（原标题：致6名中国公民死亡，涉200多亿元！白家犯罪集团主案一审开庭！） 【导读】白家犯罪集团主案一审开庭，涉12项罪名 中国基金报 晨曦综合整理 白家犯罪集团主案，一审开庭！ 据深圳市中级人民法院官微，2025年9月19日至22日，广东省深圳市中级人民法院一审公开开庭审理了 白所成、白应苍等21名被告人诈骗、故意杀人、故意伤害、绑架、敲诈勒索、开设赌场、组织、强迫、 非法拘禁、组织他人偷越国（边）境、偷越国（边）境、走私、贩卖、运输、制造毒品、帮助毁灭、伪 造证据一案。 图片来源：深圳市中级人民法院官微 广东省深圳市人民检察院起诉指控： 2009年8月以来，以白所成、白应能（另案处理）、白应苍等家族核心成员为首要分子，以白应香、白 应兰、白应萍、白应改（均另案处理）、李福寿等家族成员，杨再华、罗文筠（均另案处理）等亲信下 属及杨再军、刘华龙（均另案处理）、李龙华等武装头目为重要成员的犯罪集团，利用白家家族在缅甸 果敢地区的影响力，依托家族武装力量，通过自行建设、合作开发等方式设立百胜宾馆、腾龙一号楼、 苍胜科技园等41个园区，招揽、吸引杨立强、陈双福、鄢杰峰等多名"金主"入驻并提供武装庇护，伙 同"金主" ...

【导读】白家犯罪集团主案一审开庭，涉12项罪名 中国基金报 晨曦综合整理 白家犯罪集团主案，一审开庭！ 据深圳市中级人民法院官微，2025年9月19日至22日，广东省深圳市中级人民法院一审公开 开庭审理了白所成、白应苍等21名被告人诈骗、故意杀人、故意伤害、绑架、敲诈勒索、开 设赌场、组织、强迫卖淫、非法拘禁、组织他人偷越国（边）境、偷越国（边）境、走私、 贩卖、运输、制造毒品、帮助毁灭、伪造证据一案。 图片来源： 深圳市中级人民法院官微 庭审中，检察机关出示了相关证据，各被告人及其辩护人进行了质证，控辩双方在法庭的主 持下充分发表了意见，各被告人进行了最后陈述。 庭审结束后，法庭宣布休庭，将择期宣判。人大代表、政协委员、当事人家属和各界群众100 余人旁听了庭审。 7月11日，广东省深圳市检察院微信公众号通报称，广东省深圳市人民检察院对缅北白所成等 21人依法提起公诉。 广东省深圳市人民检察院起诉指控： 2009年8月以来，以白所成、白应能（另案处理）、白应苍等家族核心成员为首要分子，以 白应香、白应兰、白应萍、白应改（均另案处理）、李福寿等家族成员，杨再华、罗文筠 （均另案处理）等亲信下属及杨再军、刘华龙 ...

法律更新背景 - 最高人民法院和最高人民检察院发布《关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》共12条 自2025年8月26日起施行 [1] - 该解释回应基层办案机关迫切需要 进一步明确裁判规则 统一法律适用 [1] - 2020年至2024年检察机关起诉掩饰、隐瞒犯罪所得罪23.02万件 人民法院审结一审案件22.09万件 [1] 犯罪形态演变 - 犯罪方法不断翻新 手段更加隐蔽 呈现团伙化、链条化、产业化特征 [2] - 上游犯罪类型结构比例发生重大变化 由以盗窃罪为主转变为以诈骗罪尤其是电信网络诈骗犯罪为主 [2] - 在惩治涉银行卡帮助行为犯罪中如何区分认定掩饰、隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪活动罪存在分歧 [2] 犯罪手段认定 - 明确刑法第三百一十二条规定的犯罪方法包括任何足以掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为手段 [2] - 具体手段包括居间介绍买卖、收受、持有、使用、加工、提供资金账户、将财产转换为现金、金融票据、有价证券 [2] - 通过转账或其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产等行为也被纳入认定范围 [2] 主观要件认定标准 - 修改完善明知的审查判断规则 强调严格依法认定明知、慎用推定 [3] - 司法机关审查涉银行卡帮助行为时 要严格按照证据裁判原则认定行为人"明知是犯罪所得" [3] - 防止不当扩大刑事打击面 [3] 社会危害性评估体系 - 采用综合性认定标准 从上下游关系、主观恶性、行为手段、涉案金额、犯罪后果等方面综合判断 [3] - 数额较小但与上游犯罪关联紧密、情节恶劣、实际危害较大的行为可以定罪处罚 [3] - 数额较大但因与上游犯罪关联松散、情节轻微、实际危害较小的行为可以不起诉或免予刑事处罚 [3] 量刑标准优化 - 对"情节严重"的认定标准进行优化 根据上游犯罪类型区分设置不同数额标准 [3] - 非法采矿罪等定罪量刑标准相对较高的犯罪设置五百万元数额标准 [3] - 其他犯罪设置五十万元数额标准 同时满足数额标准和特定情节的可适用加重处罚幅度 [3] 从宽处罚机制 - 增加从宽处罚情形 在从轻处罚条款中增加"配合司法机关追查上游犯罪起较大作用"的情形 [4] - 专门针对积极配合追查上游犯罪但尚不构成立功的行为人 [4] - 鼓励行为人积极配合追赃挽损 努力挽回人民群众财产损失 [4]

帮信犯罪现状与特征 - 帮信犯罪案件数量2023年超过10万件 2024年虽同比大幅下降但仍处于高位 [1] - 涉"两卡"掩隐犯罪案件同期大幅增长 去年以来虽下降但总体仍处高位 [1] - 帮信犯罪呈现职业化、跨境化特征 涉案人员低龄化特点明显 [1] - 35岁以下被告人占比超80% 25岁以下占比三分之一 [2] - 未成年人、在校学生群体涉案问题突出 社会危害严重 [2] 帮信犯罪行为模式 - "一对多""多对多"帮信行为成为重要形态 [2] - 专门提供非法软件、"解封"服务等技术支持的独立犯罪形式 [2] - 涉"两卡"帮信犯罪形成"卡农-卡商-卡头"组织模式 [2] - 出现职业开卡人、职业养卡人等不法群体 [2] - 跨境实施电信诈骗、网络赌博导致帮信行为增多 [2] 司法政策与打击措施 - 对组织性、职业性、跨境协同实施的帮信犯罪从严惩处 [1] - 明确帮信罪主观明知认定规则和"情节严重"认定标准 [2] - 区分帮信罪与掩隐罪、诈骗罪等关联犯罪共犯的规则 [2] - 强调避免仅依据"情节严重"就认定构成帮信罪 [3] - 对未成年人、在校学生等情节较轻人员依法从宽处理 [3] 综合治理机制 - 强化行政执法与刑事司法衔接 [3] - 加强与金融、电信、网信等多部门协作 [3] - 既要"抓末端治已病"更要"抓前端治未病" [3] - 推动帮信犯罪综合治理打好"组合拳" [3]

缅北果敢白家犯罪集团案件 案件核心事实 - 白家犯罪集团首要分子白所成、白应苍等21人因涉嫌诈骗罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪、故意杀人罪等多项罪名被提起公诉 [1] - 集团依托武装力量长期盘踞缅北果敢，针对中国境内公民实施电信网络诈骗等犯罪活动 [1][3] - 累计抓获5.7万余名中国籍涉诈犯罪嫌疑人，缅北果敢"四大家族"犯罪集团遭毁灭性打击 [3] 犯罪规模与手段 - 2015年以来开发建设41个大型赌诈园区，包括苍胜科技园、百胜大厦等 [3] - 涉诈案件3.1万余起，涉诈资金超106亿元，涉赌资金超180亿元 [5] - 制造并贩卖毒品约11吨，致中国公民6人死亡 [5] - 通过果敢娱乐管理委员会向赌诈园区收取租金、人头费、安保费等攫取非法利益 [3] 案件侦办进展 - 2023年11月公安部部署深圳公安机关侦办专案，12月对白所成等人公开悬赏通缉 [4] - 2024年1月30日缅方将白所成、白应苍移交中方，已有36名重要犯罪嫌疑人归案 [4] - 公安机关5次赴缅北查获受害人尸骨、制毒工具等关键物证 [4] - 深圳警方抽调千余名警力赴全国200多地市调查数千名电诈受害人 [4]

缅北果敢白家犯罪集团专案侦破情况 - 中缅警方合作累计抓获5.7万余名中国籍涉诈犯罪嫌疑人，对缅北果敢"四大家族"犯罪集团实施毁灭性打击 [1] - 白家犯罪集团专案已提起公诉，案件侦办工作由公安部统一指挥推进 [1] 白家犯罪集团运营模式 - 2015年以来利用家族影响力开发41个大型赌诈园区，包括苍胜科技园、百胜大厦等，招揽犯罪团伙实施电信诈骗和网络赌博 [2] - 成立果敢娱乐管理委员会，通过颁发推广证收取租金、人头费、安保费，攫取巨额非法利益 [2] - 以诈养兵、以兵护诈，对赌诈园区实施武装管控，放任暴力虐待底层电诈人员 [2] 案件侦办过程 - 2023年11月公安部部署深圳公安机关侦办专案，12月10日对白所成等3人公开悬赏通缉 [3] - 2024年1月30日缅方将白所成、白应苍移交中方，目前36名重要犯罪嫌疑人归案 [3] - 公安机关5次赴缅北联合调查，查获受害人尸骨、制毒工具等关键物证 [3] - 深圳警方抽调千余名警力赴全国200多地市取证，舟山警方协助缉捕审讯 [3] 犯罪集团涉案规模 - 涉嫌诈骗、故意杀人、绑架等多项罪名，致6名中国公民死亡 [4] - 涉及电信诈骗案件3.1万余起，涉诈资金超106亿元 [4] - 涉赌资金超180亿元，制造贩卖毒品约11吨 [4]