活动背景 中心化金融（DeFi）持续颠覆传统金融体系，它既带来了突破创新，也伴随着前所未有的风 险。欺诈骗局、智能合约漏洞与监管不确定性，正威胁着这个飞速发展领域的信任根基。 诚邀您加入我们，与来自DeFi生态各领域的意见领袖展开一场深度对话，共同探讨行业如何在 有效打击欺诈的同时，保持创新的活力。 讨论议题 无论您是这一领域的构建者、投资者还是监管者，本次讨论都将为您提供切实可行的见解，助 您精准把握风险与回报之间的微妙平衡。 活动信息 地点： 伦敦证券交易所集团（LSEG）香港办公室（地址：香港花园道3号工商银行大厦18楼） 语言： 粤语 活动议程 15:30 嘉宾签到 16:00 活动正式开始 17:00 交流与酒会 演讲嘉宾 DeFi欺诈手段为何不断演进？更智能的数据与分析如何精准反击 在去中心化系统与跨境支付中，"信任"的真正内涵是什么？ 合规团队如何保持敏捷，避免成为创新进程的阻碍 传统金融与DeFi的交汇处——机构级应用的新浪潮将走向何方？ 真实案例的启示：在应对数字欺诈时，哪些策略卓有成效，哪些徒劳无功？ 日期： 2025年11月19日（周三） 时间： 15:30 – 19:30 Maggie ...

金融欺诈威胁与应对 - 金融欺诈行为正在全球和亚太地区迅速升级，犯罪分子手段日益复杂，金融机构和企业需重新思考识别、应对和防止诈骗的策略[1] - 线上研讨会将探讨威胁格局的主要趋势，包括复杂欺诈手法、防御策略及真实案例，为合规、风险管理和技术工作提供启示[1] 研讨会信息 - 会议日期为2025年8月7日北京时间下午4点，语言为英文，由LSEG风险情报业务的东南亚市场客户成功经理Rose Marie Sixta主持[3] - 会议将提供实时参与和回放两种参与方式[2][5] World-Check产品优势 - World-Check数据库25年来持续为金融机构提供准确可靠的KYC、反洗钱、反恐融资等合规信息，被全球大型公司广泛使用[6][8] - 数据库包含超过400万条高度结构化的记录，覆盖政治敏感人物、国有实体、全球制裁名单等关键领域[15][19] - 产品融合全球情报、专业知识和前沿技术，帮助客户识别隐藏的金融系统风险[8] 数据来源与技术支持 - 全球数百名专业研究人员从可靠来源（如政府记录、媒体搜索）收集信息，遵循严格研究指南[10] - 提供本地部署、云端或第三方解决方案等多种数据传送方式，可与各类工作流筛查平台无缝融合[11] - 数据经过完整结构化、聚合和去重处理，提升筛查效率[11]