董事会决议 - 公司第七届董事会第十六次会议于2025年5月16日以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合法定人数 [1] - 会议审议通过了修订后的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及《审计委员会工作细则》，所有议案表决结果均为9票同意（100%通过）[1][2] - 修订后的《公司章程》需提交股东会审议，并由经营管理层办理工商备案登记手续 [1] 董事会换届选举 - 第七届董事会任期即将届满，公司提名戴炎、唐步云、吴志坚、张燕、何金洲为第八届董事会非独立董事候选人，均获全票通过（9票同意，100%）[2][5] - 同时提名罗珉、江才、杨波为第八届董事会独立董事候选人，独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可提交股东会选举 [3][6] - 所有董事候选人将采用累积投票制在2025年第一次临时股东会上选举，新董事会任期三年 [3][6] 临时股东会安排 - 公司将于2025年6月3日14:30召开2025年第一次临时股东会，审议董事会换届及制度修订等事项 [6] - 股东会通知已同步在巨潮资讯网披露 [6]