股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年6月11日通过上海证券交易所网站发布召开2025年第一次临时股东大会的通知，明确会议时间、地点、议程及网络投票安排 [5] - 现场会议于2025年6月27日14时在公司会议室召开，由董事长赖民杰主持，实际召开情况与通知一致 [5][6] - 网络投票通过上证所交易系统和互联网投票系统进行，投票时段覆盖当日9:15-15:00 [6] 出席会议人员及表决情况 - 现场出席股东及代理人共代表126名股东，持有88,832,766股表决权股份，占总股本的58.2213% [7] - 网络投票股东104名，代表23,802,389股，占比15.6002%，中小投资者表决单独计票 [7] - 列席人员包括董事、监事、高管及见证律师，召集人为公司董事会 [8] 议案审议与表决结果 - 审议通过12项议案，包括可转债发行条件、发行方案（含20项子条款）、募集资金使用可行性报告等核心事项 [9][10] - 特别决议事项（如修订公司章程）获出席股东三分之二以上表决通过，普通决议事项获过半数通过 [10] - 涉及制度修订的议案包括《股东会议事规则》《关联交易规则》《募集资金管理制度》等10项内部治理文件 [10][11] 法律程序合规性 - 股东大会全程符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定，表决程序与结果合法有效 [7][9][11] - 律师见证范围限于会议程序合法性，不涉及议案内容真实性评估 [4][11]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年6月5日通过深圳证券交易所网站及符合证监会规定的媒体发布股东大会通知，并在香港联交所网站向H股股东发布通告 [4] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月26日在北京嘉里中心召开，网络投票通过深交所系统在当日交易时段（9:15-15:00）进行 [5] - 通知公告日期距股东大会召开日间隔21天，符合中国法律法规及公司章程要求 [5] 参会股东及表决权分布 - 现场参会股东14名，代表有表决权股份1,433,547,139股（占总股本17.077908%）[5] - 现场+网络投票股东合计1,181名，代表股份3,063,930,904股（占总股本36.5%）[5] - H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助认定 [6] 议案表决结果 普通决议议案 - 议案1获同意票3,057,668,168股（98.841776%），反对票6,262,736股（0.202448%）[6] - 议案7.01聘任毕马威华振为2025年度境内审计机构获同意票2,989,107,335股（96.625488%）[8] - 保兑仓业务授权议案获同意票3,054,753,021股（98.747541%）[9] 特别决议议案 - 公司章程修订议案获同意票2,926,959,512股（94.616505%），反对票137,211,992股（4.435497%）[12] - 发行资产支持证券及信用债议案获同意票3,022,906,342股（97.718070%）[13] 中小投资者权益保护 - 全部议案均对中小投资者实施单独计票 [13] - 公司核心经营管理层持股计划参与投票，决策过程符合相关持股计划约定 [13]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集，符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》规定，召集人资格合法有效 [1][2] - 公司于2025年6月6日通过《上海证券报》、上海证券交易所网站等渠道发布会议通知，载明会议时间、地点、审议事项等关键信息，通知期限符合法定要求 [3] - 现场会议于2025年6月24日9:00在公司大会议室召开，同步采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票时间覆盖交易时段9:15-11:30 [3][4] 出席会议人员情况 - 出席会议股东及代理人资格经中国证券登记结算公司上海分公司核查确认，公司5名在任董事、3名在任监事全部出席，董事会秘书负责会议记录 [4] - 高级管理人员及律师事务所代表列席会议，人员资格符合《公司法》及《公司章程》规定 [4] 表决程序与结果 - 议案表决采用现场投票与网络投票合并统计方式，由股东代表、监事及律师共同监票，上海证券信息有限公司提供网络投票统计结果 [5] - 两项董事任命议案通过率分别为98.9035%（283,325,866票）和99.1584%（284,056,082票），反对票占比最高为62.1462%（3,957,714票） [5] - 表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》，结果合法有效 [5][6] 法律意见结论 - 律师事务所确认本次股东大会召集程序、出席资格、表决结果均合法有效，形成的股东大会决议具有法律效力 [6]

股东大会召集与召开程序 - 公司于2025年5月21日发布2024年度股东大会通知，5月31日补充临时提案通知，明确会议时间、地点、议案等要素 [5] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月10日在北京华录大厦召开，网络投票通过深交所系统进行 [5] - 会议程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，召集召开程序合法有效 [5][6] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共418名，代表表决权股份2.64亿股，占总股本36.7384% [6] - 现场出席股东代表2.57亿股，占比35.7345%；网络投票中小投资者414名，代表714万股，占比0.9919% [6] - 会议召集人为公司董事会，出席人员资格符合法规要求 [6] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》获99.8435%同意票通过，中小股东赞成率94.2004% [7] - 《2024年度财务决算报告》获99.8275%同意票，中小股东赞成率93.6111% [9] - 未弥补亏损达股本三分之一的议案获99.8156%同意票，中小股东赞成率93.3773% [10] - 2025年日常关联交易议案获99.8723%同意票，关联股东华录集团回避表决 [12] - 续聘审计机构议案获99.8435%同意票，中小股东赞成率94.5853% [13][15] - 修订公司章程议案获99.9438%同意票，中小股东赞成率63.9136% [15][16] 关联交易事项 - 与中国电子科技财务公司签订金融服务协议的关联交易议案获99.8717%同意票 [17] - 转让控股子公司股权关联交易议案获99.8723%同意票，华录集团回避表决 [18]

股东大会法律意见书核心内容 - 法律意见书由国浩律师（杭州）事务所出具，针对浙江泰鸿万立科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的合法性和有效性进行审查 [2][3] - 审查依据包括《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司章程等文件 [2][3] - 法律意见书仅对股东大会程序性事项发表意见，不对议案内容和数据真实性发表意见 [3] 股东大会召集与召开程序 - 公司通过上交所网站和巨潮资讯网公告了股东大会通知，包含会议时间、地点、审议事项等完整信息 [5] - 现场会议于2025年在浙江省台州市公司办公楼召开，实际时间地点与公告一致 [5] - 网络投票通过上交所系统进行，投票时间与技术平台符合公告内容 [5] - 召集召开程序符合相关法律法规和公司章程规定 [5] 股东大会出席人员情况 - 现场出席和网络投票股东合计503名，代表有表决权股份 [5] - 出席股东均为股权登记日在册股东或其合法代理人，网络投票股东身份经上交所验证 [5] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师等也出席了会议 [5] - 出席人员资格符合法律法规和公司章程要求 [5][6] 股东大会表决情况 - 会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式 [6] - 表决程序包括计票、监票和结果统计，符合公司章程规定 [6] - 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 [6] - 该议案获得101,551,146股同意票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9547% [7] - 另一项议案获得101,438,346股同意票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9654% [7]