股东大会基本信息 - 西陇科学股份有限公司于2025年8月13日召开2025年第一次临时股东大会 [1][2] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 现场会议地点未明确说明但由公司董事长主持 [3] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [3] 股东大会召集与出席情况 - 股东大会由公司董事会召集 符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 出席现场会议股东5人 代表有表决权股份149,844,722股 占公司有表决权股份总数的25.6050% [4] - 参加网络投票股东699人 代表股份4,088,150股 占公司有表决权股份总数的0.6986% [4] - 除股东外 公司董事、监事及高级管理人员也出席或列席会议 [4] 议案表决结果总览 - 所有议案均获得通过 包括《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》等多个子议案 [5][7][8][9][10][11] - 《关于增加套期保值业务额度的议案》也获得通过 [11] 公司章程修订议案表决详情 - 总表决情况：同意153,011,872股（占99.4157%） 反对21,600股（占0.0140%） 弃权145,200股（占0.0943%） [5] - 中小股东表决情况：同意3,167,150股（占77.4715%） 反对775,800股（占18.9768%） 弃权145,200股（占3.5517%） [7] 公司治理制度修订子议案表决详情 - 第一个子议案总表决：同意152,983,872股（占99.3889%） 反对21,600股（占0.0140%） 弃权171,000股（占0.1111%） [7] - 第一个子议案中小股东表决：同意3,139,150股（占76.7866%） 反对778,000股（占19.0306%） 弃权171,000股（占4.1828%） [7] - 第二个子议案总表决：同意152,974,272股（占99.3818%） 反对21,600股（占0.0140%） 弃权182,000股（占0.1182%） [8] - 第二个子议案中小股东表决：同意3,129,550股（占76.5517%） 反对776,600股（占18.9964%） 弃权182,000股（占4.4519%） [8] - 第三个子议案总表决：同意152,980,072股（占99.3855%） 反对21,600股（占0.0140%） 弃权176,300股（占0.1145%） [8][9] - 第三个子议案中小股东表决：同意3,135,350股（占76.6936%） 反对776,500股（占18.9939%） 弃权176,300股（占4.3125%） [9] - 第四个子议案总表决：同意152,885,572股（占99.3262%） 反对21,600股（占0.0140%） 弃权267,500股（占0.1738%） [9] - 第四个子议案中小股东表决：同意3,040,850股（占74.3821%） 反对779,800股（占19.0746%） 弃权267,500股（占6.5433%） [9] - 第五个子议案总表决：同意152,958,072股（占99.3684%） 反对21,600股（占0.0140%） 弃权202,600股（占0.1316%） [10] - 第五个子议案中小股东表决：同意3,113,350股（占76.1555%） 反对772,200股（占18.8887%） 弃权202,600股（占4.9558%） [10] - 第六个子议案总表决：同意152,948,872股（占99.3670%） 反对21,600股（占0.0140%） 弃权204,800股（占0.1330%） [10][11] - 第六个子议案中小股东表决：同意3,104,150股（占75.9304%） 反对779,200股（占19.0600%） 弃权204,800股（占5.0096%） [11] - 第七个子议案总表决：同意152,957,272股（占99.3679%） 反对21,600股（占0.0140%） 弃权203,300股（占0.1321%） [11] - 第七个子议案中小股东表决：同意3,112,550股（占76.1359%） 反对772,300股（占18.8912%） 弃权203,300股（占4.9729%） [11] 套期保值业务额度议案表决详情 - 总表决情况：同意152,965,272股（占99.3779%） 反对21,600股（占0.0140%） 弃权188,000股（占0.1221%） [11] - 中小股东表决情况：同意3,120,550股（占76.3316%） 反对779,600股（占19.0697%） 弃权188,000股（占4.5987%） [13] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [13][14] - 股东大会召集人及出席会议人员资格合法有效 [13][14] - 股东大会表决程序及表决结果合法有效 [13][14]