董事会决议核心事项 - 公司第五届董事会第三十四次会议于2026年1月8日以通讯表决方式召开，审议通过了四项议案 [1] - 会议应出席董事5人，实际出席5人，所有议案均获通过，无反对或弃权票 [1][4][6][10] 公司章程修订 - 董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为5票同意、0票弃权、0票反对 [1] - 该议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议通过 [3] 闲置募集资金现金管理 - 董事会同意公司在不影响募投项目建设和正常经营的情况下，使用额度不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理 [4] - 现金管理使用期限自2026年2月10日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [35] - 投资品种为安全性高、流动性好的短期低风险产品，包括通知存款、结构性存款、大额存单、协定存款、定期存款等，且须满足保本、投资期限不超过12个月、不得质押的要求 [35] - 该事项已经董事会审计委员会审议通过 [5] HSK39004项目授权许可及关联交易 - 公司与美国AirNexis Therapeutics, Inc.签订独占许可协议，授予其在除中国大陆、香港、澳门及台湾地区以外的全球范围内开发、生产和商业化HSK39004的独家权利 [7] - AirNexis将向公司支付1.08亿美元首付款，其中包含4,000万美元现金及等值约6,800万美元的AirNexis公司19.9%股权 [7][48] - 公司还有权获得最高9.55亿美元的额外里程碑付款、未来产品净销售额最高12%的分层特许权使用费，以及可能的再许可收入分成 [7][60][61] - 关联董事王俊民先生回避了该议案表决，表决结果为4票同意、0票弃权、0票反对 [6][7] - 该议案尚需提交公司股东会审议通过 [8] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司董事会审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 [9] - 股东会定于2026年1月28日召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [14][15] - 股权登记日为2026年1月23日 [16] - 会议将审议《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于与AirNexis签署HSK39004项目授权许可协议暨关联交易的议案》 [11][18] 募集资金基本情况 - 公司2020年非公开发行股票实际募集资金净额为人民币790,866,217.58元 [32] - 截至2025年12月31日，公司募集资金在各银行专用账户的存款余额为人民币790,866,217.58元，其中包含一笔1.82亿元的7天通知存款 [33] - 相关募投项目已整体结项，部分节余资金将用于永久补充流动资金或投入其他在研项目 [32][33] 交易对手方AirNexis背景 - AirNexis是一家于2025年12月23日在美国特拉华州新设立的公司，由Frazier Life Sciences Management, L.P.创立及支持 [48] - 其主要投资人包括FLS、奥博资本、高盛另类投资生命科学、SR One、Longitude Capital、Enavate Sciences等知名投资机构 [48][50][51][52][54][55][56] - 所有投资人将共同出资2亿美元，其中公司董事长王俊民先生将投资500万美元，约占AirNexis总股本的1.4% [48] 许可项目HSK39004详情 - HSK39004是一种PDE3/4双重抑制剂，用于慢性阻塞性肺病的辅助维持治疗，目前拥有吸入混悬液、吸入粉雾剂两种剂型 [56] - 该药物当前均在中国进行Ⅱ期临床试验，截至2025年12月31日累计研发投入约7,000万元人民币 [56] 关联交易及定价依据 - 本次交易因公司董事长王俊民先生共同投资AirNexis而构成关联交易 [49][64] - 交易定价基于专利技术壁垒、未来商业价值、产品销售规模等因素综合考虑，遵循市场价格及平等协商原则，被认为定价公允、合理 [65] 交易目的及影响 - 本次协议的签署旨在推动HSK39004在全球范围内的开发与商业化进程，与公司国际化、创新驱动的整体发展战略高度契合 [66] - 该协议的签订预计将对公司未来业绩产生积极影响，有利于提升公司的盈利能力 [66]