公司治理结构 - 经理办公会是公司经理班子交流情况、研究工作、议定事项的工作会议，在董事会授权下决定公司日常经营管理的重要问题 [3] - 经理办公会由公司总经理召集并主持，公司副总经理、财务负责人、总工程师参加，总经理助理及相关部门负责人可列席会议 [2] - 经理办公会的工作机构是总经理办公室，负责会务工作 [2][6] 职责权限范围 - 制订和组织实施公司年度经营计划和投资方案，制订公司年度财务预算、决算方案 [3][4] - 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案，制订公司内部管理机构设置方案 [4] - 制订公司基本管理制度和具体规章，决定聘任或解聘除应由董事会决定以外的人员 [3][4] - 审定年度预算内的各项费用，对大额资金与预算外支出需上报董事会审批 [3] - 研究处理公司日常生产经营中的问题，研究需要提请董事会决定的其它事项 [5] 会议运作机制 - 实行每周例会制度，特殊情况下总经理可立即召集会议 [5] - 会议议程及出席人员范围经总经理审定后，应于会前通知出席者 [6] - 对决定事项应充分讨论形成会议记录，出席会议成员须签字确认 [6] - 重要事件需形成会议纪要，由主持会议的总经理或副总经理签发 [6] - 会议纪要需在两个工作日内报送公司董事长，保存期限为十年 [6] 决策执行与保密 - 会议决定以会议纪要或决议形式作出后，由经理班子负责实施，总经理办公室督办 [6] - 参会人员需严格执行保密纪律，不得私自传播涉及保密内容的会议内容和议定事项 [6] - 保密会议材料由总经理办公室注明，承办结束后由总经理办公室负责收回 [6] 规则效力与修改 - 本规则自董事会审议通过之日起执行，由董事会负责解释和修改 [7]