10月29日 浙江金华义乌 一女子走进一家珠宝店 表示需要购买130克黄金 然而她神情十分焦虑 引起店主警觉 店主主动询问她是否遭遇了电信诈骗 并将情况上报辖区派出所 经了解 事情要追溯到10月7日 当时，方女士在某采购APP上 收到一陌生男子的好友申请 对方以订货为由 添加方女士为好友 逐步获取方女士信任 双方很快发展为恋人关系 交往过程中对方自称 在某金融公司担任管理职务 拥有"赚快钱"的渠道 并向方女士推荐了 一款证券投资平台 还提供自己的账号供她"练手" 方女士在平台操作时 并在之后的日子对其嘘寒问暖 因失误导致对方账户"亏损" 心生愧疚的她在男子的劝说下 注册了个人账户 并试图通过投资赚钱来"弥补损失" 10月26日 方女士按平台指引 向某账户进行转账用于"投资" 随后几天平台显示"收益颇丰" 10月29日 方女士准备再次进行"投资" 但未能成功 "购买黄金进行投资"的方案 平台声称会安排 专人上门取货帮助变现 对此深信不疑的方女士 便细心询问其用途 方女士透露用于投资赚钱后 店主立即联想到此前接受的 于是她便采纳了 随即前往珠宝店购买黄金 珠宝店主见方女士 购金量巨大且神色焦急 反诈宣传教育中的案 ...

据泰国警方估算，仅泰国和缅甸两国交界处的电诈人员就多达10万。尽管缅甸政府近年持续打击电诈， 但当地民众普遍认为力度不足，彻底铲除电信诈骗仍任重道远。（刘皓然） 法新社4日报道称，缅甸国防军在KK园区清剿行动中，查获30套"星链"接收器及配件，搜查了100余栋 建筑，发现2198名涉诈涉赌人员。另据泰国方面报道，KK园区的覆灭引发了一场"大逃亡"，约1500名 园区电诈员工借机越境逃往泰国，这些人员来自全球28个国家，其中包括500名印度人和200名菲律宾 人。据安全专家估算，KK园区人员规模约2万人，其余下落不明者大概率已转入其他电诈据点"再就 业"。一名电诈从业者向媒体透露，其所在的电诈机构距离KK园区约3公里，在1400美元月薪的诱惑 下，该机构仅10月23日一天就招募了数百名从KK园区外逃的人员，且多数人是自愿"入职"。组织犯罪 活动问题专家杰森表示，尽管电诈属违法犯罪行为，但在当地不少人眼中仅是"一份工作"，即便KK园 区覆灭，他们仍可转至其他电诈窝点继续从业。除了"自谋出路"的打工者，还有相当一部分外籍电诈从 业者很可能受到了当地黑帮的控制。据知情者透露，KK园区覆灭后，盘踞在附近的武装团体争相掠 ...

近期，中信银行北京八里庄支行工作人员凭借高度警觉和专业素养，识破一起电信诈骗骗局，并通过警银高效联 动，成功拦截20万元转账，为客户避免了重大经济损失。 当日中午，一位中年女性客户来到支行营业网点，要求办理一笔20万元的跨行转账业务。柜员主动询问资金用 途，并提示诈骗风险。客户表示，其女婿因参与"高额理财"导致账户被"管控"，需转账20万元"解冻费"救急。柜员在进 一步沟通中发现，该客户前日刚办理定期存款提前支取业务，短期内再次发起大额转账，且"账户管控需缴纳解冻 费"的说法与正常金融业务不符。结合分行常态化反诈培训中强调的风险识别要点，柜员判断该笔业务存在电信诈骗嫌 疑，第一时间向上级汇报，并主动联系属地派出所，清晰说明客户情况及业务可疑之处，请求警方协助核实。 派出所民警在接到反馈后迅速赶到现场，与支行工作人员共同对客户进行耐心、细致的劝导和反诈知识普及，结 合真实案例剖析，客户逐渐意识到自己正深陷骗局之中，主动终止了转账业务。至此，一笔20万元的资金损失得以成 功挽回。现场民警对八里庄支行员工表现出的专业素养、敏锐洞察力以及主动协同公安机关的担当精神给予肯定。 一直以来，中信银行北京分行高度重视反诈工作 ...

女子受骗欲购黄金投资 幸而店主警觉报警 警方的及时介入 成功戳穿"黄金变现"的骗局 10月29日 浙江金华义乌一女子走进一家珠宝店 表示需要购买130克黄金 然而她神情十分焦虑 引起店主警觉 店主主动询问她是否遭遇了电信诈骗 并将情况上报辖区派出所 经了解 事情要追溯到10月7日 当时，方女士在某采购APP上 收到一陌生男子的好友申请 对方以订货为由 添加方女士为好友 并在之后的日子对其嘘寒问暖 逐步获取方女士信任 双方很快发展为恋人关系 交往过程中对方自称 在某金融公司担任管理职务 拥有"赚快钱"的渠道 并向方女士推荐了 一款证券投资平台 还提供自己的账号供她"练手" 方女士在平台操作时 因失误导致对方账户亏损 心生愧疚的她在男子的劝说下 注册了个人账户 并试图通过投资赚钱来"弥补损失" 10月26日 方女士按平台指引 向某账户进行转账用于投资 随后几天平台显示收益颇丰 10月29日 方女士准备再次进行投资 但因银行风控未能成功 于是她便采纳了 "购买黄金进行投资"的方案 平台声称会安排 专人上门取货帮助变现 对此深信不疑的方女士 随即前往珠宝店购买黄金 珠宝店主见方女士 便细心询问其用途 方女士透露用于投 ...

据了解，此次诈骗案件以"关闭百万医疗保险自动扣费"为典型话术，精准瞄准老年人对医疗保障的重视 心理。诈骗分子通过电话联系雪阿姨，谎称其名下"百万医疗险"存在"自动扣费异常"，若不及时操作将 产生高额违约金，进而诱导老人点击陌生链接，并指导其通过线上渠道支取名下定期存款，企图转移资 金。 关键时刻，兴业银行乌鲁木齐分行智能预警系统监测到该客户账户出现"定期存款提前支取+高频访问 不明链接"的异常交易特征，立即触发风险预警并同步推送至专属客户经理。客户经理第一时间致电客 户核实资金用途，发现客户对"关闭扣费"的操作细节含糊其辞，且不清楚链接来源，当即判断可能遭遇 电信诈骗。 近日，兴业银行乌鲁木齐分行依托智能风控系统与客户经理的敏锐响应，成功阻断一起针对老年客户的 电信诈骗案件，及时保护了客户雪阿姨（化名）名下144万元资金安全，用实际行动筑牢老年人金融资 金"防护墙"。 "幸好银行及时提醒，不然一辈子的积蓄就没了！"事后，该客户对兴业银行的专业防护与贴心服务连连 致谢。据该行相关负责人介绍，针对老年人对电信诈骗辨识能力较弱、易受"医疗保障""养老理财"等话 术误导的特点，分行持续升级风险防控举措：一方面优化智能 ...

近日，杨先生收到"积分清零""积分兑换空气炸锅"的提醒短信。看到短信误以为是10086运营商发来 的，短信里的网址又与真实网址相似，杨先生没有过多怀疑，用手机打开了网址，进入了一个"掌上营 业厅"的页面，按要求填写了姓名、身份证号、信用卡卡号、交易密码、预留手机号和卡背后三位等信 息。填完信息，又跳转到"全国银联信用卡提额专用"的页面下载安全控件。不久后，杨先生收到多笔消 费短信，提示自己的信用卡被消费了7739元，这才发现是陷阱。 责任编辑：陈琰 SN225 ...

在英国和美国联合制裁柬埔寨"太子集团"及其创始人陈志后，新加坡也出手了。 据红星新闻报道，新加坡警方10月30日查封并扣押了柬埔寨商人陈志及其"太子集团"在新加坡的6处房产，同时对其他相关金融资产发出禁止处置令，涉 及银行账户、证券账户及现金，总价值超过1.5亿新元（约合8.2亿人民币）。此外，一艘游艇、11辆豪车以及多瓶名酒亦被纳入禁令范围。 被新加坡警局扣押的游艇 每经编辑｜何小桃 此前，陈志价值约150亿美元的比特币被美国执法部门扣留；英国也对其实施制裁，冻结伦敦19处房产及所有在英资产。 另外，根据报道，韩国主要反对党国民力量党议员姜民国（音译）20日援引韩国金融监督院的数据称，"太子集团"在五家韩国银行的柬埔寨分行进行了52 次交易，牵扯金额超过1970亿韩元。（1韩元约合0.005元人民币）。 姜民国说，现在"太子集团"还有超910亿韩元的资产仍存放在几家韩国银行的柬埔寨分行。银行界传出消息称，在韩国官方正式决定发起制裁之前，包括 韩国国民银行在内的五家韩国银行已经率先冻结了"太子集团"的资产。一位银行业消息人士解释称，根据国际反洗钱协议，一旦国际社会对某个对象实施 制裁，那涉事银行须立刻冻结受影 ...

中美高层会晤核心成果 - 中美两国元首在釜山举行会晤，双方同意为中美关系打下稳固基础，美方高度评价会晤为“一次巨大的成功” [1] - 美方承诺将降低针对中方的关税，双方宣布暂停一系列贸易调查和反制措施，为期一年 [1] - 国际舆论认为会晤避免了破坏性贸易战，缓解了全球担忧，为各国政府和企业稳定了预期 [1][6] 具体经贸协议内容 - 美方将取消针对中国商品加征的10%所谓“芬太尼关税”，并对中国商品加征的24%对等关税继续暂停一年 [7] - 美方将暂停实施其9月29日公布的出口管制50%穿透性规则一年，中方将暂停实施相关出口管制等措施一年 [7] - 美方将暂停实施其对华海事、物流和造船业301调查措施一年，中方相应暂停反制措施一年 [1][7] - 双方同意延长部分关税排除措施，并就芬太尼禁毒合作、扩大农产品贸易、企业个案处理等问题达成共识 [7][8] 中国经济基本面与展望 - 中国经济发展势头良好，今年前三季度增长率达5.2%，对全球货物贸易进出口增长4% [3] - 中国经济被形容为一片大海，其规模、韧性和潜力较大，有信心应对各种风险挑战 [3] - 中国坚持集中精力办好自己的事，同世界各国分享发展机遇，这是其成功的重要密码 [3] 中美关系未来走向与影响 - 双方同意经贸应继续成为中美关系的压舱石和推进器，应着眼于合作带来的长远利益，避免陷入报复循环 [4] - 两国将在打击非法移民、电信诈骗、反洗钱、人工智能、应对传染疾病等领域加强对话与合作 [5] - 两国元首同意加强在经贸、能源等领域合作，促进人文交流，并计划在明年进行互访 [5] - 分析认为协议为中美关系带来短期稳定，为中国争取了发展时间，并展示了其作为负责任全球大国的形象 [10]

导语：从"网吧网管"到"柬埔寨公爵"，陈志缔造的太子帝国一度横跨地产、金融与博彩。如今，随着多国执法机构介入调查，这场"东南亚黑金神话"正在 迅速崩塌。 在东南亚电诈版图的灰色地带，有一个名字曾让各国执法机构头疼多年——陈志。 这位出身福建连江小镇的男子，从网吧网管一路攀升为柬埔寨"太子集团"掌门人，曾被外界称为当地"影子政府"。 在柬埔寨商界，陈志最擅长的，是模糊合法与非法的边界。 他通过政商关系稳固地位——据公开资料，陈志与柬埔寨副首相苏庆之子苏速卡共同成立"金贝公司"，后者持有多家赌场与园区资产；同时，他还借助洪 森家族人脉，为旗下太子银行获取金融牌照。 他甚至参与首相洪森出访古巴的官方代表团，并在会谈期间入股哈瓦那雪茄公司。此后，陈志捐赠疫苗、设立奖学金，被授予"公爵"头衔。 然而，2025年10月，一场由美英联合发起的跨国执法行动，让他的千亿黑金帝国瞬间瓦解：12.7万枚比特币（市值逾150亿美元）被没收，伦敦、新加坡 等地豪宅被冻结，伪装成合法投资机构的家族办公室也被揭穿。 这场行动不仅终结了陈志的"公爵神话"，也揭开了东南亚电诈产业与全球金融系统之间盘根错节的隐秘联系。 01 从网吧少年到"太子 ...

电信网络诈骗现状 - 2024年英国平均每天发生超过7000起远程盗刷类诈骗案件，达到历史最高水平 [1] - 冒充身份类诈骗是英国国家诈骗数据库中记录最多的案件类型 [1] - 英国每年因各类诈骗造成的经济损失高达18亿英镑 [1] - 2024年7月英国税务海关总署遭遇网络钓鱼攻击，犯罪团伙利用超10万个非法获取的账户信息骗取了约4700万英镑退税金额 [1] 政府与警方打击措施 - 截至2025年4月，英国政府通过为期12个月的大规模打击诈骗行动成功阻止4.8亿英镑流入不法分子手中 [1] - 英国内政部牵头成立了由400多名专业人员组成的国家反诈小组，并升级了国家诈骗举报系统以整合资源、提升响应速度 [1] - 英国警方与各大银行、科技公司和电信运营商组成"英国防诈联盟"，建立更紧密的情报共享机制 [1] - 近期英国警方处理了超过1000起诈骗举报，成功逮捕300余人，并冻结高达1.46亿英镑的涉案资金 [1] 技术应用与国际合作 - 2025年1月英国政府发布"人工智能网络安全实务守则"，开始大规模部署人工智能和数据匹配工具以应对新型网络风险 [2] - 英国警方升级技术手段实施反向渗透，在一次行动中打掉了一个走私超过4万部手机的犯罪链条 [2] - 2025年3月英国在伦敦主办全球反诈骗峰会，呼吁各方强化跨境、跨行业国际合作以应对电信网络诈骗 [2]