专项行动核心目标 - 中央网信办决定开展为期1个月的“清朗·2026年营造喜庆祥和春节网络环境”专项行动，旨在营造喜庆祥和、积极向上的春节网络氛围 [1] 整治恶意挑动负面情绪问题 - 着力整治宣扬鼓吹不婚不育、反婚反育等不良价值观，挑动男女性别对立，渲染“婚姻恐惧”“生育焦虑”的行为 [1] - 着力整治以“年货采购”“春节风俗比拼”等名义炫富斗富，恶意挑动攀比对立的行为 [1] - 着力整治借春节晚会、春节档影视作品、热门体育赛事等，组织参与网上“饭圈”活动，挑起拉踩互撕的行为 [1] 整治生成传播“数字泔水”等垃圾信息问题 - 着力整治利用AI等新技术新应用批量生成逻辑混乱、信息空洞、高度雷同的低质内容的行为 [1] - 着力整治滥用AI技术对经典动画、影视作品等植入低俗暴力内容，进行戏谑恶搞的行为 [1] - 着力整治对文学名著、历史典故等进行“魔改”，歪曲解构优秀传统文化的行为 [1] - 着力整治批量炮制“父母偏心”“婆媳矛盾”“姐弟互殴”等渲染家庭矛盾、代际冲突文案和剧情以营销炒作博取流量的行为 [1] - 着力整治利用AI批量生成所谓“鸡汤网文”“霸总爽剧”“专家科普”等图文、短视频内容，影响网民认知判断的行为 [1] 整治炮制传播不实信息问题 - 着力整治编造涉春运保障、节日市场供应、社会公共安全领域突发事件等方面谣言，伪造发布“春节政策”“事故通报”等权威公告，甚至传播所谓“阴谋论”的行为 [2] - 着力整治以“震惊”“惊爆”等耸人听闻的“标题党”，或者借同名同姓的“人名梗”吸引眼球，炮制与春节假期社会热点事件相关的谣言信息的行为 [2] - 着力整治假冒仿冒公众人物蹭炒热点发声，借机误导网民的行为 [2] 整治为违法活动引流问题 - 着力整治进行赌球活动引流，以“赛事竞彩分析”“预测球赛结果”等为由，为赌球提供付费咨询，以及变相组织“新春线上棋牌游戏技巧”“家庭红包互动新玩法”等网络赌博活动的行为 [2] - 着力整治通过“同城交友”“过年搭子”等话题发布暗示性图文信息，进行色情引流的行为 [2] - 着力整治打着改命转运、破除太岁等旗号，提供网上算命占卜服务，宣扬封建迷信的行为 [2]

案件判决与执行 - 中国温州市中级人民法院于1月29日对明家犯罪集团案11名罪犯执行死刑 核心罪行包括故意杀人 故意伤害 非法拘禁 诈骗及开设赌场 造成中国公民14人死亡 多人受伤[1] - 该犯罪集团长期盘踞缅北 实施电信网络诈骗和开设赌场等犯罪活动 涉诈及涉赌资金超过100亿元人民币[1] - 该案一审于去年9月在温州中院宣判 被告上诉后 浙江省高院于去年11月驳回上诉维持原判 经最高人民法院核准后执行死刑 同案另有5人被判处死缓 23人被判处5年至无期徒刑不等的刑期[1] 国际关注与解读 - 外媒如英国广播公司解读 此次判决意在向潜在的诈骗分子发出威慑信号[1] - 法新社与德国之声等国际媒体对案件判决及执行情况进行了报道[1] 跨境打击犯罪合作 - 中国近年来加强与泰国 缅甸和柬埔寨等东南亚邻国的合作 以打击该地区猖獗的“诈骗中心”活动[2] - 据跨国有组织犯罪专家表示 已有数万名犯罪嫌疑人被遣返回国 中国公安部去年表示 超过7600名涉嫌网络赌博和电信诈骗的中国公民从缅甸妙瓦底被遣返回国[2] - 中国外交部发言人表示 中方同缅甸等国积极合作打击跨境电信网络诈骗犯罪 取得显著成效 并将继续深化国际执法合作 加大打击力度[2] 全球诈骗产业规模 - 联合国毒品和犯罪问题办公室去年4月警告 网络诈骗产业正在全球蔓延 影响范围包括南美洲 非洲 中东 欧洲和一些太平洋岛国[2] - 根据美国国会下属的美国和平研究所报告 东南亚的诈骗团伙每年窃取金额超过430亿美元[2]

公司内部治理与财务控制 - 公司一名26岁的出纳在1年5个月内挪用公款近千万元[1] - 该员工挪用公款的行为与深陷网络赌博直接相关 曾单场下注80万元[1] - 事件导致17名相关人员被问责 其中4人因玩忽职守被追究刑事责任[1] 员工行为与风险 - 涉事员工从信用卡透支发展到网贷缠身 最终动用公款试图在赌场“翻本”[1] - 该员工在同学结婚时包5000元彩礼进行炫耀 行为涉及虚荣与贪念[1] - 该员工最终被判处十三年六个月有期徒刑[1]

文章核心观点 - 文章通过一个具体案例揭示了“跑分”洗钱的犯罪手法及其对公众的危害 核心观点是警示公众切勿因贪图小利而出租出借个人金融账户 以免成为电信诈骗等违法犯罪活动的帮凶并承担法律后果 [3][10] 案例描述 - 一位张奶奶在菜市场遇到一名以帮忙拎菜为借口搭讪的年轻人 对方请求使用其银行卡进行转账并承诺给予报酬 张奶奶未加思索便答应了 [3][10] - 银行工作人员在处理该笔异常转账时 凭借经验判断其可能涉及诈骗 随即联系反诈中心及家属核实 并向张奶奶普及防诈骗知识 [10] - 经反诈中心核查 张奶奶所协助转账的资金确为涉诈资金 其行为险些使其沦为“跑分”洗钱的工具 [3][10] “跑分”洗钱的定义与模式 - “跑分”本质上是洗钱行为 具体指通过个人银行账户或微信、支付宝等第三方支付平台为他人代收款 再转账至指定账户 从中赚取佣金 [5][12] - 该行为得名于其操作模式 即让非法赃款在多个银行账户间快速转移 形似“跑分”比赛 [5][12] - “跑分”为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪活动提供了非法资金转移渠道 [5][12] 对公众的警示与建议 - 必须保护个人信息安全 切勿出租、出借、出售个人身份证、银行卡、手机卡等敏感信息 否则可能沦为犯罪“工具人” [7][14] - 应警惕一切操作简单、轻松且高收益的“兼职”信息 不要贪图小利 这些往往是犯罪圈套 [7] - 需加强日常金融知识学习 提升自身防范意识 [7]

缅甸政府执法行动 - 缅甸政府于14日通报近期在掸邦北部开展的执法行动成果[1] - 联合执法队在掸邦北部昔卜镇和孟崖镇开展行动[1] - 行动捣毁了多个电信诈骗与赌博窝点[1] 查获物品与逮捕人员 - 查获的作案工具包括临时板房、电脑和"星链"设备[1] - 在电诈网赌窝点附近发现了多个制毒窝点并捣毁[1] - 行动中逮捕了多名涉案人员[1] 政府立场与合作 - 缅甸政府表示打击电诈网赌是当前的国家任务之一[1] - 政府正与地区国家密切合作[1] - 致力于从根源上铲除这些危害民众利益和地区稳定的犯罪产业[1]

中国驻孟加拉国使馆对在孟中国公民的安全提醒 - 近期有多名中国公民因涉嫌从事电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪活动被孟加拉国警方逮捕[1] - 中国驻孟加拉国使馆提醒来孟中国公民切勿从事电信诈骗、赌博等违法行为并提高防骗识骗能力[1] 在孟务工的法律要求与风险防范 - 根据孟加拉国法律所有赴孟务工外籍人员必须持有孟政府部门颁发的工作签证[1] - 来孟工作前须了解用工单位情况和工作内容切勿轻信“高薪招聘”以防落入电诈网赌陷阱[1] - 中孟两国执法部门均严厉打击电信诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪活动[1] 针对在孟中国公民的具体安全建议 - 需增强安全防范意识了解常见的网络刷单返利、虚假投资理财、冒充客服、优惠换汇等各类骗术[1] - 应不点击不明链接、不下载不明APP、不随意泄露个人信息并选择合法渠道换汇[1] - 需警惕社交媒体虚假广告拒绝任何垫付资金要求[1] - 应提升反赌反诈意识不参与、不协助、不包庇各类涉赌涉诈违法犯罪活动[1] - 鼓励向孟警方和驻孟使馆举报违法线索以共同净化在孟工作与生活环境[1] 紧急情况联系方式 - 如遇紧急情况请及时向警方报警并向中国驻孟加拉国大使馆寻求协助[2] - 孟加拉国报警电话为999[3] - 外交部全球领事保护与服务应急热线为+86-10-12308、+86-10-65612308[3] - 中国驻孟加拉国大使馆领事保护协助电话为+8801713090563[3]

事件概述 - 近期有多名中国公民因涉嫌从事电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪活动被孟加拉国警方逮捕 [1] 行业风险与监管环境 - 孟加拉国法律规定所有赴孟务工外籍人员必须持有孟政府部门颁发的工作签证 [1] - 中孟两国执法部门均严厉打击电信诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪活动 [1] 对在孟中国公民的警示与建议 - 中国公民来孟工作前须了解用工单位情况和工作内容，切勿轻信“高薪招聘” [1] - 需警惕电信网络诈骗，提高防骗识骗意识能力 [1] - 需了解常见的网络刷单返利、虚假投资理财、冒充社交软件客服、优惠换汇等各类骗术 [1] - 不点击来历不明的链接，不下载来历不明的APP，不随意泄露个人信息 [1] - 选择合法渠道换汇，警惕社交媒体虚假广告、拒绝任何垫付资金要求 [1] - 不参与、不协助、不包庇各类涉赌涉诈违法犯罪活动 [1] - 应向孟警方和驻孟使馆举报违法线索 [1] 紧急联络方式 - 孟加拉国报警电话：999 [2] - 外交部全球领事保护与服务应急热线（24小时）：+86-10-12308、+86-10-65612308 [2] - 中国驻孟加拉国大使馆领事保护协助电话（24小时）：+8801713090563 [2]

案件概述 - 无锡中院公布一起新型“杀猪盘”电信诈骗案件 诈骗团伙在菲律宾马尼拉租赁办公楼成立电诈集团 于2018年至2020年1月间实施诈骗 [1] - 该案被定性为情感诱导与网络赌博复合型电信诈骗犯罪 诈骗分子利用被害人寻求情感寄托和幻想高额回报的心理实施犯罪 [3] 诈骗手法 - 集团成员冒充男同性恋在社交网站寻找国内男性被害人 以恋爱交友为名结识并取得信任 [1] - 以成功投资为诱饵吸引被害人进入网络赌博平台 引导其充值投注 [1] - 采用小额充值赢钱诱导大额充值 谎称升级VIP可以提现等方法 吸引被害人提高充值金额 [1] - 在被害人大额充值后 切断提现通道或让被害人输掉钱款以完成诈骗 [1] - 诈骗分子编造掌握赌博平台漏洞、有高胜率玩法等虚假承诺 诱骗被害人前往其控制的虚假网络赌博平台充值 [3] - 此类赌博平台由诈骗团伙后台直接操控 最终导致被害人无法提现、血本无归 [3] 案件影响与结果 - 经查 被告人苏某某等人于2019年间诈骗38名被害人钱款共计1000余万元 [2] - 无锡法院以诈骗罪判处被告人苏某某有期徒刑十三年六个月 并处罚金 [3] - 法官提醒公众 素未谋面的“恋人”指引的“财富”之路极有可能是诈骗 所有号称“稳赚不赔”“内部消息”的赌博平台都是诈骗工具 [3]

事件概述 - 一名酒店员工因沉迷网络赌博，盗窃了其工作的酒店保险柜内7000余元现金，随后将赃款用于赌博并输光，该员工已被警方抓获并采取刑事强制措施 [1][3][5] 公司运营与内部管理 - 事件发生公司为椒江区某酒店，员工利用前台工作之便，知晓并接触存放现金的保险柜 [3] - 公司内部管理存在漏洞，保险柜钥匙被存放在柜边抽屉中，使得员工能够轻易取得并打开保险柜 [5] - 盗窃事件发生后，酒店负责人向办案派出所赠送锦旗以示感谢，表明事件已对公司造成实际财产损失并需要外部司法介入解决 [1] 行业相关风险 - 酒店行业前台等岗位员工直接接触营业现金，存在较高的资金安全管理风险 [3] - 员工个人行为失范，特别是沉迷赌博等不良嗜好，可能对酒店行业的资产安全构成直接威胁 [3][5]

文章核心观点 - 柬埔寨太子集团创始人陈志作为重大跨境赌诈犯罪集团头目，已被中国警方从柬埔寨押解回国并采取强制措施，这是中柬执法合作的重大战果 [1] - 陈志及其太子集团表面是业务多元的商业帝国，实则是涉及开设赌场、诈骗、洗钱、强迫劳动等多重犯罪的跨国犯罪组织，长期受到包括中国在内的多国调查与打击 [2][3][6] - 陈志的归案发生在泰柬边境冲突停火后，时机微妙，背后涉及国际博弈与中国加强国际执法合作打击跨境电诈的大背景 [4][5] - 美国司法部此前已对陈志提起诉讼并没收了其集团价值约150亿美元的比特币，英新等国也冻结了其大量资产，后续资产追缴将是案件重点 [6][7] 公司概况与业务 - 太子集团由陈志于2015年创建，业务覆盖柬埔寨房地产、金融、能源、通讯、赌场、打车软件及餐饮等多个领域 [2] - 集团利用遍布30多个国家/地区的商业网络作掩护，在柬埔寨秘密建造并运营至少十个强制劳动诈骗园区 [2] - 集团被指控使用虚假招聘广告诱使工人，并通过囚禁、酷刑强迫其从事电信网络诈骗和网络赌博活动 [2] - 集团设有专业的“手机农场”以控制大量社交媒体账号，最大化诈骗效率 [2] 涉及的犯罪活动与调查 - 陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪 [1] - 至少在2019年，集团已进入中国警方视野，中柬警方随后开展持续一年的打击网络赌诈联合行动，数百名中国籍嫌疑人被押送回国 [3] - 北京市公安局2020年专案追查其涉跨境赌博和非法洗钱 [3] - 2021年四川“2·02”特大跨境网络赌博专案牵涉太子集团，主犯与集团相关利益方合伙开设针对中国大陆公民的网络赌博公司，非法获利达50余亿元人民币，该案追缴赃款及不动产价值5亿余元，124人获刑 [3] - 美国司法部于2025年10月起诉陈志涉嫌策划跨国加密货币骗局，指控其集团通过“布鲁克林网络”从全美超过250名受害者处骗取超过1800万美元 [6] 国际执法与资产处置 - 2025年10月，美国政府宣布查获太子集团约127,271枚比特币，价值高达150亿美元（约合人民币1069亿元），为美国司法部门历史上最大规模没收记录 [6] - 被美方查获的比特币据信是太子集团于2020年被黑客窃取的资产，陈志曾公开恳求黑客归还未果 [6] - 在英国，陈志团伙在伦敦北部的一处价值1200万英镑的豪宅及控制公司名下的多处投资房产被冻结，包括1亿英镑办公楼和伦敦南部的17套公寓 [7] - 在新加坡，陈志及其集团的1.5亿新元（约合人民币8.2亿元）资产被冻结，包括六处房产及相关金融资产 [7] - 美国司法部起诉书显示，早在2018年，陈志及太子集团非法活动的日盈利就超过3000万美元 [7] 地缘政治与抓捕背景 - 陈志在柬埔寨政界关系紧密，曾担任柬埔寨内政部顾问（职位等同副国务秘书）及前总理洪森的顾问 [4] - 陈志被押解回国前，泰国和柬埔寨于2025年12月27日签订了边境停火协议，其归案节点被分析人士认为值得玩味，背后存在国与国之间的博弈 [4] - 2025年以来，中国公安部加强国际执法合作，倡议推动建设国际打击电信网络诈骗联盟及中缅泰联合打击电诈犯罪部际协调机制 [4] - 过去一年，中国公安部多次派工作组赴缅甸、泰国、柬埔寨等国开展警务执法合作，清缴大批境外诈骗窝点 [5] - 近期，跨境赌博“十大逃犯”佘智江（缅甸妙瓦底“亚太新城”主犯）也已归国，截至目前已有7600余名妙瓦底地区的中国籍涉电诈犯罪嫌疑人回国受审 [5]