董事会决议 - 公司第六届董事会第九次（临时）会议于2025年6月22日以现场会议和通讯表决结合的方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长魏冰主持 [1] - 会议审议通过了《关于补选袁捷先生为第六届董事会董事的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 袁捷先生现任中国移动通信集团有限公司网络与信息安全管理部副总经理，未持有公司股份，与公司主要股东及高管无关联关系 [2] 员工持股计划 - 会议审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 该议案已经公司第二期员工持股计划持有人会议审议通过 [2] 股东大会安排 - 会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 股东大会通知详见指定信息披露媒体 [2]

董事会决议公告 - 公司于2025年5月23日以通讯表决方式召开第十一届董事会2025年第三次临时会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议程序合法有效 [1][2] 职业责任保险议案 - 公司拟为董事、监事及高级经理购买职业责任保险，投保人为公司，保险人为中国平安财产保险，累计赔偿限额1亿元，预计保费不超过36万元，承保期限12个月 [2] - 保险责任涵盖民事赔偿金、行权响应费用、危机管理费用及法律服务费用，承保范围全球（中国港澳台地区除外） [2] - 议案获董事会全票通过（9票同意），需提交股东大会审议 [2] 银行授信额度议案 - 公司拟申请不超过30亿元银行授信额度（含子公司），期限为2025年1月1日至年度股东大会召开日，额度可循环使用 [3] - 授权管理层在总额内签署协议，议案获董事会全票通过（9票同意），需提交股东大会审议 [3] 员工持股计划展期议案 - 2021年员工持股计划存续期原定2025年5月23日届满，公司决定展期，该决议已获持有人会议通过 [3][4] - 关联董事范祥福、蒋磊峰回避表决，其余7名董事全票同意 [4]