公司治理调整 - 董事会全票通过补选吴勇高和吴敏为非独立董事候选人，需提交2025年第四次临时股东会审议并采用累积投票制表决 [2] - 董事会全票通过高级管理人员调整，吴勇高由副总经理、财务总监升任总经理，其财务总监职务由潘永兴代行直至新任财务总监选聘完成 [2][3] - 吴勇高持有公司股份1,020,501股，占总股本0.02%，吴敏未持有公司股份，两人均符合任职资格且无关联关系或违规记录 [4][5][8] 子公司融资计划 - 董事会全票通过控股子公司发行债券议案，具体内容需参见同日披露的专项公告，该议案需提交2025年第四次临时股东会审议 [4] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月28日以现场与网络投票相结合方式召开第四次临时股东会，审议董事补选及子公司发债等议案 [4]

公司治理调整 - 董事会全票通过修订《公司章程》及相关议事规则议案，将"股东大会"表述统一改为"股东会"，并删除监事会相关条款，职权转由董事会审计委员会行使 [4][13][14] - 同步修订四大董事会专门委员会工作细则（战略与投资、审计、薪酬与考核、提名委员会），均获8票赞成 [5][6][8][9] - 公司治理结构调整需提交2025年第三次临时股东会以特别决议方式（2/3以上表决权）通过 [4][14][30] 人事变动 - 董事李爱军因工作调整辞去董事及提名委员会委员职务，辞职后仍在公司任职，其原任期至2026年2月6日 [17] - 控股股东广东环保集团提名郜洪青为非独立董事候选人，其现任广东环保集团党委委员/副总经理，兼任广东省军工集团党委书记，无公司股份且无失信记录 [18][20] - 补选董事议案需经8月18日临时股东会审议，变更后高管兼任董事比例不超董事会半数 [18] 股东会安排 - 2025年第三次临时股东会定于8月18日15:30在广州天盈广场召开，股权登记日为8月13日 [21][25][30] - 采用现场+网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统（交易时段）或互联网系统（9:15-15:00）进行 [23][24][35] - 主要审议章程修订、补选董事两项议案，其中章程修订为特别决议事项 [30][34]

股东大会基本信息 - 浙江鼎力机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会将于2025年8月8日14:30在浙江省湖州市德清县启航路188号召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统在交易时段(9:15-9:25 9:30-11:30)进行 [1] - 董事长许树根担任会议主持人 议程包括议案审议、投票表决及结果宣布等13项程序性环节 [1] 会议组织规则 - 设立由董事会秘书负责的秘书处处理会务 股东需出示证券账户卡等证件经查验方可入场 [2] - 严格限制非相关人员进入会场 要求关闭手机静音 禁止干扰会议秩序的行为 [2] - 迟到股东表决权不计入总数 特殊情况需经秘书处及律师双重同意方可恢复 [2] 股东权利行使机制 - 股东发言需提前登记 临时质询需主持人许可 每人限3次发言每次不超过5分钟 [3] - 采用现场记名投票与网络投票并行 同一表决权重复投票以第一次结果为准 [4] - 表决票需明确勾选"同意/反对/弃权" 未填或字迹不清视为弃权 [4] 核心议案内容 公司治理结构改革 - 拟取消监事会设置 将其职权移交董事会审计委员会 同步废止《监事会议事规则》 [4] - 调整董事会组成结构 原9名均由股东大会选举改为8名股东选举+1名职工代表选举 [5] - 统一将《公司章程》中"股东大会"表述修订为"股东会" 相关修订已在上交所披露 [5] 管理制度更新 - 根据最新《公司法》《证券法》等规定 系统性修订多项管理制度 具体内容已在上交所网站公示 [5] 人事变动安排 - 补选张慧颖为非独立董事候选人 其现任两家关联公司财务负责人 具备注册会计师资质 [6][9] - 原董事梁金因个人原因辞去董事及董秘职务 [6] 审计机构续聘 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 认为其具备专业能力且过往合作良好 [9] - 授权管理层根据实际工作量确定审计费用 聘期一年 [9]