股东大会召集与召开程序 - 公司第九届董事会第四十二次会议决议召开2025年第二次临时股东大会，并于2025年6月14日在四大证券报及上交所官网发布公告[2] - 股东大会于2025年6月30日召开，采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议地点为武汉市武昌区中北路[3] - 会议实际召开时间、地点及审议事项与公告完全一致，程序符合《公司法》《公司章程》规定[3] 参会人员构成 - 现场与网络投票股东合计189人，代表股份600,492,519股（占总股本60.4483%），其中现场投票股东1人代表399,140,764股（40.1794%）[3] - 网络投票股东188人代表201,351,755股（20.2689%），参会股东资格经核查合法有效[4][5] - 公司董事、监事、高管及律师出席现场会议，人员资格均符合规定[4] 表决机制与程序 - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时段为9:15-15:00，互联网平台投票时段为9:15-15:00[4] - 重复投票以第一次结果为准，网络投票票数计入总表决权[5] - 现场投票结束后由股东代表、监事代表及律师共同计票监票，合并统计现场与网络投票结果[5] 议案表决结果 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》获99.7957%同意票（599,266,257股），反对率0.1419%（852,202股），弃权率0.0624%（374,060股）[6] - 《股东会议事规则》议案与《董事会议事规则》议案均获99.8183%同意票（599,401,617股），反对率0.1240%（744,742股），弃权率0.0577%（346,160股）[7] - 三项议案均达到特别决议所需三分之二以上表决权通过[6][7]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年6月4日召开2025年第一次临时股东大会，会议通知提前15日公告，载明地点、时间、审议事项等关键内容 [3][4] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式，现场会议地点为深圳福田区金田路，网络投票通过深交所系统及互联网投票系统在指定时段进行 [4] - 召集程序及召开时间、地点均符合《公司法》《公司章程》规定，与公告内容一致 [4] 股东大会参与人员 - 出席会议股东及授权代表共177人，代表有表决权股份99,118,286股，占公司总股本23.2623% [5] - 现场参会股东及代表5人，持股88,749,113股（占比20.8288%），网络投票股东172人，持股10,369,173股（占比2.4335%） [5][6] - 公司董事、监事、高管及律所律师列席会议，人员资格均合法有效 [6] 议案表决结果 - 两项特别决议议案（议案1.00、2.00）获出席股东2/3以上同意通过，同意票占比均超98.9% [7][8][9] - 中小投资者对议案1.00同意票占比89.5652%，反对票5.4855%，弃权票4.9493% [8] - 议案2.00中小投资者同意票占比89.7311%，反对票5.3196%，弃权票4.9493% [8] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、召开程序、出席人员资格及表决结果均符合《公司法》《公司章程》等法律法规要求 [9]