董事会会议召开情况 - 七届四十三次董事会以通讯表决方式召开 会议通知和资料于2025年6月9日通过邮件和直接送达方式发送给全体董事 [1] - 会议表决截止时间为2025年6月13日12时 应参加董事8名 实参加8名 召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 法定代表人选举 - 指定董事长赵康先生为公司法定代表人 代表公司执行事务 表决结果为8票赞成 0票弃权 0票反对 该议案需提交股东大会审议 [1] 董事提名 - 提名田江权先生为公司董事人选 接替王毓敏女士 田江权先生具备任职资格和职业素质 董事会提名委员会已提出建议 表决结果为8票赞成 0票弃权 0票反对 该议案需提交股东大会审议 [1][2] 香港子公司清算注销 - 决定对全资子公司航天晨光（香港）股份有限公司进行清算注销 该公司成立于2011年 注册资本3万美元 主营业务为贸易与工程 最初为香港观音像项目设立 后转为进出口贸易平台 近年营业收入较少 基本盈亏平衡 属于非优势业务 [2] 本部内设机构优化 - 对公司本部内设机构进行优化调整 聚焦机构精简 定编定员和激励机制 开展"三定工作" 调整后部门设置为综合管理部 发展计划部 科技与质量部 产业运营部 财务部 党建人事部 纪检监察与审计风险部 [2] 产业整合与组织机构调整 - 对公司产业结构和组织机构进行调整 将现有业务整合为专用车改装 柔性管件 压力容器 特种装备 艺术工程五类 具体措施包括合并特种车辆分公司和环保装备分公司 上海分公司迁入江宁管业园与南京金属软管分公司合并 航天防务工程中心并入化机分公司 整合核工装备工程中心等资源成立特种装备分公司 撤销企业信息中心和生产保障服务中心 [3][4] - 产业整合后公司定位高端装备制造主业 下设7家经营性所属单位 包括3家子公司和4家分公司 [4] 临时股东大会召开 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 表决结果为8票赞成 0票反对 0票弃权 [4] 董事候选人简历 - 田江权 男 1972年9月生 中共党员 工商管理硕士 高级政工师 曾任航天工业总公司061基地党委组织部干部处副处长 中国航天科工集团公司061基地党委副书记等职 现任航天江南集团有限公司资深专务 [6]