公司治理结构 - 提名、薪酬与考核委员会为董事会下设专门工作机构 对董事会负责[1] - 委员会成员不少于3名 由独立董事和外部董事组成 其中独立董事占多数[1] - 委员由董事长 1/2以上独立董事或全体董事1/3提名 董事会选举产生[1] 委员会组成机制 - 设主任委员1名 由独立董事委员担任 负责主持工作[1] - 任期与董事会一致 委员不再任董事时自动失去资格[2] - 人力资源部门为日常专业支持机构 董事会办公室负责综合服务与会议组织[2] 职责权限范围 - 研究董事及高管选择标准 程序并提出建议[2] - 广泛搜寻合格人选 对候选人进行资格审查[2] - 研究考核标准并进行绩效评价[2] - 研究审查董事与高管的薪酬政策与方案[2] - 负责拟定股权激励计划 员工持股计划相关事项[3] 决策执行程序 - 董事薪酬计划需经董事会同意后提交股东会审议[3] - 高管薪酬计划除法规要求外报董事会批准[3] - 选任程序包括需求研究 人选搜寻 资格审查及董事会建议等环节[4] - 人力资源部门需提供财务指标 职责范围 业绩考评等材料支持决策[4] 议事规则规范 - 会议需提前7天通知 经全体委员同意可豁免通知期[5] - 需2/3以上委员出席方可举行 应尽可能形成统一意见[5] - 无法达成一致时需向董事会提交不同意见及说明[5] - 董事会未采纳委员会建议时需在决议中记载理由并披露[6] 会议运作机制 - 委员需亲自出席 因故缺席可书面委托其他委员[6] - 可邀请其他董事及高管列席 可聘请中介机构提供专业意见[6] - 讨论涉及委员自身议题时当事人需回避[7] - 会议记录需由出席委员签名 由董事会秘书保存[7]

董事会提名委员会决议 - 上海和辉光电股份有限公司第二届董事会提名委员会第五次会议于2025年8月14日以现场结合通讯表决方式召开，会议由提名委员会召集人邱慈云主持，应出席委员3人，实际出席3人 [1] - 会议审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，提名阮添士先生为独立董事候选人，任期自公司H股在香港联交所挂牌上市之日起至第二届董事会任期届满之日止 [1] - 阮添士先生的薪酬依据独立董事现行标准执行，按约定汇率折算成港币支付，起薪时间为任期开始之日 [1] - 表决结果为3票同意（占全体委员100%），0票反对，0票弃权 [2]