股东大会基本情况 - 广州珠江钢琴集团股份有限公司于2025年8月21日召开2025年第一次临时股东大会 现场会议地点为公司文化中心五楼会议室 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 [2][4] - 本次股东大会由公司董事会召集 召集人资格符合相关法律法规及公司章程规定 [2][7] - 现场会议由董事长李建宁先生主持 公司部分董事、监事、董事会秘书及律师现场出席 独立董事欧永良先生和黄天东先生通过视频通讯方式参会 [7] 出席会议股东情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代表共167人 代表有表决权股份922,628,965股 占公司有表决权股份总数的67.9243% [5][7] - 现场出席会议股东及代理人共4人 代表股份693,737,866股 占比51.0732% 参与网络投票股东163人 代表股份228,891,099股 占比16.8510% [5][6][7] - 中小投资者（持股5%以下股东）共计163人 代表有表决权股份6,114,144股 [7] 审议议案及表决结果 - 会议审议通过三项议案：《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 [8][9] - 议案一表决结果：同意票922,125,811股（占比99.9455%） 反对票482,904股（0.0523%） 弃权票20,250股（0.0022%） 中小投资者同意比例91.7707% [8][10] - 议案二表决结果：同意票918,358,550股（占比99.5371%） 反对票4,193,815股（0.4546%） 弃权票76,600股（0.0083%） 中小投资者同意比例30.1552% [10][11] - 议案三表决结果：同意票918,284,250股（占比99.5291%） 反对票4,263,115股（0.4621%） 弃权票81,600股（0.0088%） 中小投资者同意比例28.9399% [11] - 议案一为特别决议事项 获得出席股东所持表决权三分之二以上同意通过 [10] 法律程序合规性 - 股东大会召集程序符合规定 公司于《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网等指定媒体提前发布了会议通知 [4] - 会议实际召开时间、地点、方式及审议事项与公告内容完全一致 [4] - 表决程序符合法律法规及公司章程规定 现场投票采用记名投票方式 网络投票通过深交所系统进行 计票监票由股东代表、监事及律师共同执行 [8]

股东大会召集与召开程序 - 公司第九届董事会第四十二次会议决议召开2025年第二次临时股东大会，并于2025年6月14日在四大证券报及上交所官网发布公告[2] - 股东大会于2025年6月30日召开，采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议地点为武汉市武昌区中北路[3] - 会议实际召开时间、地点及审议事项与公告完全一致，程序符合《公司法》《公司章程》规定[3] 参会人员构成 - 现场与网络投票股东合计189人，代表股份600,492,519股（占总股本60.4483%），其中现场投票股东1人代表399,140,764股（40.1794%）[3] - 网络投票股东188人代表201,351,755股（20.2689%），参会股东资格经核查合法有效[4][5] - 公司董事、监事、高管及律师出席现场会议，人员资格均符合规定[4] 表决机制与程序 - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时段为9:15-15:00，互联网平台投票时段为9:15-15:00[4] - 重复投票以第一次结果为准，网络投票票数计入总表决权[5] - 现场投票结束后由股东代表、监事代表及律师共同计票监票，合并统计现场与网络投票结果[5] 议案表决结果 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》获99.7957%同意票（599,266,257股），反对率0.1419%（852,202股），弃权率0.0624%（374,060股）[6] - 《股东会议事规则》议案与《董事会议事规则》议案均获99.8183%同意票（599,401,617股），反对率0.1240%（744,742股），弃权率0.0577%（346,160股）[7] - 三项议案均达到特别决议所需三分之二以上表决权通过[6][7]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年6月4日召开2025年第一次临时股东大会，会议通知提前15日公告，载明地点、时间、审议事项等关键内容 [3][4] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式，现场会议地点为深圳福田区金田路，网络投票通过深交所系统及互联网投票系统在指定时段进行 [4] - 召集程序及召开时间、地点均符合《公司法》《公司章程》规定，与公告内容一致 [4] 股东大会参与人员 - 出席会议股东及授权代表共177人，代表有表决权股份99,118,286股，占公司总股本23.2623% [5] - 现场参会股东及代表5人，持股88,749,113股（占比20.8288%），网络投票股东172人，持股10,369,173股（占比2.4335%） [5][6] - 公司董事、监事、高管及律所律师列席会议，人员资格均合法有效 [6] 议案表决结果 - 两项特别决议议案（议案1.00、2.00）获出席股东2/3以上同意通过，同意票占比均超98.9% [7][8][9] - 中小投资者对议案1.00同意票占比89.5652%，反对票5.4855%，弃权票4.9493% [8] - 议案2.00中小投资者同意票占比89.7311%，反对票5.3196%，弃权票4.9493% [8] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、召开程序、出席人员资格及表决结果均符合《公司法》《公司章程》等法律法规要求 [9]