董事会会议基本情况 - 第九届董事会临时会议于2025年11月4日以通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事9名，实际全部出席 [2] - 会议由董事长李雨田女士召集并主持，监事及高级管理人员列席 [3] - 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [4] 会议审议通过事项 - 以9票同意、0票反对、0票弃权通过关于修订《公司章程》及其附件的议案 [5] - 审议关于购买2026年董事及高级管理人员责任保险的议案，保费不超过人民币12.5万元/年 [8] - 以9票同意、0票反对、0票弃权通过关于推荐控股企业副总经理人选的议案 [9] - 以9票同意、0票反对、0票弃权通过关于修订公司《招标及采购管理制度》的议案 [11] - 以9票同意、0票反对、0票弃权通过关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案 [12] 公司章程及治理规则修订 - 修订《公司章程》主要调整董事会审计委员会职权，将"股东大会"表述统一为"股东会"，并新增控股股东、实际控制人、独立董事等章节 [15] - 修订《股东会议事规则》进一步规范股东会组织和行为，提高议事效率，统一表述并优化召开方式及程序 [17] - 修订《董事会议事规则》完善公司治理结构，规范董事会运作机制，调整董事会及董事长相关职权 [19] - 所有修订内容均与修订后的《公司章程》保持一致，确保内部治理规则体系的统一性和合规性 [17][19] 临时股东会安排 - 公司定于2025年11月21日召开2025年第四次临时股东会 [22] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年11月14日 [25][27] - 现场会议地点为深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室 [29] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年11月21日9:15至15:00 [25][38]

会议信息 - 2024年度股东大会现场会议于2025年3月28日下午3:00召开[1] - 会议股权登记日为2025年3月20日[3] - 会议登记时间为2025年3月21日至3月27日（法定假期除外）[29] - 会议登记地点为中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦[29] - A股股东网络投票时间为2025年3月28日[1] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年3月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[39] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年3月28日上午9:15－下午3:00[40] - 网络投票代码为360063，投票简称为中兴投票[38] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发6.17元人民币现金（含税）[8] 业务额度 - 2025年度套期保值型衍生品交易额度折合73亿美元，其中外汇衍生品70亿美元，利率掉期3亿美元[10] - 2025年度拟使用自有资金购买理财产品，资金总额不超过300亿元人民币[11] 担保业务 - 2025年度为8家子公司提供合计不超过6.0亿美元的销售业务担保额度[12] - 为MTN集团项目涉及的9家子公司履约义务提供不超过1.0亿美元的担保[13] - 2025年度为2家子公司提供合计不超过1.0亿美元的采购业务担保额度[14] - 为子公司深圳市中兴康讯电子有限公司采购付款义务提供不超过4.0亿美元的担保额度[14] - 2025年度Netaş为子公司Netaş Bilişim Teknolojileri A.Ş提供不超过0.1亿美元的销售业务担保额度[15] - 2025年度Netaş及其3家子公司之间拟为金融机构综合授信相互提供不超1.15亿美元连带责任担保[15] 审计费用 - 2025年度财务报告审计费用为830万元人民币，内控审计费用为126万元人民币[17] 保险与授权 - 购买董事及高级管理人员责任保险，累计保险费低于300万元/年，授权公司法定代表人处理[21] - 购买董事及高级管理人员责任保险授权期限为股东大会审议通过之日起三年[21] 股本相关 - 董事会分配发行A股及H股的股本面值总额各自不得超已发行股本总面值的20%[22] - 2025年度回购A股股份数量不超已发行A股股本的5%[24] - 回购股份用于员工持股计划、股权激励或维护公司价值及股东权益后出售[24] - 2025年度回购股份授权期限至公司二〇二五年度股东周年大会结束之日或股东撤销修改授权较早发生者[26] 其他 - 公司拟续聘安永华明会计师事务所担任2025年度财务报告和内控审计机构[17] - 公司向中国银行间市场交易商协会申请统一注册发行多品种债务融资工具[18] - 2025年拟申请统一注册发行多品种债务融资工具等多项议案获同意[36] - A股股东最迟须于会议指定举行时间二十四小时前将“表决代理委托书”等交回本公司注册办事处[30] - 预计现场会议会期不超过半天，出席人员食宿、交通费等自理[31] - 会议联系人王睿，联系电话+86（755）26770282，邮箱IR@zte.com.cn，传真+86（755）26770286[33] - 年度股东大会于2025年3月28日下午3:00在公司深圳总部四楼会议室举行[34] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[38] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见[38] - 股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准[38] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[40] - A股股东最迟须于年度股东大会指定举行时间二十四小时前交回表决代理委托书[36] - 议案11、13、14为特别决议案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过；其他为普通决议案，须过半数通过[27][28] - 议案3于2025年2月28日经第九届监事会第二十二次会议审议通过，其他议案于同日经第九届董事会第四十一次会议审议通过[28] - 中小投资者指除公司董事、监事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[28]