发行基本信息 - 江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发行不超过2,167.00万股人民币普通股(A股)并在创业板上市 深交所上市审核委员会审议通过并获中国证监会同意注册(证监许可〔2025〕1230号) [1] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行 [1] - 发行股份数量确定为2,167.00万股 发行价格为人民币27.69元/股 [2] 战略配售安排 - 初始战略配售数量为433.40万股 占本次发行数量的20.00% [3] - 最终战略配售数量为426.1464万股 占本次发行数量的19.67% 其中高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配209.4618万股(占比9.67%) 其他战略投资者获配216.6846万股(占比10.00%) [3] - 初始战略配售与最终战略配售差额7.2536万股回拨至网下发行 [3] 发行结构分配 - 战略配售回拨后网下初始发行数量为1,220.8036万股 占扣除战略配售后发行数量的70.13% 网上初始发行数量为520.0500万股 占比29.87% [3] - 因网上有效申购倍数达10,974.57120倍 启动回拨机制将348.20万股由网下回拨至网上 [10] - 回拨后网下最终发行数量为872.6036万股(占比50.13%) 网上最终发行数量为868.2500万股(占比49.87%) [10] 网上申购情况 - 网上有效申购户数为12,841,532户 有效申购股数为57,073,257,500股 [9] - 回拨后网上发行中签率为0.0152129042% 有效申购倍数为6,573.36683倍 [10] 股份限售安排 - 网上发行股票无流通限制及限售期安排 上市之日起即可流通 [6] - 网下发行部分采用比例限售方式 10%股份限售6个月(向上取整) 90%股份无限售期 [6] - 战略配售投资者获配股票限售期均为12个月 限售期自上市之日起计算 [6] 缴款与违约条款 - 网下投资者需在2025年9月3日(T+2日)16:00前足额缴纳认购资金 [4] - 网上投资者需确保资金账户在T+2日日终有足额新股认购资金 [4][5] - 网下投资者未足额申购或缴款将被视为违约并报中国证券业协会备案 [7] - 网上投资者连续12个月内累计三次中签未缴款将被限制申购6个月 [8]

江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"艾芬达"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行不超过 2,167.00 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市 （以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）同意注册（证监许可〔2025〕1230 号）。本次发行的保荐人（主承销 商）为浙商证券股份有限公司（以下简称"主承销商"）。 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司 特别提示 发行人于 2025 年 9 月 1 日（T 日）利用深交所交易系统网上定价初始发行 "艾芬达"股票 520.05 万股。 敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节，并于 2025 年 9 月 行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2025 年 9 月 3 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符 ...

江西艾芬达暖通科技股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况说明 公司按照《公司法》《证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律、法规 和规范性文件的要求，结合公司实际情况制定了《公司章程》《股东大会议事规 则》 《董事会议事规则》 《监事会议事规则》 《独立董事工作制度》 《董事会秘书工 作细则》等制度，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的权 责明确、运作规范的法人治理结构，并设立了董事会战略委员会、薪酬与考核委 员会、审计委员会、提名委员会等专门委员会。 一、股东大会制度的建立健全及运行情况 报告期内，公司已制定并完善了《股东大会议事规则》等相关规则制度，公 司股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定履行职责、行 使职权。 报告期内，公司共召开 15 次股东大会，历次股东大会的召集和召开程序、 股东出席情况、表决方式及决议内容等均符合《公司章程》和《股东大会议事规 则》的相关规定，不存在股东违反相关规定行使职权的情形。 二、董事会制度的建立健全及运行情况 报告期内，公司已制定并完善了《董事会议事规则》等相关规则制度，公司 董事会 ...

江西艾芬达暖通科技股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、 股东投票机制建立情况的说明 根据《公司法》 《证券法》 《上市公司治理准则》及其他法律法规规定，公司 制定了《信息披露管理制度》 《投资者关系管理制度》，确保公司按照有关法律法 规履行信息披露义务，加强信息披露的管理工作，明确信息披露的流程。 公司由董事会秘书负责信息披露管理事务。信息公告由董事会秘书负责对外 发布，其他董事、监事、高级管理人员，未经董事会书面授权，不得对外发布任 何有关公司的重大信息。除监事会公告外，公司披露的信息应当以董事会公告的 形式发布。 （二）投资者沟通渠道的建立情况 公司建立了《投资者关系管理制度》，董事会秘书是公司投资者关系管理负 责人，全面负责公司投资者关系管理工作，在深入了解公司运作和管理、经营状 况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。 （三）未来开展投资者关系管理的规划 一、投资者关系的主要安排 （一）信息披露制度和流程 投资者关系是公司治理的重要内容，公司未来将注重与投资者的沟通与交流， 并依照《投资者关系管理制度》切实开展投资者关系构建、管理和维护的相关 ...

江西艾芬达暖通科技股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 根据《公司章程》及各专门委员会议事规则，公司在董事会下设审计委员会、 战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。 一、各专门委员会组成情况 目前，公司各专门委员会委员的组成及运行情况如下： | 委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 李正峰 | 郑静、包旖云 | | 战略委员会 | 吴剑斌 | 黄卫城、郑静 | | 提名委员会 | 郑静 | 鲍正军、张露芳 | | 薪酬与考核委员会 | 张露芳 | 吴剑斌、李正峰 | 二、董事会各专门委员会的职责及运行情况 薪酬与考核委员会的主要职责与权限为：根据董事及高级管理人员管理岗位 的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划 或方案，包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要 方案和制度等；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；依据有关法律、法规或 规范性文件的规定，制订公司董事、监事和高级管理人员的股权激励计划；负责 对公司股权激励计划进行管理；对授予公司股权激励计划 ...

发行基本信息 - 江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 [1] - 本次发行的保荐人及主承销商为浙商证券股份有限公司 [2][5] 发行方式与结构 - 发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行 [2] - 战略配售由公司高级管理人员与核心员工专项资产管理计划、保荐人相关子公司跟投及其他投资者组成 [2] - 网下发行对象包括证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、理财公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者及符合条件的私募基金管理人等专业机构投资者 [4] 发行流程安排 - 初步询价期间为2025年8月26日9:30-15:00 [4] - 网下投资者需在2025年8月25日8:30至8月26日9:30前通过深交所网下发行电子平台提交定价依据和建议价格或价格区间 [4] - 发行价格通过初步询价直接确定 网下不再进行累计投标询价 [3] 信息披露与平台使用 - 战略配售详细信息将在《发行公告》中披露 [3] - 初步询价和网下发行通过深交所网下发行电子平台及中国结算深圳分公司登记结算系统实施 [2] - 网上发行通过深交所交易系统进行 [2]