会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会于2025年9月19日在南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室召开 [2] - 会议采取记名投票表决方式 由董事长祝珺主持 符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 公司部分董事 高级管理人员及律师事务所律师出席会议 [2] 出席情况 - 出席会议董事7人中6人出席 独立董事彭纪生因事务缺席 [3] - 董事会秘书李尤出席本次会议 [3] - 律师事务所国浩律师（南京）事务所张秋子 祝静律师进行见证 [4] 议案审议结果 - 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案获得通过 该议案为特别议案 需出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过 [3][4] - 关于修订《募集资金管理制度》的议案获得通过 [3] - 关于修订《董事 高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理制度》的议案获得通过 [3] - 关于修订《董事 高级管理人员薪酬管理办法》的议案获得通过 [4] - 关于修订《独立董事工作制度》的议案获得通过 [4] - 关于修订《关联交易管理办法》的议案获得通过 [4] - 关于续聘会计师事务所的议案获得通过 [4] 律师见证意见 - 律师认为会议召集和召开程序 出席会议人员资格 召集人资格 表决程序和结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定 合法有效 [4]