文章核心观点 - 柬埔寨太子集团创始人陈志因领导一个庞大的跨国网络诈骗与犯罪集团被捕并遣返中国 其犯罪活动涉及加密货币洗钱、电信诈骗、人口贩运等 涉案金额达百亿美元级别 美国等国已对其采取大规模制裁与资产查扣行动 [1][6][7] 公司背景与创始人 - 创始人陈志出生于福建 早年通过劫持游戏私服获利 2010年前后携带赃款潜逃至柬埔寨 [2] - 陈志在柬埔寨以房地产开发商身份“洗白” 2014年成为柬埔寨公民 但于2025年12月被剥夺该国国籍 [2][3] - 2015年 27岁的陈志成立太子集团 业务扩展至银行、航空、酒店及大型地产项目 如计划投资160亿美元的生态城 [5] - 陈志通过投资获得塞浦路斯护照及瓦努阿图国籍 据传还持有英国等国护照和永居 [5] - 陈志在柬埔寨获得“公爵”荣誉称号 并曾担任柬埔寨多位高层政治人物的顾问 [5] 商业版图与运营模式 - 太子集团业务涵盖房地产开发、商业银行、航空运输及高端酒店 曾计划斥资160亿美元建造生态城项目 [5] - 集团以合法生意为掩护 实际运营至少10个柬埔寨诈骗园区 通过“杀猪盘”等方式进行电信诈骗 [1][7] - 诈骗活动利用加密货币转移资金 仅两个窝点就操控超过7.6万个虚假社交媒体账号作为诈骗工具 囤积1250部手机 [7][9] - 集团内部有指导文件教员工如何与受害者建立信任 例如建议不要使用“过于漂亮”的女性照片做头像 [9] 跨国犯罪与资产规模 - 美国司法部于2025年10月对陈志提起诉讼并实施制裁 查扣了属于太子集团的12.7万枚比特币 按当时市值计算价值150亿美元 这是美国迄今为止规模最大的加密货币查扣行动 [1][9] - 美国财政部对太子集团内部146个目标实施制裁 包括资产冻结和旅行禁令 [6] - 英国政府披露陈志在伦敦拥有19处房产 其中包括一套2019年购入的价值1200万英镑的豪宅 [6] - 新加坡警方查封了陈志及其集团在新加坡的6处房产及相关金融资产 总价值超过1.5亿新元（约合8.2亿人民币） [10] - 中国香港特区警方冻结了涉嫌与该集团相关的价值27.5亿港元（约合人民币25.2亿元）的资产 [10] - 台湾地区检方查封了与太子集团相关的总价值超45亿新台币（约合人民币10.3亿元）的资产 并拘留了25名嫌疑人 [10] 调查、制裁与集团应对 - 中国警方至少于2020年就已开始对太子集团涉嫌在柬埔寨开展跨国网络赌博的行为展开调查 [7] - 2025年10月 美国与英国联合对太子集团及其公司实施制裁并提起刑事指控 罪名包括电信欺诈、洗钱等 [6] - 制裁后 集团启动“去太子化”更名 如将公司改称“金牌特工集团” 但新旧集团注册信息一致 被监测平台发现漏洞 [12] - 制裁前集团已开始裁员瘦身 2024年太子地产已裁掉一半人员 [11] - 柬埔寨央行在制裁后出面安抚储户 保证太子银行可正常取款 [11] 逮捕与法律后果 - 2025年1月7日 柬埔寨内政部通报在打击跨国犯罪合作框架下逮捕太子集团创始人陈志等3人 并于当日将其遣送回中国接受调查 [1][12] - 柬埔寨官方表示 任何人触犯法律都不可能逃脱制裁 企图利用国家领导层作为保护伞的行为是整治重点 [12]

联合执法行动概述 - 美英政府联合对柬埔寨的太子跨国犯罪集团实施大规模制裁，美财政部对146个目标实施资产冻结和旅行禁令等制裁[1] - 英国对东南亚地区6家涉案企业及6名犯罪嫌疑人实施制裁，并在伦敦冻结犯罪团伙19处产业，其中一处办公楼价值近1亿英镑[2] - 美国司法部创下该部门有史以来最大规模资产罚没纪录，没收127,000余枚比特币，按当前市价计算价值150亿美元[2] 太子集团运营规模与模式 - 太子集团在柬埔寨境内至少开设10个电诈园区，人员多为被诱骗的外籍人士，在高压管控下被迫从事电诈工作[2] - 集团旗下两个主要电诈中心配备1200多部手机及70,000多个社交媒体账号，以情感为突破口诱导受害者投资或提供资金[2] - 为提升骗局可信度，管理层要求电诈人员在针对男性目标时避免使用过于漂亮的女性形象作为诱饵[2] - 集团董事长陈志曾公开吹嘘通过杀猪盘骗局每天可获利3000万美元[3] 非法资金流向与犯罪指控 - 集团通过关联业务或空壳公司转移诈骗赃款，并用于购置豪宅、游艇、私人飞机等[3] - 美国纽约检察机关已对陈志提起诉讼，指控其涉嫌网络诈骗、贿赂、洗钱等多项罪名，若成立最高可判处40年监禁[3] 行业影响与专家观点 - 专家指出太子集团这类组织是全球网络诈骗活动的重要支撑力量[3] - 此次联合行动虽未彻底瓦解犯罪网络，但实施的制裁措施从根本上改变了该领域的风险评估标准[3]

文章核心观点 - 剖析洪榕冒充专家荐股及利用战队敛财事件，呼吁投资者提高警惕，相关部门加强监管打击金融诈骗 [1][4] 分组1：洪榕冒充专家荐股 - 洪榕曾以独到投资见解和精准市场分析获投资者信赖，后淡出公众视野又以“投资专家”身份重现 [1] - 洪榕通过网络平台打“专业投资顾问”旗号荐股，利用声誉和影响力吸引大量粉丝，荐股背后藏巨大风险和陷阱 [3] 分组2：嘉年团未来班战队 - 洪榕组建“嘉年团未来班”战队，以“共同投资、共同盈利”为口号吸引投资者加入，实际是敛财工具 [3] - 战队诱导投资者投入大量资金，承诺高额回报，资金被洪榕及其团队瓜分，投资者陷入资金链断裂困境 [3] 分组3：骗局即将收网 - 嘉年团未来班项目马上收网，洪榕及其团队将带非法所得消失，投资者将面临巨大经济损失 [3] - 事件曝光给投资者敲响警钟，投资要保持清醒，通过正规渠道获取可靠信息避免骗局 [3]