金融欺诈威胁与应对 - 金融欺诈行为正在全球和亚太地区迅速升级，犯罪分子手段日益复杂，金融机构和企业需重新思考识别、应对和防止诈骗的策略[1] - 线上研讨会将探讨威胁格局的主要趋势，包括复杂欺诈手法、防御策略及真实案例，为合规、风险管理和技术工作提供启示[1] 研讨会信息 - 会议日期为2025年8月7日北京时间下午4点，语言为英文，由LSEG风险情报业务的东南亚市场客户成功经理Rose Marie Sixta主持[3] - 会议将提供实时参与和回放两种参与方式[2][5] World-Check产品优势 - World-Check数据库25年来持续为金融机构提供准确可靠的KYC、反洗钱、反恐融资等合规信息，被全球大型公司广泛使用[6][8] - 数据库包含超过400万条高度结构化的记录，覆盖政治敏感人物、国有实体、全球制裁名单等关键领域[15][19] - 产品融合全球情报、专业知识和前沿技术，帮助客户识别隐藏的金融系统风险[8] 数据来源与技术支持 - 全球数百名专业研究人员从可靠来源（如政府记录、媒体搜索）收集信息，遵循严格研究指南[10] - 提供本地部署、云端或第三方解决方案等多种数据传送方式，可与各类工作流筛查平台无缝融合[11] - 数据经过完整结构化、聚合和去重处理，提升筛查效率[11]