股东会会议召开情况 - 会议于2025年11月27日以现场和网络投票相结合方式召开，现场会议地点为南昌市红谷滩区北京银行大楼16层会议室[3][4][5] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长刘朝东先生，召集召开程序符合相关法律法规[6][7] - 出席会议的股东及代理人共740人，代表有表决权股份1,096,003,617股，占公司总股本的56.6385%，其中现场出席2人代表640,506,615股（33.0997%），网络投票738人代表455,497,002股（23.5389%）[8] - 中小股东共计734人出席，代表股份11,259,773股，占总股本的0.5819%[9] 提案审议表决结果 - 议案一《关于向控股股东借入次级债务暨关联交易的议案》获高票通过，同意票占出席有效表决权股份的99.8862%，关联股东回避表决[10][11][12] - 该次级债务规模为人民币15亿元，期限5年，年利率3.5%（当期5年期以上LPR），用于偿还有息债务及补充营运资金[11] - 议案二《关于向上海嘉融投资管理有限公司借入次级债务暨关联交易的议案》同样高票通过，同意比例99.8866%，规模不超过5亿元，条款与议案一基本一致[14][15][17] - 议案三《关于修订〈公司章程〉的议案》作为特别决议事项，以99.9538%的同意率获得通过[18] 董事会会议审议事项 - 第五届董事会第三次会议于2025年11月27日召开，全体10名董事出席，审议通过6项议案且均获全票同意[24][25] - 审议通过《关于核定公司主责主业的议案》及《关于与高级管理人员签订2025年度经营业绩责任书的议案》[25][27][28] - 制定并通过多项内部管理制度，包括《投资管理办法（试行）》、《工资总额管理办法》和《高级管理人员薪酬管理办法》[29][31][34][35] - 批准《公司2024年度工资总额执行情况及2025年度工资总额预算方案的报告》[36][37]

公司治理动态 - 公司于2025年9月19日召开第三届监事会第五次会议 全体3名监事出席 审议通过《2025-2027年度任期经营业绩责任书》及《2025年度经营业绩责任书》[1] - 监事会认为经营业绩责任书综合考虑全球经济环境、行业态势及公司经营情况 能科学评价高管业绩贡献并调动积极性[1] - 同日召开第三届董事会第六次会议 应到董事11人 实到10人 董事李晓雨因被采取留置措施缺席会议[10] 人事任命情况 - 董事会审议通过聘任邱晓宁女士为公司内审机构负责人 任期自2025年9月19日起至第三届董事会届满[10][14] - 邱晓宁为英国特许公认会计师公会资深会员 曾任职普华永道青岛分所审计经理 2025年2月起在公司多个部门任职[16] 股东大会决议 - 2025年第二次临时股东大会于9月19日召开 采用现场与网络投票结合方式 副董事长雷日赣主持[4][5] - 会议审议通过《2025年半年度利润分配预案》议案 并对中小投资者进行单独计票[6] - 北京德和衡律师事务所见证认定会议程序及表决结果符合法律法规与公司章程规定[7] 经营规划部署 - 董事会审议通过2025-2027任期及2025年度经营业绩责任书 旨在科学评价高管绩效并激发管理团队创造力[11] - 业绩责任书制定综合考虑全球经环境、行业发展趋势及公司实际经营状况[1][11]