证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2025-082 ● 若本次提供的担保全部实施后，公司为全资子公司和控股子公司申请综合授信、开展融资租赁等业务 提供的担保总额为人民币183.00亿元；为福建三安集团有限公司到期支付国开发展基金有限公司投资收 益和厦门三安电子有限公司分期受让国开发展基金有限公司增资款提供担保余额15.54亿元，对外担保 总额共计198.54亿元。 三安光电股份有限公司 为全资子公司和控股子公司提供担保预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司泉州市三安集成电路有限公司 （以下简称"泉州集成"）、泉州市三安光通讯科技有限公司（以下简称"泉州光通"）、福建晶安光电有 限公司（以下简称"福建晶安"）、湖北三安光电有限公司（以下简称"湖北三安"）、湖南三安半导体有 限责任公司（以下简称"湖南三安"）、泉州三安半导体科技有限公司（以下简称"泉州三安"）、厦门三 安光电有限公司（以下简称"厦门三安"） ...

董事会决议 - 公司第七届董事会第十六次会议于2025年5月16日以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合法定人数 [1] - 会议审议通过了修订后的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及《审计委员会工作细则》，所有议案表决结果均为9票同意（100%通过）[1][2] - 修订后的《公司章程》需提交股东会审议，并由经营管理层办理工商备案登记手续 [1] 董事会换届选举 - 第七届董事会任期即将届满，公司提名戴炎、唐步云、吴志坚、张燕、何金洲为第八届董事会非独立董事候选人，均获全票通过（9票同意，100%）[2][5] - 同时提名罗珉、江才、杨波为第八届董事会独立董事候选人，独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可提交股东会选举 [3][6] - 所有董事候选人将采用累积投票制在2025年第一次临时股东会上选举，新董事会任期三年 [3][6] 临时股东会安排 - 公司将于2025年6月3日14:30召开2025年第一次临时股东会，审议董事会换届及制度修订等事项 [6] - 股东会通知已同步在巨潮资讯网披露 [6]