证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-21 嘉事堂药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司" 二、董事会会议审议情况 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 "本公司"）第七届董事会第十 六次临时会议于 2025 年 6 月 19 日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2025 年 6 月 30 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，实 际表决的董事 9 名。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司 法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025 修 订）》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务 发展需要等实际情况，嘉事堂拟修改《嘉事堂药业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其附件《嘉事堂药业股份有限公司股东会议事规则》 本议案尚需提交公司 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-15 北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 "公司"）第九届董事会第十七次会议在公司六楼会议室召开，会议 通知和材料已于 2025 年 5 月 30 日通过书面及电子通讯方式送达全体 董事。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 6 人，董事长储昭武 因公务原因未能亲自出席会议，委托董事邹哲代为出席并表决。与会 董事共同推举董事邹哲为会议主持人，公司监事和部分高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于修订公司章程的议案 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》 、《上市公司章程指引》 等相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相 应条款进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会，并废止《北 京城建投资发展股份有限公司监事会议事规则》，监事 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2025-042 协鑫集成科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司" ）第六届董事会第十一次会议 于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2025 年 5 月 30 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议， 通过如下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修 订 <公司章程> 的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议； 根据最新修订的《上市公司章程指引》等法律法规的要求，并结合公司实际 情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。 具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。 二、会议以 9 票同意、0 票反 ...