董事会董事薪酬方案

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斯瑞新材: 2025年第一次临时股东会会议资料
证券之星· 2025-06-19 20:20
公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会,监事会的职权将由董事会审计委员会行使,以提升经营管理效率 [10] - 取消监事会需以股东会审议通过相关议案为前提,在此之前第三届监事会及监事将继续履行职责 [10] - 公司将对《公司章程》进行全面修订,修订内容已在上海证券交易所网站披露 [11] - 本次章程修订属于特别决议事项,需获得出席股东会股东所持表决权股份的三分之二以上同意 [11] 董事会换届选举 - 第四届董事会将由7名董事组成,包括3名独立董事和1名职工代表董事,任期三年 [16][21] - 提名王文斌、盛庆义、张航为第四届董事会非独立董事候选人 [16] - 提名袁养德、耿英三、李静为第四届董事会独立董事候选人,其中李静为会计专业人士 [21][22] - 所有董事候选人均符合任职资格要求,不存在不得担任董事的情形 [17][22] 董事薪酬方案 - 第四届董事会董事薪酬方案将区分内部董事、外部董事和独立董事三类 [13] - 内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他福利构成,与公司经营成果挂钩 [14] - 外部董事每年领取固定津贴7.8万元,不享受其他报酬和社保待遇 [14] - 独立董事每年领取固定津贴10万元,不享受其他报酬和社保待遇 [14] 股东会议程安排 - 会议将于2025年6月27日14:00在公司4楼会议室召开,采用现场投票和网络投票相结合的方式 [8] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行,投票时间为会议当日的交易时间段 [7] - 会议将审议包括取消监事会、修订公司章程、董事会换届选举等多项议案 [8][10][16][21] - 股东发言需经主持人许可,时间不超过5分钟,表决开始后不再安排发言 [3][4] 股东参会要求 - 股东需在会议召开前30分钟办理签到手续,出示相关证明文件 [2] - 会议将进行身份核对,确保参会人员资格合规 [2] - 会议期间禁止录音、录像和拍照,手机需调整为静音状态 [5] - 参会费用由股东自行承担,公司不负责住宿等事项安排 [5]