴全国28个省份对上万名电诈受害人调查取证 [2] 魏家犯罪集团案情 - 2009年以来，魏怀仁、魏青涛为首的犯罪集团利用家族影响力，开发建设31个电诈园区 [4] - 集团通过收取租金、安保费、抽成等方式，实施电信网络诈骗和网络赌博活动，并经营赌场、娱乐场所发展黄赌毒产业 [4] - 集团长期以诈养兵、以兵护诈，对园区实施武装管控，放任暴力行为致8名中国公民死亡 [4] - 集团涉多项罪名，涉诈资金超50亿元，涉赌资金超90亿元，组织卖淫非法获利超1900万元 [4] 刘家犯罪集团案情 - 2018年以来，刘正祥、刘正琦为首的犯罪集团依托“福利来集团”开发建设28个电诈园区 [6] - 集团通过提供场所和网络支持吸引“金主”入驻，派驻武装力量共同实施诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等活动，并经营赌场和色情场所 [6] - 集团涉多项罪名，涉诈资金超26亿元，涉赌资金超80亿元，裸聊敲诈金额1700余万元，组织卖淫非法所得1600余万元 [6]

专项打击行动概述 - 公安部部署打击缅北涉我犯罪专项工作以来，累计抓获5.7万余名中国籍涉诈犯罪嫌疑人[1] - 缅北果敢“四大家族”犯罪集团遭毁灭性打击，相关案件已全部进入司法程序[1] - 公安机关在云南边境抓获魏家犯罪集团魏青涛、刘家犯罪集团刘正琦等9名重要犯罪嫌疑人[2] 魏家犯罪集团案件详情 - 魏家犯罪集团利用家族影响力开发建设31个电诈园区，实施电信网络诈骗和网络赌博等活动[3] - 该集团涉嫌诈骗、故意杀人等多项罪名，致我国公民8人死亡[5] - 魏家犯罪集团涉诈资金超50亿元，涉赌资金超90亿元，组织卖淫非法获利超1900万元[5] 刘家犯罪集团案件详情 - 刘家犯罪集团依托“福利来集团”开发建设28个电诈园区，伙同“金主”实施违法犯罪活动[6] - 该集团涉嫌诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等多项罪名[8] - 刘家犯罪集团涉诈资金超26亿元，涉赌资金超80亿元，裸聊敲诈金额1700余万元[8] 案件侦办过程 - 公安机关派出专案组4次出境联合缅执法部门工作，查获受害人尸骨和大量关键证据[2] - 福建公安机关抽调上千名警力，奔赴全国28个省份对上万名电诈受害人调查取证[2] - 缅甸警方将魏怀仁、刘正祥等重要犯罪嫌疑人移交我方[2]

专项打击行动成果 - 中缅警务执法合作累计抓获57000余名中国籍涉诈犯罪嫌疑人 [1] - 缅北果敢“四大家族”犯罪集团遭毁灭性打击 [1] - 魏家、刘家犯罪集团专案均已提起公诉，案件全部进入司法程序 [1] 魏家犯罪集团概况 - 以魏怀仁、魏青涛为首，利用家族在缅甸果敢自治区政治、军事、经济领域影响力 [1] - 开发建设亨利、威胜等31个电诈园区，招揽电信网络诈骗“金主”入驻 [1] - 经营新锦江赌场、星际娱乐会所、锦海国际KTV等娱乐场所，发展黄赌毒产业 [1] - 涉嫌诈骗、故意杀人等多项罪名，致中国公民8人死亡 [2] - 涉诈资金超50亿元，涉赌资金超90亿元，组织卖淫非法获利超1900万元 [2] 刘家犯罪集团概况 - 以刘正祥、刘正琦为首，依托“福利来集团”在果敢活动 [2] - 开发建设凯旋大楼、玫瑰庄园等28个电诈园区 [2] - 经营果博东方、华纳国际、百乐门等赌场和色情娱乐场所 [2] - 涉嫌诈骗、敲诈勒索等多项罪名 [3] - 涉诈资金超26亿元，涉赌资金超80亿元，裸聊敲诈金额1700余万元，组织卖淫非法所得1600余万元 [3] 犯罪集团运营模式 - 通过收取场地租金、安保费、人头费、抽成分红等费用获利 [1] - 以入股、合作、提供犯罪场所和网络支持等方式吸引“金主” [2] - 派驻武装力量进行武装震慑和暴力管控，实施“以诈养兵、以兵护诈” [1][2] - 对电诈园区实施武装管控保护，放任“金主”暴力管控、虐待底层人员 [1]

案件核心信息 - 白家犯罪集团主案一审开庭，涉及21名被告人 [1] - 检察机关指控该集团犯有诈骗、故意杀人、绑架等12项罪名 [1][2] - 案件造成6名中国公民死亡，涉赌、诈资金200余亿元 [2][6] 犯罪集团组织架构 - 以白所成、白应能、白应苍等家族核心成员为首要分子 [2] - 犯罪集团利用家族在缅甸果敢地区政治、军事、经济领域的影响力进行活动 [4] - 集团成员包括家族成员、亲信下属及武装头目 [2] 犯罪活动与运营模式 - 设立41个大型赌诈园区，如苍胜科技园、百胜大厦等 [2][4] - 招揽“金主”入驻并提供武装庇护，伙同实施电信网络诈骗和网络赌博 [2][4] - 牵头成立果敢娱乐管理委员会，向赌诈园区统一颁发推广证并收取费用 [4] - 长期以诈养兵、以兵护诈，对赌诈园区实施武装管控 [4][5] - 白应苍结伙贩卖、制造毒品甲基苯丙胺约11吨 [2][6] 案件涉及资金与规模 - 涉诈资金超106亿元，涉赌资金超180亿元，总计超286亿元 [6] - 涉诈案件3.1万余起 [6] - 累计抓获5.7万余名中国籍涉诈犯罪嫌疑人 [4] 案件侦办过程 - 2023年11月公安部部署广东省深圳市公安机关侦办此专案 [5] - 2023年12月10日对白所成、白应苍、白应兰公开悬赏通缉 [5] - 2024年1月30日缅方将白所成、白应苍移交我方 [5] - 截至目前已有36名涉及该集团案件的重要犯罪嫌疑人归案 [5] - 公安机关专案组5次赴缅，查获受害人尸骨、制毒工具等关键物证 [5]

案件审理概况 - 白家犯罪集团主案一审于2025年9月19日至22日在广东省深圳市中级人民法院公开开庭审理，涉及21名被告人 [2] - 检察机关指控该集团犯有诈骗、故意杀人、故意伤害、绑架等12项罪名 [2][3] - 庭审结束后法庭宣布休庭，将择期宣判，有100余人旁听了庭审 [4] 犯罪集团组织架构与运营模式 - 以白所成、白应能、白应苍等家族核心成员为首要分子，利用家族在缅甸果敢地区的影响力，依托武装力量进行犯罪活动 [3] - 集团通过自行建设、合作开发等方式设立了41个赌诈园区，如百胜宾馆、苍胜科技园等，招揽“金主”并提供武装庇护 [3][8] - 集团牵头成立果敢娱乐管理委员会，通过向赌诈园区统一颁发推广证，收取租金、人头费、安保费等攫取巨额非法利益 [8] - 运营模式为以诈养兵、以兵护诈，对园区实施武装管控，放任“金主”暴力对待底层电诈人员 [8] 主要犯罪事实与规模 - 犯罪活动造成6名中国公民死亡，多名中国公民受伤 [3][10] - 涉及诈骗资金超过200亿元，其中涉诈资金超106亿元，涉赌资金超180亿元 [3][10] - 白应苍结伙贩卖、制造毒品甲基苯丙胺约11吨 [3][10] - 集团涉嫌电信网络诈骗案件3.1万余起，包括虚假投资理财、刷单返利等多种形式 [8][10] 案件侦办与抓捕过程 - 公安部部署开展打击缅北涉我犯罪专项工作，累计抓获5.7万余名中国籍涉诈犯罪嫌疑人 [7] - 2023年11月，公安部部署广东省深圳市公安机关侦办白家犯罪集团专案 [9] - 2023年12月10日，公安机关对白所成、白应苍、白应兰公开悬赏通缉，2024年1月30日缅方将白所成、白应苍移交我方 [9] - 截至目前，已有36名涉及白家犯罪集团案件的重要犯罪嫌疑人归案 [9] - 公安机关专案组5次赴缅北调查，查获受害人尸骨、制毒工具等关键物证，并抽调千余名警力赴全国200多个地市对数千名受害人取证 [9]

法律更新背景 - 最高人民法院和最高人民检察院发布《关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》共12条 自2025年8月26日起施行 [1] - 该解释回应基层办案机关迫切需要 进一步明确裁判规则 统一法律适用 [1] - 2020年至2024年检察机关起诉掩饰、隐瞒犯罪所得罪23.02万件 人民法院审结一审案件22.09万件 [1] 犯罪形态演变 - 犯罪方法不断翻新 手段更加隐蔽 呈现团伙化、链条化、产业化特征 [2] - 上游犯罪类型结构比例发生重大变化 由以盗窃罪为主转变为以诈骗罪尤其是电信网络诈骗犯罪为主 [2] - 在惩治涉银行卡帮助行为犯罪中如何区分认定掩饰、隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪活动罪存在分歧 [2] 犯罪手段认定 - 明确刑法第三百一十二条规定的犯罪方法包括任何足以掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为手段 [2] - 具体手段包括居间介绍买卖、收受、持有、使用、加工、提供资金账户、将财产转换为现金、金融票据、有价证券 [2] - 通过转账或其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产等行为也被纳入认定范围 [2] 主观要件认定标准 - 修改完善明知的审查判断规则 强调严格依法认定明知、慎用推定 [3] - 司法机关审查涉银行卡帮助行为时 要严格按照证据裁判原则认定行为人"明知是犯罪所得" [3] - 防止不当扩大刑事打击面 [3] 社会危害性评估体系 - 采用综合性认定标准 从上下游关系、主观恶性、行为手段、涉案金额、犯罪后果等方面综合判断 [3] - 数额较小但与上游犯罪关联紧密、情节恶劣、实际危害较大的行为可以定罪处罚 [3] - 数额较大但因与上游犯罪关联松散、情节轻微、实际危害较小的行为可以不起诉或免予刑事处罚 [3] 量刑标准优化 - 对"情节严重"的认定标准进行优化 根据上游犯罪类型区分设置不同数额标准 [3] - 非法采矿罪等定罪量刑标准相对较高的犯罪设置五百万元数额标准 [3] - 其他犯罪设置五十万元数额标准 同时满足数额标准和特定情节的可适用加重处罚幅度 [3] 从宽处罚机制 - 增加从宽处罚情形 在从轻处罚条款中增加"配合司法机关追查上游犯罪起较大作用"的情形 [4] - 专门针对积极配合追查上游犯罪但尚不构成立功的行为人 [4] - 鼓励行为人积极配合追赃挽损 努力挽回人民群众财产损失 [4]