公司治理与股东大会安排 - 公司将于2025年12月12日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [2] - 股东大会将审议包括取消监事会、修订《公司章程》及多项公司治理制度在内的议案，其中议案1、3、4为特别决议议案，议案7、8将对中小投资者单独计票 [4][5][6] - 公司拟取消监事会，其职权将由董事会审计委员会承接，并对《公司章程》及相关治理制度进行大规模修订，此为公司治理结构的重大调整 [31][61][62] 产能扩张与资本开支 - 控股子公司两面针（江苏）实业有限公司将投资建设两面针中草药功能性口腔护理产品生产基地扩建项目，预计总投资额为6885.22万元 [18][19][21] - 新项目将建设一幢六层厂房，总建筑面积22749平方米，包括18199平方米的牙膏生产车间和4550平方米的酒店用拖鞋生产车间 [22][23] - 项目旨在突破现有产能瓶颈，通过引进先进设备、优化生产布局，提升自动化水平和运营效率，以应对市场订单增长 [21][24][26] 财务与审计安排 - 公司董事会审议通过续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，审计费用合计78万元，与2024年度持平 [45][56][58] - 中喜会计师事务所2024年度实现业务收入总额41845.83万元，其中证券业务收入12260.14万元，共服务40家上市公司客户 [49]

项目概况 - 子公司两面针(江苏)实业有限公司拟实施"两面针中草药功能性口腔护理产品生产基地扩建项目" [1] - 项目预计总投资额为6885.22万元 [1] - 项目选址位于江苏省扬州市杭集镇熙园路8号 [1] 项目目标与战略意义 - 旨在把握行业发展机遇，整合优化生产资源，推动智能化制造升级 [1] - 突破现有产能瓶颈，扩大产能，提升运营效率 [1] - 持续提升企业核心竞争力，巩固并提升市场份额 [1] 具体实施内容 - 引进先进设备，优化生产布局与流程，全面提升自动化生产水平 [1] - 建设酒店用拖鞋生产线，降低对外采购依赖，完善产品配套能力 [1] - 新厂房将为研发创新提供更优越条件，加速中草药功能性产品迭代升级 [1] 预期效益 - 提升生产效率，保障产品质量 [1] - 更好地应对多元化市场需求与行业竞争 [1]