公司治理决策 - 公司拟为全体董事及高级管理人员购买责任险 旨在完善风险管理体系并降低运营风险 [1] - 购买责任险旨在促进董事及高管充分行使权力履行职责并保障投资者权益 [1] - 责任险具体方案授权管理层办理 包括确定保险公司 保险金额 保险费及其他保险条款 [1] 审议程序安排 - 议案经第四届董事会第十九次会议审议 因全体董事均为被保险对象故回避表决 [1] - 该事项将直接提交公司2025年第二次临时股东大会进行审议 [1] - 备查文件为第四届董事会第十九次会议决议 [2]

会议召开情况 - 公司第四届董事会第十九次会议于2025年6月召开 全体11名董事均出席 其中4名以通讯方式参会 会议召集及表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 公司章程修订 - 董事会全票通过修订公司章程议案 修订依据包括最新上市公司章程指引及深交所监管规则 旨在提升公司规范运作水平及治理结构 [1] - 该议案需提交2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议 [2] 董事及高管责任险 - 董事会审议通过为全体董事及高级管理人员购买责任险议案 旨在完善风险管理体系并保障投资者权益 [2] - 因全体董事涉及利益关联 该议案回避表决并直接提交股东大会审议 同时授权管理层办理投保及续保事宜 [2] 董事会换届安排 - 董事会全票通过第五届董事会换届议案 提名雷振等5人为非独立董事候选人 余燕等3人为独立董事候选人 任期均为三年 [3][4][5] - 独立董事候选人需经深交所备案审核后提交股东大会 所有董事选举将采用累积投票制 [4][5] - 现任第四届董事会成员将在新董事会就任前继续履行职务 [3][4] 临时股东大会 - 董事会决定于2025年6月26日召开第二次临时股东大会 审议公司章程修订、责任险购买及董事会换届等议案 [6]