证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-040 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 九次（临时）会议于 2025 年 6 月 22 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合 的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件形式 送达至全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均亲自 出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长魏冰女士主持。会议的通知、 召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于补选袁捷先生为第六届董事会董事的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨 潮 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编 号 ： 四川水井坊股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2025 年 5 月 23 日以通讯表决 方式召开了第十一届董事会 2025 年第三次临时会议。会议通知于 2025 年 5 月 15 日 通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》 《公司章程》 及相关法律法规的规定，合法、有效。经与会董事充分审议，会议于 2025 年 5 月 23 日通过如下决议： 一、审议通过了公司《关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案》 为保障公司董事、监事及高级经理合法权益，降低其在履职过程中可能引致的风 险，以激励其更好地履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》 《公司章程》等 相关规定，公司拟为董事、监事和高级经理购买职业责任保险，并授权公司管理层办 理 ...