落实投资者关系管理相关规定安排 - 信息披露制度依据《证券法》及《公司章程》制定《信息披露管理制度》 涵盖基本原则 内容标准 事务管理 审核披露程序及监管责任 [1] - 定期报告编制审议披露流程由经理 财务负责人 董事会秘书等高级管理人员编制定期报告草案 董事会审议 监事会审核 董事会秘书组织披露 [1] - 重大事件发生时董事 监事 高级管理人员需立即报告 董事长向董事会报告并敦促董事会秘书组织临时报告披露 [2] - 投资者关系管理日常职能部门为证券事务部 由董事会秘书领导 [2] - 未来将通过证监会及深交所规定渠道加强信息披露与投资者沟通 遵循公平公开公正原则 平等对待所有投资者 [2] 股利分配决策程序 - 股利分配政策调整需以股东权益保护为出发点 经详细论证后由董事会审议通过 提交股东大会审议且需出席股东所持表决权2/3以上通过 [3] - 为听取中小股东意见 公司提供网络投票等方式为公众股东参加股东大会提供便利 独立董事可公开征集中小股东投票权 [3] 股东投票机制建立情况 - 股东大会选举两名以上董事或非职工代表监事时实行累积投票制 [4] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者表决单独计票并公开披露结果 [4] - 股东大会设置现场会议并以网络或其他方式为股东参会提供便利 通过此类方式参会视为出席 [4] - 董事会 独立董事 持有1%以上表决权股份股东或投资者保护机构可作为征集人公开请求股东委托行使提案权表决权等权利 需披露征集文件且禁止有偿征集 [4]

江西艾芬达暖通科技股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、 股东投票机制建立情况的说明 根据《公司法》 《证券法》 《上市公司治理准则》及其他法律法规规定，公司 制定了《信息披露管理制度》 《投资者关系管理制度》，确保公司按照有关法律法 规履行信息披露义务，加强信息披露的管理工作，明确信息披露的流程。 公司由董事会秘书负责信息披露管理事务。信息公告由董事会秘书负责对外 发布，其他董事、监事、高级管理人员，未经董事会书面授权，不得对外发布任 何有关公司的重大信息。除监事会公告外，公司披露的信息应当以董事会公告的 形式发布。 （二）投资者沟通渠道的建立情况 公司建立了《投资者关系管理制度》，董事会秘书是公司投资者关系管理负 责人，全面负责公司投资者关系管理工作，在深入了解公司运作和管理、经营状 况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。 （三）未来开展投资者关系管理的规划 一、投资者关系的主要安排 （一）信息披露制度和流程 投资者关系是公司治理的重要内容，公司未来将注重与投资者的沟通与交流， 并依照《投资者关系管理制度》切实开展投资者关系构建、管理和维护的相关 ...

投资者关系管理安排 - 公司制定了《信息披露管理制度》及《投资者关系管理制度》，明确重大信息报告、审批、披露程序及管理人员责任义务 [1] - 设立证券投资部，由董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作 [1] - 相关制度有助于加强信息沟通、提升治理水平、保护投资者权益 [1] 股利分配决策程序 - 利润分配预案需董事会审议通过后方可提交股东大会，要求全体董事过半数同意且二分之一以上独立董事同意 [1] - 监事会对董事会拟定的利润分配方案进行审议，需全体监事过半数同意 [1] - 利润分配政策提交股东大会时需出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] - 股东大会审议利润分配时需为中小股东提供网络投票等便利 [2] 股东投票机制 - 公司章程建立累积投票制选举董事、中小投资者单独计票机制 [2] - 对法定事项规定采取网络投票方式召开股东大会进行表决 [2] - 相关机制充分保障股东权利 [2]

投资者关系管理安排 - 公司建立并完善信息披露制度和投资者关系管理制度，体现公开、公平、公正对待股东的原则 [1] - 信息披露工作由董事会统一领导，董事长为第一责任人，总经理和董事会秘书为直接责任人 [1] - 公司与投资者沟通方式包括公告、股东大会、公司网站、分析师会议、业绩说明会、路演等 [2] 股利分配决策程序 - 利润分配方案需经董事会审议，全体董事过半数表决同意且过半数独立董事表决同意 [2] - 监事会审议利润分配方案需全体监事过半数表决同意 [2] - 股东大会审议利润分配方案需出席股东所持表决权过半数同意 [2] 股东投票机制 - 股东大会选举2名及以上董事、监事时实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行 [2] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者表决单独计票 [2] - 股东大会设置会场以现场会议形式召开，同时提供网络或其他方式便利股东参与 [3] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集且不得设置最低持股比例限制 [3][4]

投资者关系管理安排 - 公司制定《公司章程（草案）》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》明确保障投资者获取公司信息的权利 包括查阅章程 股东名册 股东大会会议记录等文件 [1] - 投资者关系管理第一责任人为董事长 主管负责人为董事会秘书 职能部门为董事会秘书处 证券部负责具体信息披露和投资者服务 [2] - 投资者关系管理目标包括建立双向沟通机制 稳定投资者基础 提升信息披露透明度 沟通内容涵盖发展战略 定期报告 生产经营等 [2] - 未来将通过股东大会 公司网站 一对一沟通 电话咨询等多元化方式开展投资者沟通工作 [2] 股利分配决策程序 - 具体程序参见招股意向书第九节"投资者保护"中关于发行后股利分配政策的相关条款 [3] 股东投票机制 - 公司章程规定董事/监事选举采用累积投票制 每股拥有与应选人数相同的表决权 可集中或分散使用 [3] - 涉及中小股东利益的重大事项需单独计票并公开披露结果 [3] - 股东大会采用现场+网络投票形式 优先提供网络投票平台 并允许1%以上表决权股东或投资者保护机构征集投票权 [4] - 禁止有偿征集股东投票权 征集人需披露征集文件 公司需配合相关程序 [4]