登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001221 证券简称：悍高集团 公告编号：2025-019 悍高集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 一、审议并通过《关于2025年三季度报告的议案》 经董事会全体董事审议后认为：公司《2025年三季度报告》的编制和审核符合法律法规的要求，报告内 容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事 会同意报出公司《2025年三季度报告》。 该议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年三季度报告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 二、审议并通过《关于制定〈悍高集团股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划〉 的议案》 为了进一步明确及完善公司对股东分红回报的原则和决策机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操 作性，便于投资者对公司的利润分配进行监督，切实保护中小股东的合法权益，公司综合考虑企业盈利 能力、经营发展规划、股东回报等因素制定了《悍高集团股份有限 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001221 证券简称：悍高集团 公告编号：2025-019 悍高集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 悍高集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于2025年10月25日在公司会议室 召开。本次董事会会议通知及会议材料于2025年10月21日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现 场会议的方式召开，由董事长欧锦锋先生主持。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司全体 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议并通过《关于2025年三季度报告的议案》 经董事会全体董事审议后认为：公司《2025年三季度报告》的编制和审核符合法律法规的要求，报告内 容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事 会同意报出公 ...

■ 公司将"股东大会"表述全部调整为"股东会"，并删除"监事会"、"监事"相关表述，条款编号、索引及目 录页码自动调整。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次变更事项尚需提交公司2025 年第二次临时股东大会进行审议。同时董事会提请公司股东大会授权管理层办理工商变更登记相关事 项。修改后的公司章程将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 五、修订公司部分治理制度的相关情况 为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范 性文件的要求，并结合公司实际情况，公司修订公司部分治理制度，具体情况如下： ■ 上述公司制度将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 浙江新中港热电股份有限公司董事会 2025年10月11日 证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2025-062 转债代码:111013 转债简称:新港转债 浙江新中港热电股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本 ...

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会于2025年9月19日在南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室召开 [2] - 会议采取记名投票表决方式 由董事长祝珺主持 符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 公司部分董事 高级管理人员及律师事务所律师出席会议 [2] 出席情况 - 出席会议董事7人中6人出席 独立董事彭纪生因事务缺席 [3] - 董事会秘书李尤出席本次会议 [3] - 律师事务所国浩律师（南京）事务所张秋子 祝静律师进行见证 [4] 议案审议结果 - 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案获得通过 该议案为特别议案 需出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过 [3][4] - 关于修订《募集资金管理制度》的议案获得通过 [3] - 关于修订《董事 高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理制度》的议案获得通过 [3] - 关于修订《董事 高级管理人员薪酬管理办法》的议案获得通过 [4] - 关于修订《独立董事工作制度》的议案获得通过 [4] - 关于修订《关联交易管理办法》的议案获得通过 [4] - 关于续聘会计师事务所的议案获得通过 [4] 律师见证意见 - 律师认为会议召集和召开程序 出席会议人员资格 召集人资格 表决程序和结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定 合法有效 [4]

会议基本信息 - 会议为苏州近岸蛋白质科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [3] - 网络投票时间为2025年9月12日9:15至15:00 [4] - 现场会议议程包括参会人员签到、审议议案、股东提问、投票表决及结果宣布等环节 [7] 资金使用议案 - 公司拟使用超募资金7200万元永久补充流动资金 [6] - 该资金将用于与主营业务相关的经营活动 [6] - 公司首次公开发行超募资金总额为24219.58万元 [6] - 本次补充流动资金金额占超募资金总额的比例为29.73% [6] - 该议案已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过 [7] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所担任2025年度财务审计机构 [7] - 审计费用合计为70万元 [8] - 容诚会计师事务所2024年度收入总额为251025.80万元 [9] - 其中审计业务收入234862.94万元 证券期货业务收入123764.58万元 [9] - 该会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务 [9] - 审计收费总额62047.52万元 [9] - 对公司在的相同行业上市公司审计客户家数为14家 [9]

会议基本信息 - 公司将于2025年召开第一次临时股东大会 会议资料包含会议须知和审议议题 [1][2] - 会议组织工作由公司董事会办公室负责 股东需遵守通讯设备管理及会场秩序规定 [1] - 会议采用投票表决方式 股东依法享有发言权 质询权和表决权 [1] 审议议案内容 - 本次股东大会审议议案为续聘会计师事务所 具体内容参见2025年8月30日披露的临2025-021号公告 [2] - 议案要求到会股东及股东代表进行投票表决 [2]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会并修订公司章程 董事会下设审计委员会将行使原监事会职权[15] - 公司章程修订涉及法定代表人条款变更 新增法定代表人责任与义务相关条款[16][17] - 股东会表决机制调整 关联股东需在关联事项表决时回避[4] 股东会议程安排 - 现场会议定于2025年9月12日14:30在合肥公司会议室召开 采用现场与网络投票结合方式[5] - 网络投票通过上交所系统进行 交易时段投票时间为9:15-15:00[5] - 会议议程包括审议利润分配 超募资金使用 续聘会计师事务所等四项议案[6][7] 利润分配方案 - 公司拟每10股派发现金红利2元 总股本6800万股中143.51万股回购股份不参与分配[7][8] - 现金分红总额1331.30万元 占2025年上半年净利润的36.94%[8] - 期末未分配利润为1.36亿元 分配后剩余资金用于公司经营发展[7] 募集资金使用 - 拟将剩余超募资金33.10万元永久补充流动资金 用于生产经营[9] - 超募资金账户使用后余额归零 相关专户将按规定注销[9] - 公司承诺12个月内不进行高风险投资及财务资助[9] 审计机构续聘 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 该所2024年审计业务收入23.49亿元[10][11] - 容诚会计师事务所共承担518家上市公司审计业务 其中同行客户383家[11][12] - 审计团队由合伙人高平带队 近三年未受监管处罚[13][14] 公司章程具体修订 - 删除监事相关条款 高级管理人员定义中不再包含监事[19][20] - 股份发行条款更新 明确同类别股份具有同等权利[20] - 新增控股股东行为规范 要求维护公司独立性并履行承诺[33][34] 股东权利义务调整 - 股东可查阅公司及子公司会计凭证 连续持股180日且持股3%以上股东享有该权利[26] - 新增审计委员会替代监事会的诉讼代表职能 股东可请求审计委员会提起诉讼[28][29] - 明确股东会决议效力争议处理程序 要求法院判决前应执行决议[27] 重大事项审议标准 - 对外担保需经股东会审议的情形包括单笔担保额超净资产10%或总担保额超总资产30%[36][37] - 关联交易金额超3000万元且占净资产1%以上需股东会批准[37] - 财务资助对象资产负债率超70%或资助额超净资产10%需提交股东会[38]

会议基本信息 - 会议形式为现场投票与网络投票相结合 [8] - 现场会议于2025年9月12日14点30分在达梦中国数据库产业基地2号楼18楼1810会议室召开 [8] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月12日9:15至15:00 [8] 财务业绩表现 - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为2.047亿元 母公司净利润为3.120亿元 [7] - 合并报表未分配利润达14.683亿元 母公司未分配利润为14.255亿元 [7] - 公司总股本为1.132亿股 [7] 利润分配方案 - 拟以总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利6.00元（含税） [7] - 合计拟派发现金股利6794.4万元 [7] - 若总股本变动将维持分配总额不变 相应调整每股分配比例 [7] 责任险投保计划 - 拟为公司及董监高购买责任险 年赔偿限额1亿元 [9] - 年保费支出不超过60万元 [9] - 保险期限为12个月 后续可续保或重新投保 [9] 会计师事务所续聘 - 续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构 [10] - 审计费用总计90万元 其中年报审计70万元 内控审计20万元 [10] - 审计费用与上一期保持一致 [10] 会议议事规则 - 股东需提前半小时到场签到并出示身份证明文件 [3] - 股东发言需经主持人许可 时间原则上不超过5分钟 [4] - 表决采用现场与网络投票结合方式 由律师及股东代表监票 [5]

公司治理与制度更新 - 董事会审议通过多项内部制度修订 涵盖董事会秘书工作细则、财务负责人管理制度、内部审计制度、年度报告工作制度、子公司管理制度、委托理财管理制度、内幕信息知情人登记管理制度、投资者关系管理制度、信息披露管理制度、重大信息内部报告制度、防范控股股东及关联方占用公司资金制度、董事及高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度、对外担保制度、募集资金管理制度、金融衍生品交易管理制度、会计师事务所选聘制度 并新增信息披露暂缓与豁免管理制度、董事及高级管理人员离职管理制度、董事及高级管理人员薪酬管理制度 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] - 所有议案均获董事会全票通过 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][36][39] - 制度修订主要为贯彻落实新《公司法》及深交所相关监管规定 提升公司规范化运作水平 [12] 半年度财务报告与审计 - 2025年半年度报告及摘要经董事会审议通过 审计委员会已对财务信息进行审核 认为报告真实准确完整反映公司实际情况 [10] - 公司计提2025年半年度资产减值准备合计2,085.91万元 包括应收票据坏账准备-0.05万元、应收账款坏账准备1,900.40万元、其他应收款坏账准备22.42万元及存货跌价损失163.14万元 [43][44][45][47][49] - 计提资产减值准备减少2025年半年度利润总额2,085.91万元 减少所有者权益2,085.91万元 对经营性现金流无影响 [54] 利润分配方案 - 公司拟以711,707,933股为基数 向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税） 预计分配现金红利总额49,819,555.31元 不送红股且不以公积金转增股本 [2][35] - 分配方案基于2025年半年度归属于上市公司所有者的净利润87,492,993.70元及母公司可供分配利润112,001,945.17元 符合公司章程和股东回报规划 [74][75][77] - 利润分配预案尚需提交2025年第三次临时股东会审议 [35][79] 会计师事务所续聘 - 拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为2025年度审计机构 负责财务审计及内部控制审计 2025年度审计费用预计参照2024年标准（财务审计160万元、内控审计40万元 合计200万元） 增幅不超过20% [32][33][58][70] - 该事务所2024年收入总额7,268.94万元 其中审计业务收入6,340.74万元 证券业务收入3,434.75万元 2024年上市公司审计客户16家 审计收费合计2,459.60万元 [61][62] - 续聘事项已获董事会审计委员会事前审核及董事会审议通过 尚需提交股东会批准 [58][69][71] 重要会议与公告 - 第九届董事会第二次会议于2025年8月28日召开 应到董事9人实到9人 审议通过资产减值准备计提、半年度报告、利润分配预案、制度修订及会计师事务所续聘等24项议案 [7][8][10][35][58] - 公司将于深圳市坪山区齐心科技园召开2025年第三次临时股东会 审议部分需股东会批准的议案 [38] - 相关公告均于2025年8月30日通过巨潮资讯网及指定媒体披露 [5][6][11][34][37][42][55][56][73][82]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第二次会议以现场与通讯会议相结合方式召开 应到董事9人 实到董事9人 [2] - 会议由董事长陈钦鹏主持 公司高级管理人员列席会议 [2] - 会议召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [2] 资产减值准备计提 - 董事会全票通过2025年半年度计提资产减值准备事项 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计制度 遵循谨慎性原则 [2] - 计提后能更公允客观反映2025年半年度财务状况、资产价值及经营成果 [2] - 独立董事对计提资产减值准备事项无异议 [2] 半年度报告审议 - 审计委员会已审议并通过2025年半年度财务报告及半年度报告摘要中的财务信息 [3] - 董事会认为半年度报告编制程序合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [3] - 半年度报告摘要公告编号2025-031 全文刊载于巨潮资讯网 [5] 制度修订 - 为落实新《公司法》及提高规范化运作水平 对制度部分条款进行修订 [5] - 修订依据包括《深圳证券交易所股票上市规则》及上市公司规范运作指引等规定 [5] 会计师事务所续聘 - 拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为2025年度审计机构 [7] - 2025年度审计费用参照2024年标准：财务审计费用160万元 内控审计费用40万元 合计200万元 [7] - 预计2025年度审计费用增加额度不超过上年审计收费金额 [7] - 续聘会计师事务所议案获董事会全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票 [7] 利润分配预案 - 2025年半年度拟以总股本721,307,933股扣除回购专用账户9,600,000股后的711,707,933股为基数 [8] - 向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税） 预计分配现金红利49,819,555.31元 [8] - 不送红股 不以公积金转增股本 [8] - 利润分配预案获董事会全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票 [9] - 独立董事对利润分配预案无异议 [9] 股东会安排 - 议案17-23需提交2025年第三次临时股东会审议 [9] - 股东会将以现场表决和网络投票相结合方式在齐心科技园会议室召开 [9]