公司基本信息 - 公司注册名称为苏州科达科技股份有限公司 英文名称为Suzhou Keda Technology Co Ltd [2] - 公司住所位于苏州高新区金山东路131号 邮政编码215011 [3] - 公司注册资本为人民币529,188,698元 全部为人民币普通股 [3][8] - 公司于2016年12月1日在上海证券交易所上市 首次公开发行6,250万股 [2] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成 包括3名独立董事和1名职工代表董事 [48] - 设立审计委员会行使监事会职权 成员4名含3名独立董事 [63] - 设置战略与ESG委员会负责可持续发展相关事项研究 [64] - 高级管理人员包括总经理 副总经理 财务总监和董事会秘书 [66] 股份结构与管理 - 股份发行实行公开公平公正原则 每股面值1元 [7][8] - 公司股份集中存管于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [8] - 公司不得为他人取得股份提供财务资助 特殊情况需经股东会决议 [8] - 股份回购需符合六种法定情形 包括员工持股计划和股权激励 [10] 经营范围与宗旨 - 经营宗旨是以视频科技赋能行业用户 推动通信方式进步 [4] - 经营范围涵盖网络通讯设备研发生产 计算机软硬件技术开发 大数据云计算服务 [5][6] - 包括汽车互联信息系统开发 车载电子产品研发销售等业务领域 [6] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 质询权 股份转让等法定权利 [13] - 控股股东需维护公司独立性 不得占用资金或进行非公允关联交易 [18] - 连续180日持股1%以上股东可对董事高管提起诉讼 [16][17] 股东会运作机制 - 股东会分为年度和临时会议 临时会议需在2个月内召开 [22][23] - 股东会采用现场与网络投票结合方式 网络投票不得早于现场会议前一日15:00 [26][27] - 特别决议事项需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [32] 董事会运作规范 - 董事会每年至少召开两次会议 临时会议需提前2日通知 [54] - 董事连续2次未能亲自出席董事会视为不能履行职责 [45] - 独立董事具有聘请中介机构 提议召开临时股东会等特别职权 [60] 风险控制机制 - 对外担保需经股东会审议 特定情形需三分之二以上表决通过 [21] - 关联交易表决时关联股东需回避 所持股份不计入有效表决总数 [34] - 审计委员会每季度至少召开1次会议 监督财务信息披露 [63]