董事会决议公告 - 公司于2025年5月23日以通讯表决方式召开第十一届董事会2025年第三次临时会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议程序合法有效 [1][2] 职业责任保险议案 - 公司拟为董事、监事及高级经理购买职业责任保险，投保人为公司，保险人为中国平安财产保险，累计赔偿限额1亿元，预计保费不超过36万元，承保期限12个月 [2] - 保险责任涵盖民事赔偿金、行权响应费用、危机管理费用及法律服务费用，承保范围全球（中国港澳台地区除外） [2] - 议案获董事会全票通过（9票同意），需提交股东大会审议 [2] 银行授信额度议案 - 公司拟申请不超过30亿元银行授信额度（含子公司），期限为2025年1月1日至年度股东大会召开日，额度可循环使用 [3] - 授权管理层在总额内签署协议，议案获董事会全票通过（9票同意），需提交股东大会审议 [3] 员工持股计划展期议案 - 2021年员工持股计划存续期原定2025年5月23日届满，公司决定展期，该决议已获持有人会议通过 [3][4] - 关联董事范祥福、蒋磊峰回避表决，其余7名董事全票同意 [4]