董事会决议与公司治理调整 - 公司于2026年1月12日以通讯方式召开第八届董事会第二十六次会议，应出席董事7人，实际出席7人，所有议案均获全票通过[4][5][6][11][13][14][17][19] - 会议选举赵福康先生为公司第八届董事会副董事长[5] - 会议调整了第八届董事会下设四个专门委员会的成员，具体为：战略与可持续发展委员会（召集人王海丰）、提名委员会（召集人王正文）、薪酬与考核委员会（召集人李计发）、审计与风控委员会（召集人秦嘉龙）[7][8][9][10] 2025年前三季度利润分配方案 - 公司拟实施2025年前三季度利润分配，以2025年末总股本2,383,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），合计分配95,320,000元[12][22][24][25] - 此次现金分红金额占2025年度前三季度归属于母公司股东净利润的3%[12][22][27] - 截至2025年9月30日，母公司可供股东分配的利润为479,638万元，本次分配后剩余未分配利润结转下期[24] - 该利润分配方案旨在响应监管关于推动一年多次分红的要求，践行“提质增效重回报”专项行动，方案尚需提交2026年第一次临时股东会审议批准[12][23][24][26][27][29] 2026年度经营与风控计划 - 董事会批准了公司编制的《2026年度生产保值计划》，旨在防范重大经营风险，该计划基于对经济形势、年度生产计划及主营产品金属市场价格走势的判断，以保障整体经营目标实现[13] - 董事会同时批准了《西部矿业（上海）有限公司2026年贸易操作及贸易保值方案》，该方案分析了不同贸易操作模式，拟定了适合公司发展的贸易与保值策略[15][16] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月28日15点00分在青海省西宁市西矿·海湖商务中心召开2026年第一次临时股东会[18][33] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为会议当日的9:15至15:00[33][34][37] - 会议将审议需股东会批准的利润分配方案，该议案将对中小投资者表决单独计票[36][41] - 股权登记日为会议召开当日下午收市时，登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2026年1月28日09:00至15:00[39][43]