董事会会议基本情况 - 第八届董事会第三次会议于2025年3月24日以现场结合通讯方式召开 所有9名董事均出席[1] - 会议通知于2025年3月14日以通讯方式发出 符合公司法及公司章程规定[1] 财务业绩表现 - 2024年度实现营业收入21,179,935,675元 归属于上市公司股东的净利润2,587,236,693元[1] - 经营活动产生的现金流量净额为2,325,184,965元 合并报表口径资产总额达21,179,935,675元[1] - 归属于上市公司股东的净资产总额为11,840,778,491元[1] 利润分配方案 - 拟以总股本1,922,573,080股为基数 每10股派发现金5元（含税） 合计分配现金961,286,540元[1] - 2024年度提取盈余公积金256,071,119元[1] - 董事会提请股东会授权制定2025年度中期分红方案 授权期限至授权事项办理完毕之日止[3] 子公司利润分配 - 全资子公司沪利微电累积未分配利润145,750,969.16元 将以现金方式全额分配至母公司[4] - 全资子公司黄石沪士累积未分配利润786,855,334.22元 拟分配现金1亿元至母公司[4] 融资与担保安排 - 公司及子公司拟申请不超过360亿元综合授信额度 有效期至2025年度股东会召开之日[4][5][6] - 拟为子公司提供不超过50亿元担保 其中为资产负债率≥70%子公司担保不超过20亿元 为资产负债率<70%子公司担保不超过30亿元[5] - 实际融资金额预计显著低于授信额度 担保形式包括信用担保、抵押担保等多种方式[5][6] 资金管理运作 - 批准开展不超过1亿美元额度外汇衍生品套期保值业务 有效期12个月 用于平滑汇率利率波动风险[7][8] - 同意使用不超过15亿元人民币闲置自有资金投资稳健型理财产品 包括保本型银行理财、货币市场基金等低风险产品[9] - 授权管理层在获得战略委员会同意后 开展不超过1亿美元额度的PCB产业链投资 方式包括股权投资、证券投资等[9] 内部控制与审计 - 立信会计师事务所出具标准无保留意见审计报告 认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[1] - 内部控制审计报告确认公司于2024年12月31日保持有效的财务报告内部控制[1] 后续安排 - 定于2025年4月28日召开2024年度股东会 审议董事会工作报告、利润分配等议案[10] - 相关详细报告于2025年3月26日在巨潮资讯网及《证券时报》披露[1][3][4][5][6][8][9][10]