公司治理 - 公司于2025年10月22日以现场结合通讯方式召开第四届第十三次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2024年公司营业收入主要来源于喷涂毛巾架，占比41.27% [1] - 电镀毛巾架业务收入占比15.1% [1] - 温控阀和暖气阀业务收入占比分别为12.2%和11.27% [1] - 其他零配件和其他暖通产品业务收入占比分别为10.2%和5.82% [1] 市场表现 - 公司当前股价为58.74元 [1] - 公司当前市值为51亿元 [1]

此次《公司章程》的修订，是江西艾芬达暖通科技股份有限公司适应法律法规要求、提升公司治理水平 的重要举措，有助于公司在规范运作的基础上实现可持续发展。 江西艾芬达暖通科技股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法 律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。此次修订旨在进一步完善公司治理结 构，规范公司组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益。 修订内容涵盖多个方面，在总则部分，明确将维护职工合法权益纳入章程目的，同时对公司设立方式、 注册登记等表述进行优化。在股份相关条款中，对股份发行原则、种类、增减和回购等规定进行细化， 如明确同次发行同类别股份的发行条件和价格相同，以及公司收购本公司股份的具体情形和方式等。 股东和股东会章节的调整较为显著，对股东权利义务、股东会职权、召集、提案与通知、召开、表决和 决议等方面进行了全面梳理和完善。例如，增加股东查阅公司会计账簿、会计凭证的相关规定，明确股 东会决议不成立的情形，调整部分事项的决策程序和权限等。 董事会和高级管理人员部分，对董事任职资格、职责义务、选举更换，董事会的组成、职权、议事规 则，以及高级管理人员 ...

公司治理动态 - 公司于2025年9月19日以通讯方式召开第四届第十一次董事会会议[1] - 会议审议关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案[1] 业务结构分析 - 2024年度营业收入构成中喷涂毛巾架占比最高达41.27%[1] - 电镀毛巾架业务占比15.1% 温控阀业务占比12.2% 暖气阀业务占比11.27%[1] - 其他零配件业务占比10.2% 其他暖通产品业务占比5.82%[1] 市场表现 - 公司当前收盘价为56.46元[1] - 截至发稿时公司市值为49亿元[1]

发行基本信息 - 江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发行不超过2,167.00万股人民币普通股（A股）并在创业板上市 股票简称为"艾芬达" 股票代码为"301575" [1] - 发行价格为人民币27.69元/股 发行股份数量为2,167.00万股 全部为公开发行新股 公司股东不进行公开发售股份 [1] - 发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行 [1] 战略配售安排 - 初始战略配售数量为433.40万股 占发行数量的20.00% [3][6] - 最终战略配售由高级管理人员与核心员工专项资产管理计划（获配209.4618万股 占比9.67%）和其他战略投资者（获配216.6846万股 占比10.00%）组成 [3][6] - 最终战略配售数量为426.1464万股 占发行数量的19.67% 初始与最终差额7.2536万股回拨至网下发行 [3][6] - 保荐人相关子公司未参与战略配售 因发行价格未触发参与条件 [2][5] 发行结构调整 - 回拨机制启动前网下初始发行1,220.8036万股（占比70.13%） 网上初始发行520.0500万股（占比29.87%） [3] - 因网上初步有效申购倍数达10,974.57120倍（高于100倍） 将348.2000万股从网下回拨至网上 [4] - 回拨后网下最终发行872.6036万股（占比50.13%） 网上最终发行868.2500万股（占比49.87%） [4] - 网上发行中签率为0.0152129042% 有效申购倍数为6,573.36683倍 [4] 认购缴款结果 - 战略投资者已于2025年8月26日（T-4日）足额缴纳认购资金 [6] - 网上投资者缴款认购8,626,403股（金额238,865,099.07元） 放弃认购56,097股（金额1,553,325.93元） [8] - 网下投资者全额缴款认购8,726,036股（金额241,623,936.84元） 无放弃认购 [8] - 主承销商包销56,097股 包销金额1,553,325.93元 包销比例0.2589% [8] 限售安排 - 网下发行部分采用比例限售方式 投资者获配股票的10%（向上取整）限售6个月 [7] - 网下限售股份数量为877,463股 约占网下发行总量的10.06% 约占公开发行总量的4.05% [7] - 限售期自股票在深交所上市之日起开始计算 [6][7]

发行基本信息 - 公司首次公开发行21,670,000股A股并在创业板上市 股票简称为"艾芬达" 股票代码为"301575" [1] - 发行价格为人民币27.69元/股 全部为公开发行新股 公司股东不进行公开发售股份 [1] - 发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行 [1] 战略配售安排 - 初始战略配售数量为4,334,000股 占发行数量的20.00% [3][6] - 最终战略配售数量为4,261,464股 占发行数量的19.67% [3][6] - 高级管理人员与核心员工专项资管计划获配2,094,618股 占比9.67% [3][6] - 其他战略投资者获配2,166,846股 占比10.00% [3][6] - 初始与最终战略配售差额725,360股回拨至网下发行 [3][6] 发行结构分配 - 战略配售后网下初始发行12,208,036股 占比70.13% [3] - 网上初始发行5,200,500股 占比29.87% [3] - 因网上申购倍数达10,974.57120倍 启动回拨机制 [4] - 回拨后网下最终发行8,726,036股 占比50.13% [4] - 网上最终发行8,682,500股 占比49.87% [4] 认购情况 - 网上投资者缴款认购8,626,403股 金额238,865,099.07元 [8] - 网上投资者放弃认购56,097股 金额1,553,325.93元 [8] - 网下投资者全额认购8,726,036股 金额241,623,936.84元 [8] - 主承销商包销56,097股 包销比例0.2589% [8] 限售安排 - 网下发行10.06%股份限售6个月 共计877,463股 [7] - 限售股份占本次公开发行总量的4.05% [7] - 战略配售股份设有上市之日起计算的限售期 [6]

发行基本信息 - 江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发行不超过2,167.00万股人民币普通股（A股）并在创业板上市 股票简称为"艾芬达" 股票代码为"301575" [1] - 发行价格为人民币27.69元/股 [1] - 发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行 [1] 战略配售情况 - 初始战略配售数量为433.40万股 占本次发行数量的20.00% [2][4] - 最终战略配售数量为426.1464万股 占本次发行数量的19.67% [2][4] - 其中高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配209.4618万股 占比9.67% 其他战略投资者获配216.6846万股 占比10.00% [2][4] - 初始与最终战略配售差额7.2536万股回拨至网下发行 [2][4] 发行结构及回拨机制 - 回拨前网下初始发行数量为1,220.8036万股 网上初始发行数量为520.0500万股 [2] - 因网上初步有效申购倍数达10,974.57120倍 启动回拨机制 将348.2000万股从网下回拨至网上 [3] - 回拨后网下最终发行数量为872.6036万股 占比50.13% 网上最终发行数量为868.2500万股 占比49.87% [3] - 网上发行最终中签率为0.0152129042% 有效申购倍数为6,573.36683倍 [3] 认购及包销情况 - 战略投资者已按时足额缴纳认购资金 [4] - 主承销商包销网上投资者放弃认购股份56,097股 包销金额1,553,325.93元 包销比例0.2589% [5] - 网下比例限售6个月股份数量为877,463股 约占网下发行总量10.06% 约占本次发行总量4.05% [4][5] 发行费用 - 本次发行费用合计5,453.54万元（不含增值税） [6] - 发行手续费及其他费用包含印花税 税基为扣除印花税前的募集资金净额 税率0.025% [6]

发行基本信息 - 江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发行不超过2167万股人民币普通股A股并在创业板上市 申请已获深圳证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会同意注册 证监许可〔2025〕1230号 [1] - 本次发行保荐人及主承销商为浙商证券股份有限公司 [1][3] 发行时间安排 - 投资者需在2025年9月3日T+2日日终确保资金账户有足额新股认购资金 否则视为放弃认购 [1] - 发行人与主承销商于2025年9月2日T+1日上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室主持网上发行摇号抽签仪式 [2] 网上发行细节 - 网上发行股票无流通限制及限售期安排 自上市之日起即可流通 [2] - 中签号码共有17365个 每个中签号码可认购500股艾芬达A股股票 [2] - 网上投资者连续12个月内累计三次中签但未足额缴款 将被限制参与新股等申购180天 [2] 认购风险条款 - 网下和网上投资者放弃认购股份由主承销商包销 [1] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时 发行人与主承销商将中止新股发行 [1]

发行基本信息 - 江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发行不超过2,167.00万股人民币普通股（A股）并在创业板上市 [1] - 本次发行申请已获深圳证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会同意注册（证监许可〔2025〕1230号） [1] - 保荐人（主承销商）为浙商证券股份有限公司 [1] 发行时间安排 - 投资者需于2025年9月3日（T+2日）确保资金账户有足额新股认购资金 [1] - 发行人与主承销商于2025年9月2日（T+1日）上午主持了网上发行摇号抽签仪式 [2] 中签结果 - 网上摇号中签号码包括末4位数7040、末5位数95680/15680/35680/55680/75680、末6位数675038/175038、末7位数2067678、末8位数75309114/25309114/93387573、末9位数016143208 [2] - 中签号码共有17,365个，每个中签号码可认购500股公司A股股票 [2] 认购与缴款规则 - 投资者放弃认购部分由主承销商包销 [1] - 投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款情形时，自结算参与人最近一次申报放弃认购次日起6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购 [2]

发行基本信息 - 江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发行不超过2,167.00万股人民币普通股(A股)并在创业板上市 深交所上市审核委员会审议通过并获中国证监会同意注册(证监许可〔2025〕1230号) [1] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行 [1] - 发行股份数量确定为2,167.00万股 发行价格为人民币27.69元/股 [2] 战略配售安排 - 初始战略配售数量为433.40万股 占本次发行数量的20.00% [3] - 最终战略配售数量为426.1464万股 占本次发行数量的19.67% 其中高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配209.4618万股(占比9.67%) 其他战略投资者获配216.6846万股(占比10.00%) [3] - 初始战略配售与最终战略配售差额7.2536万股回拨至网下发行 [3] 发行结构分配 - 战略配售回拨后网下初始发行数量为1,220.8036万股 占扣除战略配售后发行数量的70.13% 网上初始发行数量为520.0500万股 占比29.87% [3] - 因网上有效申购倍数达10,974.57120倍 启动回拨机制将348.20万股由网下回拨至网上 [10] - 回拨后网下最终发行数量为872.6036万股(占比50.13%) 网上最终发行数量为868.2500万股(占比49.87%) [10] 网上申购情况 - 网上有效申购户数为12,841,532户 有效申购股数为57,073,257,500股 [9] - 回拨后网上发行中签率为0.0152129042% 有效申购倍数为6,573.36683倍 [10] 股份限售安排 - 网上发行股票无流通限制及限售期安排 上市之日起即可流通 [6] - 网下发行部分采用比例限售方式 10%股份限售6个月(向上取整) 90%股份无限售期 [6] - 战略配售投资者获配股票限售期均为12个月 限售期自上市之日起计算 [6] 缴款与违约条款 - 网下投资者需在2025年9月3日(T+2日)16:00前足额缴纳认购资金 [4] - 网上投资者需确保资金账户在T+2日日终有足额新股认购资金 [4][5] - 网下投资者未足额申购或缴款将被视为违约并报中国证券业协会备案 [7] - 网上投资者连续12个月内累计三次中签未缴款将被限制申购6个月 [8]

发行概况 - 江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市 发行股份数量为2,167.00万股 发行价格为27.69元/股[1][2] - 本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行 初始战略配售数量为433.40万股（占发行数量20.00%） 最终战略配售数量为426.1464万股（占发行数量19.67%）[1][3] - 战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划（获配209.4618万股，占比9.67%）和其他战略投资者（获配216.6846万股，占比10.00%）组成 初始与最终战略配售差额7.2536万股回拨至网下发行[3] 发行结构 - 战略配售回拨后网下初始发行数量为1,740.8536万股 网上初始发行数量为520.05万股[3][4] - 因网上初步有效申购倍数达10,974.57倍（高于100倍） 启动回拨机制将348.20万股由网下回拨至网上[7] - 回拨后网下最终发行数量为872.6036万股（占扣除战略配售后数量50.13%） 网上最终发行数量为868.25万股（占扣除战略配售后数量49.87%）[8] 申购数据 - 网上有效申购户数12,841,532户 有效申购股数57,073,257,500股 配号总数114,146,515个[7] - 网上发行最终中签率为0.0152%[8] 股份流通安排 - 网下发行部分90%股份无限售期（上市即可流通） 10%股份限售6个月[6] - 战略配售投资者获配股份限售12个月（含高管与核心员工资管计划及其他战略投资者）[6] - 若投资者放弃认购 主承销商承担包销义务[6] 重要时间节点 - 网上申购日（T日）为2025年9月1日 摇号抽签日为2025年9月2日（T+1日）[4][8] - 网下投资者需在2025年9月3日（T+2日）16:00前足额缴纳认购资金 网上投资者需在同一日终确保资金账户足额[4][5]