董事会会议情况 - 模塑科技第十一届董事会第四十二次（临时）会议于2025年6月6日以现场结合通讯方式召开，应出席董事5名，实出席5名，其中3名以通讯方式参与 [2] - 会议审议通过《关于减少全资孙公司投资总额暨回收部分投资资金的议案》，表决结果为5票同意、0票反对 [3] 投资调整方案 - 公司拟减少全资孙公司墨西哥名华尚未使用的投资额度56,430,032.80美元，并回收投资资金78,569,967.2美元 [7] - 此次调整不减少墨西哥名华注册资本，股权结构保持不变，公司仍通过全资子公司持有其100%股权 [11] - 调整原因为盘活海外资金、提高使用效率，基于墨西哥名华经营平稳且现金流充沛的现状 [11] 全资孙公司基本信息 - 墨西哥名华成立于2016年，注册于墨西哥圣路易斯波托西，注册资本39.24亿比索，主营汽车零部件及模塑产品研发销售 [13] - 公司通过全资子公司聚汇投资（持股97.3134%）和沈阳名华（持股2.6866%）合计持有其100%股权 [10][13] 交易影响与后续安排 - 本次调整属于董事会权限范围，无需提交股东会审议，且不涉及关联交易或重大资产重组 [8][9][12] - 调整后公司合并报表范围不变，对财务状况和经营成果无不良影响，公司将加强墨西哥名华的经营风险管理 [14]

交易概述 - 公司因杭政储出【2020】71号地块项目受大运河国土空间管控要求影响，决定对控股子公司云辰置业进行减资并转让51%股权，以集中优势资源提升经营实力 [1] - 公司于2024年7月26日召开董事会审议通过减资及股权转让议案，减资完成后注册资本减少至23,275.862069万元，资本公积为21,724.137931万元 [1][4] - 股权转让通过浙江产权交易所公开挂牌，受让方为西湖云创，交易价格为22,950.359252万元 [2][4] 受让方信息 - 西湖云创成立于2023年7月12日，注册资本30亿元，主营业务包括房地产开发、建设工程施工及股权投资等 [2] - 截至2024年12月31日，西湖云创总资产224.38亿元，净资产72.18亿元，2024年度营业收入3.58亿元，净利润7,451.61万元 [3][5] - 西湖云创与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易或重大资产重组 [2][5] 交易标的评估 - 云辰置业股东全部权益评估值为45,000.704415万元，评估基准日为2024年12月31日，由浙江中企华资产评估有限公司出具报告 [2][5] - 交易定价以评估值为基准，最终挂牌转让价格为22,950.359252万元（对应51%股权） [2][4] 交易影响 - 本次交易是公司资源整合和优化配置的战略举措，旨在提升整体经营效率 [5] - 交易完成后，云辰置业不再纳入公司合并报表范围，但对公司经营无不良影响 [4][5] - 通过产权交易所公开挂牌程序确保交易价格公平合理，未损害公司及股东利益 [5]