公司治理变动 - 公司非独立董事曹新峰因工作调整于2025年11月14日辞去董事职务，其辞任自辞任报告送达董事会之日起生效 [2] - 曹新峰离任后公司董事会成员人数不低于法定人数，不会影响董事会正常运作及日常经营 [3] - 公司于2025年11月14日选举李金英为第九届董事会职工董事，其任期自选举通过之日起至本届董事会任期届满 [2][4] - 李金英现年43岁，拥有高级工程师职称，现任天能化工有限公司党委委员、纪委书记、工会主席，未持有公司股份且符合所有任职资格要求 [6] 对外投资设立控股子公司 - 公司与新疆天池能源有限责任公司共同投资设立控股子公司新疆天特联合新材料有限公司，合资公司注册资本为5,000万元 [8][9] - 公司以现金认缴出资2,550万元，占注册资本的51%，天池能源认缴出资2,450万元，占49% [9][12] - 合资公司首期资金注入为登记之日起30日内股东按出资比例同步注入资本500万元，其中公司注入255万元 [17] - 本次对外投资已经公司董事会战略委员会及2025年第六次临时董事会审议通过，无需提交股东会审议 [11] 合资公司战略与治理 - 合资公司将专注于煤制新材料，致力于探索现代煤化工绿色可持续发展之路，推动能源结构绿色转型和产业绿色升级 [10][18] - 合资公司董事会由5人组成，其中公司推荐3名董事并提名董事长人选，天池能源推荐2名董事 [14] - 合资公司设总经理1人由天池能源推荐，副总经理1人及财务负责人1人由公司推荐，经董事会聘任产生 [14] - 天池能源将利用自身煤矿资源，在同等条件下优先保障合资公司的煤炭供应 [21] 投资影响与资金安排 - 本次对外投资是公司实施发展战略的重要举措，符合公司战略与经营发展的需要，对未来发展具有积极意义 [24] - 投资资金来源于公司自有资金，不影响公司生产经营活动的正常运行，符合公司长期经营发展及战略规划 [16][24] - 合资公司将作为主体申报煤化工项目，在准东国家煤化工基地开展煤化工项目纳规工作 [8]