董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月5日通过专人送达、电子邮件、电话等形式向全体董事发出 [2] - 会议于2025年7月9日以现场与通讯表决相结合的方式召开 [3] - 应出席董事8名，实际出席8名，符合法定程序 [4][5] 公司名称变更及章程修订 - 中文全称变更为"广州弘亚数控机械集团股份有限公司"，英文全称同步更新，证券简称及代码保持不变 [6] - 注册资本因可转债转股由42,423.0243万元微增至42,423.1297万元 [6] - 董事会席位由8名增至9名，独立董事占比不低于1/3，监事会职权移交审计委员会 [7] 管理制度修订 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度，涉及公司治理核心环节 [9] - 修订依据包括《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法规 [9] 吸收合并全资子公司 - 拟吸收合并子公司广州玛斯特智能装备有限公司，注销其法人资格并承继全部资产债务 [21] - 玛斯特注册资本6.94亿元，主营木材加工机械制造等业务，财务数据已合并报表 [23][24][25] - 合并旨在优化管理架构，预计对经营无重大影响 [29] 临时股东大会安排 - 定于2025年7月25日召开，采用现场+网络投票方式，股权登记日为7月17日 [31][33][36] - 审议事项包括名称变更、章程修订、吸收合并等特别决议案 [40] - 网络投票通过深交所系统进行，代码362833，简称"弘亚投票" [45][49]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，以提升经营管理效率 [10] - 取消监事会需以股东会审议通过相关议案为前提，在此之前第三届监事会及监事将继续履行职责 [10] - 公司将对《公司章程》进行全面修订，修订内容已在上海证券交易所网站披露 [11] - 本次章程修订属于特别决议事项，需获得出席股东会股东所持表决权股份的三分之二以上同意 [11] 董事会换届选举 - 第四届董事会将由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，任期三年 [16][21] - 提名王文斌、盛庆义、张航为第四届董事会非独立董事候选人 [16] - 提名袁养德、耿英三、李静为第四届董事会独立董事候选人，其中李静为会计专业人士 [21][22] - 所有董事候选人均符合任职资格要求，不存在不得担任董事的情形 [17][22] 董事薪酬方案 - 第四届董事会董事薪酬方案将区分内部董事、外部董事和独立董事三类 [13] - 内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他福利构成，与公司经营成果挂钩 [14] - 外部董事每年领取固定津贴7.8万元，不享受其他报酬和社保待遇 [14] - 独立董事每年领取固定津贴10万元，不享受其他报酬和社保待遇 [14] 股东会议程安排 - 会议将于2025年6月27日14:00在公司4楼会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [8] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日的交易时间段 [7] - 会议将审议包括取消监事会、修订公司章程、董事会换届选举等多项议案 [8][10][16][21] - 股东发言需经主持人许可，时间不超过5分钟，表决开始后不再安排发言 [3][4] 股东参会要求 - 股东需在会议召开前30分钟办理签到手续，出示相关证明文件 [2] - 会议将进行身份核对，确保参会人员资格合规 [2] - 会议期间禁止录音、录像和拍照，手机需调整为静音状态 [5] - 参会费用由股东自行承担，公司不负责住宿等事项安排 [5]