监事会会议召开情况 - 第五届监事会第六次会议于2025年7月4日以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年7月1日通过电话、邮件、专人送达方式发出 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席王海燕主持，符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 会议以记名投票方式表决，所有议案均获全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票）[2][3][4] 授信额度申请 - 向中国工商银行惠州分行申请27亿元综合授信额度，用途包括流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等 [1] - 向中国进出口银行广东省分行申请25亿元综合授信额度，具体融资金额将根据运营资金需求确定 [2] - 向中国建设银行惠州分行申请15亿元综合授信额度，授信期限以银行审批为准 [2] - 向招商银行惠州分行申请8.5亿元综合授信额度，涵盖信用证、固定资产贷款等业务 [2] - 向中国农业银行惠州分行申请19亿元综合授信额度，需提交股东会审议 [3] 议案进展 - 所有授信额度议案均需提交公司股东会审议，最终授信金额以银行实际审批为准 [2][3][4]

情况概述 - 公司于2025年6月27日召开第五届董事会第二十一次会议，全票通过以自有资产抵押申请银行授信额度的议案 [1] - 拟以自有资产抵押方式向中国工商银行郴州苏仙支行申请不超过800万元（含）的综合授信额度，授信及抵押期限均为三年 [1] - 抵押物为郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔A、B厂房101房，面积9108.17㎡，权证号湘2025郴州市不动产权第0041886号 [1] - 本次抵押不构成重大资产重组，且与银行无关联关系，事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议 [1] 对公司的影响 - 本次抵押申请授信额度是为满足公司正常生产经营需求，符合金融机构要求 [2] - 抵押事项不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，亦不会损害公司及股东利益 [2] 审批授权 - 董事会授权公司董事长孙华山签署资产抵押及授信相关法律文件 [1]

公司授信及担保情况 - 全资子公司深圳高科润向中国银行深圳宝安支行申请人民币3500万元授信额度，期限至2025年8月6日，由公司提供同等金额担保[1] - 公司已通过董事会及股东大会决议，2025年计划申请最高综合授信额度28亿元、综合资产池授信18亿元，并为合并报表范围内子公司提供不超过26亿元担保额度[2] - 本次子公司授信事项属于已授权范围，无需再次提交审议[3] 资金用途及管理 - 授信资金主要用于子公司日常经营周转，旨在降低资金成本并保障生产经营[1][3] - 公司将控制授信总量，合理管理带息负债规模增长，同时优化利率风险[3] 决策流程 - 授信及担保计划经第八届董事会第二十三次会议及2024年年度股东大会审议通过[2] - 相关授权有效期自股东大会通过后12个月内有效[2]

董事会决议公告 - 公司于2025年5月23日以通讯表决方式召开第十一届董事会2025年第三次临时会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议程序合法有效 [1][2] 职业责任保险议案 - 公司拟为董事、监事及高级经理购买职业责任保险，投保人为公司，保险人为中国平安财产保险，累计赔偿限额1亿元，预计保费不超过36万元，承保期限12个月 [2] - 保险责任涵盖民事赔偿金、行权响应费用、危机管理费用及法律服务费用，承保范围全球（中国港澳台地区除外） [2] - 议案获董事会全票通过（9票同意），需提交股东大会审议 [2] 银行授信额度议案 - 公司拟申请不超过30亿元银行授信额度（含子公司），期限为2025年1月1日至年度股东大会召开日，额度可循环使用 [3] - 授权管理层在总额内签署协议，议案获董事会全票通过（9票同意），需提交股东大会审议 [3] 员工持股计划展期议案 - 2021年员工持股计划存续期原定2025年5月23日届满，公司决定展期，该决议已获持有人会议通过 [3][4] - 关联董事范祥福、蒋磊峰回避表决，其余7名董事全票同意 [4]

监事会会议召开情况 - 苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届监事会第六次会议于2025年5月16日下午16:00以现场方式召开 [1] - 会议通知已于2025年5月12日通过邮件、电话、书面等方式送达全体监事 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席钱蕾女士主持 [1] - 董事会秘书列席会议，会议召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 员工持股计划解锁期业绩考核 - 审议通过《关于公司第五期员工持股计划第三个解锁期公司业绩考核指标未达成的议案》 [1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的专项公告 [1] 银行授信申请 - 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》 [2] - 拟向中国邮政储蓄银行苏州吴中支行申请综合授信额度8000万元人民币 [2] - 授信期限为一年，具体以银行批复为准 [2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 备查文件 - 苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届监事会第六次会议决议 [2]

活动基本信息 - 活动类别为 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 参与单位为参加该活动的投资者，上市公司接待人员为董事会秘书刘璐、财务总监肖崔英 [2] - 活动时间为 2025 年 5 月 15 日 15:00 - 16:30，地点在“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），形式为文字 [2] 公司负债率情况 - 截至一季度末，公司资产负债率为 84.74%，其中银行借款 5000 万元 [2] - 公司尚有 8200 万银行授信额度及股东承诺的 2 亿元借款额度保障偿还能力 [2]

财务数据与业绩 - 2024年合并报表归属于母公司的净利润为25,801.71万元，但累计未分配利润为-23,962.96万元，母公司报表累计未分配利润为-1,501.49万元，因此2024年度不进行现金分红、送红股或资本公积金转增股本 [8][9][10] - 2024年度计提资产减值准备共计5,991.95万元，其中信用减值准备3,136.48万元，资产减值准备2,855.47万元，减少归属于母公司净利润5,477.31万元 [13][15] - 2025年第一季度报告未经审计，主要会计数据和财务指标未发生重大变动 [3][4][5] 融资与担保 - 2025年度拟向银行或金融机构申请授信额度总计53.9094亿元，用于借款、银行承兑汇票等融资方式 [17][18] - 2025年度拟为全资子公司提供担保额度合计不超过36亿元，其中浙江露笑电子线材有限公司10亿元、露笑重工有限公司5亿元、安升重工有限公司5亿元、顺宇洁能科技有限公司25亿元 [21][22][25][28][31][34] - 截至2024年末，公司及控股子公司对外担保总额占净资产比例为58.80%，无逾期担保 [38] 关联交易与套期保值 - 2025年度预计与关联方露通机电发生日常关联交易不超过25,280万元，较2024年实际发生额10,469.16万元显著增加 [38][39][40] - 2025年度拟开展不超过1,000吨铜期货套期保值业务，合同额不超过7,500万元，以对冲铜价波动风险 [57][58][59] 会计政策变更 - 根据财政部《企业会计准则解释第17号》和《第18号》，调整流动负债划分及保证类质量保证会计处理，追溯调整后对财务报表无重大影响 [47][48][49][52][55][56]