2026年第一次临时股东会决议核心事项 - 公司于2026年1月16日在长沙召开临时股东会，所有议案均获通过，无否决议案 [2] - 会议由董事长刘学东主持，符合相关法律法规及公司章程规定 [2][3] - 股东会召集、召开程序及表决结果经北京浩天（长沙）律师事务所律师见证，确认为合法有效 [8] 2025年度向特定对象发行A股股票 - 股东会审议通过了公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 [4] - 通过了2025年度向特定对象发行A股股票的全部子议案，包括发行种类面值、方式时间、对象认购方式、定价基准日价格原则、发行数量、限售期、募集资金用途、滚存利润安排、上市地点及决议有效期等 [4][5][6] - 通过了本次发行的预案、方案论证分析报告及募集资金使用可行性分析报告 [6] - 通过了关于发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案 [6] - 议案1至9为特别决议议案，均获得有效表决权总数三分之二以上通过 [8] 其他重要融资与投资计划 - 通过了关于公司新增注册发行5亿元永续中期票据的议案 [7] - 通过了关于公司新增注册发行20亿元中期票据的议案 [7][8] - 通过了关于公司投资开发新能源发电项目的议案 [7] 公司治理与规划 - 通过了《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的议案 [6] - 通过了关于修订公司股东会议事规则和董事会议事规则的议案 [7] - 股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜 [7] 财务与审计相关事项 - 通过了关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 [6] - 通过了关于聘任公司2025年度内部控制审计机构的议案 [7] - 通过了关于审议公司2026年日常关联交易的议案，关联股东中国大唐集团有限公司（持股608,793,971股）在此议案表决中回避 [7][8]

新能源发电项目投资 - 公司计划投资建设三个新能源发电项目，包括株洲市醴陵市沩山风电场项目、郴州市桂东县普洛风力发电项目和衡南县向阳光伏发电项目一期工程，合计装机容量为230MW [1] - 三个项目的总投资额约为13.98亿元人民币（139807.51万元） [1] - 该议案已获董事会战略委员会2025年第3次会议审议通过，并获得董事会全票通过（11票同意，0票反对，0票弃权） [1] 董事会工作要点 - 公司制定了《大唐华银电力股份有限公司董事会2025年工作要点》，以明确2025年度的工作方向与重点，确保高效推进各项工作并实现战略目标 [2] - 该议案获董事会全票通过（11票同意，0票反对，0票弃权） [2] 年度股东大会 - 公司董事会审议通过了关于召开2024年年度股东大会的议案，具体内容已另行披露 [2] - 该议案获董事会全票通过（11票同意，0票反对，0票弃权） [2]