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华菱钢铁: 湖南华菱钢铁股份有限公司章程(2025年5月修订)
证券之星· 2025-05-20 19:28
公司基本情况 - 公司全称为湖南华菱钢铁股份有限公司,英文名称为HUNAN VALIN STEEL CO., LTD,注册地址为湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼 [4] - 公司成立于1999年,经湖南省人民政府批准设立,最初为中外合资股份有限公司,2016年9月变更为内资股份有限公司 [2] - 公司于1999年8月3日在深圳证券交易所上市,首次公开发行人民币普通股2亿股 [3] - 公司注册资本为69.086亿元,营业期限为永久存续 [6][7] 公司经营范围 - 主营钢坯、无缝钢管、线材、棒材、螺纹钢、热轧超薄带钢卷、冷轧板卷、涂镀钢板、中小型材、热轧中板等黑色和有色金属产品的生产与销售 [14] - 兼营获准开展的相关附属产品及咨询服务业务 [14] 公司股份结构 - 公司股份采取股票形式,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [18] - 公司发起人为湖南钢铁集团有限公司、长沙矿冶研究院、张家界冶金宾馆、湖南冶金投资公司、中国冶金进出口湖南公司 [19] - 公司股份发行实行公开、公平、公正原则,同种类股份具有同等权利 [16] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配权、表决权、监督权、股份转让权、查阅权等权利 [32] - 股东承担遵守法律法规、缴纳股金、不得滥用股东权利等义务 [38] - 控股股东和实际控制人需遵守严格的行为规范,包括不得占用公司资金、不得进行非公允关联交易等 [41] 股东会运作机制 - 股东会是公司最高权力机构,行使选举董事、审议利润分配方案、增减注册资本等职权 [44] - 股东会分为年度股东会和临时股东会,年度股东会每年召开一次 [47] - 股东会决议分为普通决议和特别决议,普通决议需经出席会议股东所持表决权过半数通过,特别决议需经三分之二以上通过 [80][82] 董事会构成与职责 - 董事会由9名董事组成,其中独立董事不少于1/3,设董事长1人 [110] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等职权 [111] - 董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会等专门委员会 [134] 独立董事制度 - 独立董事需保持独立性,不得与公司存在特定关联关系 [128] - 独立董事需具备5年以上相关工作经验,对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务 [129][130] - 独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意 [131] 公司治理特色 - 公司建立了累积投票制选举董事的机制,保护中小股东权益 [38] - 公司禁止为他人取得股份提供财务资助,特殊情况需经股东会或董事会特别决议 [20] - 公司对董事、高级管理人员股份转让设置严格限制,防止短期套利行为 [28][29]