董事会决议事项 - 第六届董事会第十六次会议于2025年8月19日召开 全体7名董事出席 其中4名以通讯方式参与 会议符合公司法和公司章程规定 [1] - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 报告符合法律法规要求 公允反映公司上半年财务状况和经营成果 [1] - 董事会全票通过投资设立全资子公司的议案 具体内容详见指定信息披露平台 [2] 信息披露安排 - 2025年半年度报告全文发布于巨潮资讯网 摘要刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2] - 增加全资子公司日常关联交易预计的议案已获董事会审计委员会和独立董事专门会议通过 需提交股东大会审议 [2] - 公司决定于2025年召开第二次临时股东大会 具体通知详见指定信息披露媒体 [3] 治理结构 - 会议有监事及高级管理人员列席 体现公司治理结构的完整性 [1] - 所有议案表决结果均为7票赞成 0票反对 0票弃权 显示董事会决策高度一致 [1][2][3]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场与通讯结合方式召开 地点为秦皇岛市经济技术开发区都山路9号公司会议室 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件发送 应出席董事9人 实际出席9人 [1] - 董事长李洪文主持会议 6名董事以通讯方式参会 全体高管列席会议 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告编制符合法律法规要求 [2] - 报告内容被确认为真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 审计委员会已预先审议该议案 报告详情参见巨潮资讯网披露文件 [2] 募集资金管理 - 董事会全票通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 确认募集资金管理符合证监会及深交所相关规定 符合公司内部管理制度 [2] - 信息披露工作被认定为及时真实准确完整 无违规使用情形 [2] 关联交易调整 - 董事会全票通过增加2025年度日常关联交易预计额度议案 [3] - 认定关联交易具有商业合理性 符合公司及全体股东利益 交易价格公允 [3] - 独立董事专门会议及审计委员会已审议通过 需提交股东会最终批准 [3] 战略投资布局 - 董事会全票通过投资设立全资子公司议案 注册资本2000万元人民币 [3] - 新子公司暂定名爱迪特（杭州）数字科技有限责任公司 体现多元化发展战略 [3] - 子公司名称以市场监管部门最终登记为准 战略委员会已预先审议该议案 [3] 股东会议筹备 - 董事会全票通过召开2025年第三次临时股东会议案 [4] - 会议通知详情参见巨潮资讯网披露文件 符合创业板信息披露规范要求 [4]