一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年第五次会议于2025年7月25日 以书面及电子邮件方式向全体董事发出通知，并于2025年7月31日以书面及电子邮件方式发出会议补充 通知。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-047 广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会2025年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本次会议于2025年8月1日上午9:30在公司天盈广场东塔56层会议室以现场和视频出席相结合的方式召 开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长郑炳旭先生主持。公司全体监事、部分高级管理人 员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公 司 ...