董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月25日下午14:00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年3月24日通过电子邮件方式发出 全体董事一致同意豁免通知期限 [1] - 应表决董事9名 实际表决董事9名 公司董事何昕 胡一元 黄晓亮 杜彬 何小勇 杨志雄 独立董事许国艺 李志华 张秀春出席会议并表决 [1] - 公司监事出席会议 部分高管列席会议 会议由董事长何昕召集并主持 [1] - 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过为控股子公司向华夏银行北京东四支行申请授信提供反担保的议案 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 审议通过向北京中关村银行股份有限公司申请授信并提供反担保的议案 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 审议通过向北京银行北辰路支行申请授信并提供反担保的议案 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [2][3] - 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的公告编号2025-028 [2]