公司董事会决议与募投项目结项 - 公司第二届董事会第十八次会议于2025年12月30日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [2][4] - 公司董事会审计委员会第十次会议亦审议通过了该议案，保荐机构财通证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见 [3][14] - 鉴于节余募集资金金额低于募集资金净额的10%，根据相关规定，该议案无需提交股东大会审批 [2][15] 首次公开发行募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）15,500,000股，每股发行价格为人民币53.63元，募集资金总额为831,265,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）81,308,502.06元后，募集资金净额为749,956,497.94元 [9][20] - 上述募集资金已于2023年11月13日全部到位，并存放于募集资金专项账户，实行专户管理 [9][21] 募投项目完成与节余资金情况 - 公司首次公开发行股票募投项目包括“年产30万套新能源汽车驱动减速机构项目”、“年产40万套新能源汽车三合一变速器技术改造项目”、“年产7.2万套工业机器人新结构减速器技术改造项目”、“夏厦精密研发中心项目”及“补充流动资金及偿还银行贷款”，截至公告日，所有募投项目均已达到预定可使用状态并结项 [8][10] - 截至2025年12月25日，募投项目节余募集资金为3,575.88万元（包含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准） [8][11] - 节余资金产生的主要原因包括：公司在项目建设中严格控制成本和支出、募集资金存放期间产生利息收入、以及部分合同尾款及质保金尚未支付 [11][12][25][26] 节余资金使用计划与影响 - 公司计划将节余募集资金3,575.88万元永久补充流动资金，用于支付项目后续尾款、质保金以及公司日常经营及业务发展 [13][27] - 募集资金专户余额全部转出后，公司将注销相关募集资金专项账户，终止三方监管协议 [13][27] - 该举措有利于提高募集资金使用效率，增强公司抗风险能力，提升经营效益，符合公司和全体股东的利益 [13][28] 保荐机构核查意见 - 保荐机构财通证券经核查认为，公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已履行必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形 [16][17][32][33]

股东会基本情况 - 会议于2025年12月19日在公司所在地南京市雨花台区创思路5号召开 [1] - 会议以现场与网络投票相结合方式召开 由董事长朱付云女士主持 召集与召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 公司总股本为205,530,420股 因回购专用账户持有569,038股无表决权 故本次会议有表决权股份总数为204,961,382股 [1] - 公司全部6名董事均列席会议 部分董事及高级管理人员通过视频方式列席 [2] 议案审议与结果 - 审议并通过了《关于非公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [2] - 本次股东会无否决议案 [1] - 江苏世纪同仁律师事务所律师对会议进行见证 并出具结论意见认为会议召集、召开、表决程序及结果均合法有效 [2][3]